员工持股计划进展 - 2024年4 - 5月多会审议通过员工持股计划相关议案[10][11][12] - 2025年5月审议通过第一个锁定期解锁条件成就议案[13] 解锁情况 - 第一个锁定期解锁条件成就，可解锁50%即75万股，占总股本0.34%[13][19] - 2024年7月完成非交易过户，第一个锁定期2025年7月11日届满[15] 业绩考核 - 第一个解锁期要求年净利润5000万元，2024年实际6136.42万元[16] - 第二个解锁期要求2025年净利润达8000万元[16] 个人考核 - 激励对象个人考核分五级，对应不同解锁系数[18][19] - 本次第一个锁定期持有人考核均为“良好”或“优秀”[19]

员工持股计划 - 2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就，可解锁75万股，占总股本0.34%[1][5][10][13] - 购买回购股份价格由4.58元/股调为4.43元/股[2] - 2024年7月11日150万股转入专用账户，占总股本0.69%，过户价4.43元/股[2] - 第一个锁定期2025年7月11日届满[6] 业绩考核 - 2024年净利润目标5000万元，2025年8000万元[7] - 2024年净利润6136.42万元，剔除费用后7538.67万元，达考核目标[8] 考核结果与分配 - 持有人考核均为“良好”或“优秀”，无不达标情形[10] - 锁定期届满后管委会决定是否售股分配，特定期间禁买卖[11] - 薪酬与考核委员同意届时根据情况决定[13]

独立董事提名 - 胡安杨被提名为乐心医疗第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[21][22] - 候选人具备相关知识和经验[18] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[35] - 在公司连续任职未超六年[36] 候选人承诺 - 声明材料真实准确完整，愿担责[37] - 遵守规定履职，独立判断[38] - 不符资格及时报告辞职[38] - 辞职致比例不符将持续履职[38]

独立董事提名 - 公司董事会提名徐兴国为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[26][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 被提名人符合多方面任职资格和条件[3][4][5]

董事会提名 - 公司董事会提名张昱波为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人近三十六个月无相关谴责批评[32] - 被提名人无重大失信等不良记录[33] - 被提名人担任独董公司数、任期符合规定[35][37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[38] - 若被提名人不符资格，提名人将处理[38]

独立董事提名 - 张昱波被提名为乐心医疗第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 张昱波及直系亲属持股、任职等符合要求[21][22] - 近十二个月无不符合任职资格情形[26] - 近三十六个月未受相关谴责批评[32] - 无重大失信等不良记录[33] 其他 - 担任独立董事公司数不超三家[35] - 在乐心医疗任职未超六年[36] - 保证声明及材料真实准确完整[37] - 承诺任职期间履职尽责[38]

独立董事提名 - 徐兴国被提名为乐心医疗第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格条件 - 本人及直系亲属非直接或间接持有公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[21] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司5%以上股份股东任职，不在前五股东任职[22] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超六年[36] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[18] - 以会计专业人士被提名，至少具备注册会计师资格等条件[19] 任职回避情况 - 本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职[20] - 本人及直系亲属不在公司控股股东、实际控制人附属企业任职[23] - 本人与公司及其控股股东等无重大业务往来，不在有重大业务往来单位任职[25]

董事会换届 - 第四届董事会于2025年05月26日届满[2] - 拟提名3名非独立董事和3名独立董事候选人[2] - 第五届董事会由3名非独董、3名独董和1名职工代表董事组成[3] - 任期自股东会审议通过起三年，张昱波和胡安杨任期至2028年05月26日止[3] - 2025年第二次临时股东会将审议换届，采用累积投票制表决[3] 股东持股 - 潘伟潮持有公司股份66,802,874股，占比30.72%[8] - 潘志刚直接持股2,000,000股，占比0.92%，间接持股300,000股[9] - 梁华权、张昱波未持有公司股份[10][13] 独立董事 - 徐兴国、胡安杨现任独董，未持股且符合任职条件[14][15] - 独董候选人任职资格需深交所备案审核无异议才可提交股东会审议[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名胡安杨女士为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[21][22] - 被提名人近三十六个月无交易所谴责批评等[32] - 被提名人无重大失信等不良记录[33] - 被提名人担任独董境内上市公司不超三家[35] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[38] - 提名人授权报送声明内容，承担相应责任[38] - 被提名人不符要求，提名人督促其辞职[38]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于2025年06月09日召开[1][25] - 现场会议时间为2025年06月09日15:00 - 16:00[2] - 网络投票时间为2025年06月09日09:15 - 15:00[2][21][23] - 股权登记日为2025年06月03日[3] - 会议地点为广东省中山市火炬开发区东利路105号A区公司会议室[4][25] 选举信息 - 本次股东会需选举第五届董事会非独立董事3名、独立董事3名[4] - 股东拥有的选举票数=有表决权股份总数×3[18][20] 议案信息 - 《关于修订公司部分制度的议案》有2个子议案[5][26] 投票信息 - 普通股投票代码为“350562”，简称为“乐心投票”[17] - 非累积投票填同意、反对、弃权，累积投票填报选举票数[17] - 投票超限额视为无效投票[17] 其他信息 - 授权委托书有效期至本次股东会结束[27] - 参会股东登记表应于2025年06月04日17:30前送到董事会办公室[29] - 股东可通过交易系统或互联网投票系统投票[22][23] - 互联网投票需办理身份认证[23]