广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZL10037 号 广东乐心医疗电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东乐心医疗电子股份有限公司（以下 简称"乐心医疗"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、 董事会的责任 乐心医疗董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 审计报告及财务报表 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZL10036 号 广东乐心医疗电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-110 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZL10036 号 广东乐心医疗电子股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医 疗"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 ...

薪酬制度适用人员 - 制度适用于董事、监事、高级管理人员[3] 薪酬管理原则 - 薪酬管理遵循公平、按劳分配与责权利结合、客观公正公开原则[5] 薪酬调整依据 - 薪酬调整依据包括同行业、所在地区薪酬水平等[6] 薪酬构成与发放 - 任职董事按职务领薪酬，独立董事和外部董事实行津贴制[7] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成[7] - 任职津贴自批准任职日起算，按实际任期算发放，统一代扣代缴个税[8] 费用报销与制度实施 - 董事、监事履职合理费用由公司据实报销[9] - 制度由董事会拟定，经股东大会审议通过后实施[12]

广东乐心医疗电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张昱波） 本人作为广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》等公司相关的规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关 会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了明确意见，不受公司 大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，充分 发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事 会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方 面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计、内 控、战略等工作提出了意见和建议。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况 向各位股东汇报如下： 一、个人基本情况 张昱波，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。 2006 年 12 月至 2017 年 01 月历任深圳市 ...

舆情管理架构 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[7] - 证券事务部负责舆情信息监测、采集[8] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[3] - 处理原则为及时发现、响应、处置和总结[12] 报告与处置流程 - 人员按舆情类别报告，必要时报监管部门[13] - 一般舆情灵活处置，重大舆情组长决策部署[14][16] 后续评估与保密 - 重大舆情处置后评估总结，改进制度[17] - 内部人员对未公开信息保密，违规追责[19][20]

会议情况 - 2024 年独立董事出席董事会 6 次、股东大会 3 次，无委托出席和缺席[6] - 2024 年审计委员会召集人召开 3 次审计委员会会议，无委托出席和缺席[7] - 2024 年提名委员会委员参加 2 次提名委员会会议，无委托出席和缺席[8][11] 重要会议审议 - 2024 年 8 月 7 日半年度董事会关注上半年同比业绩变动原因[12] - 2024 年 10 月 25 日第四届董事会二十次会议审议三季度报告等[12][18] - 2024 年 5 月 15 日会议审议授予股票期权及调整员工持股计划价格议案[16] 未来展望 - 2025 年独立董事将加强学习，提高保护公司和股东利益能力[19]

广东乐心医疗电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （周康） 本人作为广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公 司相关的规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项 议案进行认真审议，对公司重大事项发表了明确意见，不受公司大股东、实际控 制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，充分发挥了独立董事及 各专门委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护 公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势， 积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计、内控、战略等工作提出了意见 和建议。现将本人在 2024 年担任公司独立董事期间的履职情况向各位股东汇报 如下： 一、个人基本情况 周康，男，1977 年出生，中国国籍，拥有境外永久居留权，硕士学历，拥有 注册会计师资格证书。曾任职于雷盛德奎实业有限公司 ...

公司章程 广东乐心医疗电子股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 第 1 页 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 独立董事 27 | | 第三节 | | 董事会 31 | | 第四节 | | 董事会秘书 35 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | | 监事 38 | | 第二节 | ...

董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 第一条 为了进一步完善广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明 确管理程序，做好信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融 券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 当知悉《公司法》《证券法》等法律关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 ...

会议出席情况 - 2024年董事会应出席10次，实际出席10次[8] - 2024年股东大会应出席5次，实际出席5次[8] - 2024年提名委员会应出席3次，实际出席3次[10] - 2024年薪酬与考核委员会应出席4次，实际出席4次[10] 审计与审议会议 - 2023年12月21日参加2023年度审计工作第一次沟通会[11] - 2024年2月5日参加2023年报审计工作第二次沟通会[11] - 2024年3月8日参加2023年报审计工作第三次沟通会[12] - 2024年3月22日参加年度董事会审议2023年相关议案[13] - 2024年8月7日参加半年度董事会审议2024年半年度报告等[14] - 2024年12月23日参加2024年度审计工作沟通会[15] 董事会会议审议 - 2024年2月1日第四届董事会第十二次会议审议通过回购公司股份方案议案[18] - 2024年3月22日第四届董事会第十三次会议审议多项2023年度报告及2024年度相关议案[18][19] - 2024年4月10日第四届董事会第十四次会议审议通过2024年股票期权激励计划和员工持股计划相关议案[20] - 2024年4月23日第四届董事会第十五次会议审议通过公司2024年第一季度报告及多项制度修订议案[21] - 2024年5月15日第四届董事会第十六次会议审议通过向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权等议案[21] - 2024年7月19日第四届董事会第十七次会议审议通过变更部分募集资金投资项目等议案[21] - 2024年8月7日第四届董事会第十八次会议审议通过公司2024年半年度报告及相关议案[21] - 2024年9月29日第四届董事会第十九次会议审议多项议案，包括选举非独立董事等[22] - 2024年10月25日第四届董事会第二十次会议审议通过2024年第三季度报告全文及变更会计政策议案[22] - 2024年12月11日第四届董事会第二十一次会议审议通过聘任董事会秘书的议案[23] 激励计划与其他议案 - 2023年限制性股票激励计划多类相关议案审议通过[22] - 2024年股票期权激励计划行权价格调整议案审议通过[22] - 2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格调整议案审议通过[22] - 2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票作废议案审议通过[22] - 部分募集资金投资项目延期议案审议通过[22] - 修订《印章管理制度》议案审议通过[22] - 2024年多次提请召开临时股东大会的议案审议[22]