净利润情况 - [2023年归属上市公司股东净利润为-5281.7万元，由盈转亏，与业绩预告净利润下限相差8181.7万元][1] - [2022年归属于母公司股东的净利润为3577.33万元，扣非净利润为1760.41万元][1] - [天创信息2023年全年实现净利润58万元，需进一步计提商誉减值3711万元][2] 利润减少原因 - [应收账款预期信用减值损失计提不充分，减少利润1577.89万元][1][2] - [调整子公司天创信息业务营业利润，预计减少收入2456.97万元，减少利润1591.31万元][2]

担保情况 - 拟为下属公司提供不超5.7亿元连带责任担保[2] - 为天创信息600万元授信提供连带责任担保[2] - 与光大银行福州分行签署600万元最高额保证合同[7] - 累计对外担保余额19418.81万元，占最近一期经审计净资产17.40%[8] 天创信息情况 - 公司持有天创信息90%股权[3] - 2023年9月30日总资产38894.84万元[6] - 2023年9月30日总负债18089.93万元[6] - 2023年1 - 9月营业收入7380.30万元[6] - 2023年1 - 9月净利润628.18万元[6] 风险评估 - 本次担保财务风险可控，不损害公司和股东利益[9]

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2024-018 中富通集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项 的公告》。 本议案关联董事朱小梅女士、林琛先生、许海峰先生、张立达先生回避表决。 二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》的有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激 励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2024 年 4 月 10 日为首次授予日， 授予 92 名激励对象 149.70 万股第二类限制性股票，授予价格为 12.80 元/股。 具体内容详见同日披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。 本议案关联董事朱小梅女士、林琛先生、许海峰先生、张立达先生回避表决。 特此公告。 2024 年 4 月 2 日，中富通集团股份有限公司（以 ...

激励计划时间线 - 2024年2月25日审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2024年2月29日至3月17日公示首次授予激励对象名单与职务[2] - 2024年4月8日股东大会批准激励计划[3] - 2024年4月10日确定授予日并授予限制性股票[4] 激励计划调整 - 因1人离职取消授予0.30万股[5] - 拟授予数量调为164.70万股，首次授予调为149.70万股[5] - 首次授予人数调为92人，预留数量15.00万股不变[5] 影响说明 - 调整符合规定，不影响财务和经营成果[6]

激励计划时间 - 2024年2月25日董事会、监事会审议通过激励计划草案等议案[12] - 2024年2月29日至3月17日公示激励对象名单[13] - 2024年4月8日股东大会批准激励计划[5] - 2024年4月10日为首次授予日[15] 激励计划数据 - 拟授出权益164.70万股，核心及骨干获授144.60万股占比87.80%，预留15.00万股占比9.11%[21] - 授予价格12.80元/股，向92名对象授予149.70万股[15][17][18][19][20] - 首次授予归属比例两个归属期均为50%[24] 其他情况 - 上海信公轶禾担任独立财务顾问并出具报告[5][33] - 公司及激励对象未发生不合规情形[28][29] - 董事会同意授予，顾问认为计划合规[31][32]

公司于 2024 年 4 月 10 日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项 的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会认为《中富通集 团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 规定的限制性股票授予条件已成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授 权，同意确定公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）限制 性股票首次授予日为 2024 年 4 月 10 日，向符合授予条件的 92 名激励对象授予 149.70 万股限制性股票，授予价格为 12.80 元/股。现将有关事项说明如下： 证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2024-021 中富通集团股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 2024 年 4 月 8 日，公司召开 2024 年第 ...

股权激励 - 2024年限制性股票激励计划首次授予164.70万股，占股本0.72%[2] - 董事、总经理朱小梅获授1.50万股，占计划0.91%[2] - 林琛等3人各获授1.20万股，各占计划0.73%[2] - 88名员工共获授144.60万股，占计划87.80%[2] - 预留限制性股票15.00万股，占计划9.11%[2] - 激励对象累计获授不超股本1.00%[3] - 有效期内激励计划标的股票总数不超股本20.00%[3] - 预留权益比例不超计划拟授出权益20.00%[3] 人事变动 - 2023年7月提名张立达为非独立董事候选人[4] - 2024年4月选举张立达为非独立董事[4]

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2024-019 中富通集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 2 日，中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会以书 面形式向各位监事发出召开公司第四届监事会第十六次会议的通知，并于 2024 年 4 月 10 日在以现场的方式召开了此次会议。会议应到监事 3 人，实到 3 人， 会议由监事会主席胡宝萍女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 与会监事经过认真审议，一致通过以下事项： 一、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司监事会对本激励计划的授予条件是否成就及激励对象是否符合授予条 件进行了核查。经审核，监事会认为： 1、本次实际首次授予限制性股票的 92 名激励对象均 ...

激励计划时间节点 - 2024年2月25日董事会和监事会审议通过激励计划议案[5][6][7] - 2024年4月9日股东大会审议通过激励计划议案[6] - 2024年4月10日董事会和监事会调整激励计划并通过首次授予议案[7] 激励计划调整情况 - 拟授予限制性股票由165万股调为164.7万股[8] - 首次授予数量由150万股调为149.7万股[8] - 首次授予人数由93人调为92人[8] 激励计划授予信息 - 首次授予日为2024年4月10日[10][11] - 向92名对象授予149.7万股第二类限制性股票[11] - 授予价格为12.8元/股[11] 合规情况 - 公司及激励对象不存在不得实行激励计划情形[13] - 首次授予条件成就，授予符合规定[14][15]

会议信息 - 董事会于2024年3月19日决定召开并召集会议[4] - 现场会议于2024年4月8日在福州召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5][6] 投票情况 - 现场和网络投票股东代表股份85,950,201股，占公司有表决权股份总数的37.4114%[7] - 多项议案同意股数均为85,950,201股，占出席会议股东有效表决权100.0000%[10][11][12][13] - 第4项议案过半数通过，第1 - 3项议案经三分之二以上通过[13]