乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-013 广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十九次会议于 2025 年 03 月 17 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体 监事，会议于 2025 年 03 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席欧高良 先生主持。 3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过 以下决议： 1、审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责。报告期内共召 ...

第四届董事会独立董事专门会议决议 广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议决议 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 03 月 14 日（星期五）召开了第四届董事会独立董事专门会议，会议通知及相关材料于 2025 年 03 月 11 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席独立董事 3 人，实 际出席独立董事 3 人，经过半数独立董事共同推举，独立董事徐兴国先生作为本 次会议的召集人和主持人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》以及《公司章程》等相关规定，经与会独立董事认真审议，会议形成 如下决议： 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审查，会议认为：本次关联交易预计系由于日常经营业务开展所需，双方 遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，决策程序符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定，未对公司独立性构成不利影响， 不会影响公 ...

证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-012 广东乐心医疗电子股份有限公司 乐心医疗 2025 年公告 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十二次会议于 2025 年 03 月 17 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全 体董事，会议于 2025 年 03 月 27 日在公司会议室以现场结合线上的方式召开。 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中董事梁华权先生以线上方 式参会）。会议由董事长潘伟潮先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了 本次会议。 3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决 议： 1、审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年，公司董事会和管理层勤勉尽责，严格贯彻 ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-016 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 03 月 27 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议， 现将相关情况公告如下： 一、审议程序 1、董事会审议情况 2025 年 03 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，以"7 票同 意、0 票反对、0 票弃权"的表决结果审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案 的议案》。本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过 后实施。 2、监事会审议情况 2025 年 03 月 27 日，公司召开第四届监事会第十九次会议，以"3 票同意、 0 票反对、0 票弃权"的表决结果审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议 案》。经审核，监事会认为 ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-026 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予第一类 限制性股票的 1 名激励对象因离职不符合激励条件，公司将回购注销其已获授但 尚未解除限售的第一类限制性股票 60,000 股。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 03 月 27 日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。 现有关具体情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2023 年 07 月 26 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关 于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事 会办理公 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZL10039 号 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | 1-2 | | 二、 2024 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | 1-3 | | | 情况汇总表 | | 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZL10039 号 广东乐心医疗电子股份有限公司全体股东： 我们审计了广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医 疗"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZL10036 号的 标准无保留意见审计报告。 乐心医疗管 ...

海通证券股份有限公司关于广东乐心医疗电子股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 （二）募集资金使用情况 截至2024年12月31日，公司向特定对象发行股票的募集资金使用情况如下： | 序号 | 项目名称 | 承诺投入 募集资金 | 已投入募集资 | 募集资金余额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 总额 | 金金额 | 【注 1】 | | | 1 | 健康智能手表生产线建设项目 | 15,892.32 | 2,601.94 | 15,109.75 | | | 2 | TWS耳机生产线建设项目【注2】 | 5,865.75 | 412.00 | | - | | 3 | 永久性补充流动资金 | | 5,627.60 | -【注 2】 | | | 4 | 基于传感器应用的智能货架生 产线建设项目 | | 155.12 | -【注 3】 | | | 5 | 智能血糖监测产品产业化建设 项目【注 3】 | 5,865.75 | 1,575.67 | 3,923.10 | | | 6 | 永久性补充流动资金 | | 464.33 | -【注 3】 ...

浙江天册（深圳）律师事务所 关于 广东乐心医疗电子股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 致：广东乐心医疗电子股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）受广东乐心医疗电子股份有 限公司（以下简称乐心医疗或公司）委托，担任公司实施 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称本次激励计划）的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法 律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称法律法规）及《广东乐心 医疗电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广东乐心医疗电子 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草 案）》）的有关规定，就本次激励计划回购注销部分限制性股票事项（以下简 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZL10038 号 广东乐心医疗电子股份有限公司 内部控制审计报告 （2024 年 12 月 31 日） | | | 一、 内部审计报告 1-2 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZL10038 号 广东乐心医疗电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"贵 公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价 其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告 ...

海通证券股份有限公司 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广东 乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）2021年向特定 对象发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对 乐心医疗2024年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2020 年 12 月 7 日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东乐心 医疗电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3233 号）同意公司以向特定对象发行股票的方式向 14 名特定投资者（对应 22 个证券 账户）共发行股票 23,9 ...