募资情况 - 公司向特定对象发行2399.8780万股A股，每股16.48元，募资395499894.40元，净额385356068.13元[2] 项目投资 - 健康智能手表生产线建设项目投资15892.32万元，拟用募资15892.32万元[4] - 基于传感器应用的智能货架生产线建设项目拟用募资从16045.04万元调为5865.75万元[4] - TWS耳机生产线建设项目拟用募资从16848.75万元调为5865.75万元[4] - 研发中心建设项目投资10911.77万元，拟用募资10911.77万元[4] 项目变更与延期 - 2022年部分募投项目延期两年，至2024年10月31日[5] - 2022年变更TWS耳机生产线建设项目，5627.60万元募资补充流动资金[5] - 2024年研发中心建设项目结项，64862.05元节余募资补充流动资金[7] - 2024年变更智能货架生产线建设项目，5476.10万元用于新项目，447.91万元补充流动资金[8] - 2024年健康智能手表生产线建设项目延期两年，至2026年10月31日[9] 资金置换 - 2025年7月31日公司同意用自有资金付募投项目款后续等额置换[15] - 审计委员会和保荐机构认为等额置换事项合规无异议[16][17][18] 备查文件 - 第五届董事会审计委员会第二次会议决议[20] - 第五届董事会第二次会议决议[20] - 国泰海通证券关于等额置换事项的核查意见[20]