公司管理架构 - 公司设总裁1名，任期三年可连聘连任，由董事会聘任或解聘[6][5] - 设执行副总裁等若干名，由总裁提请董事会聘任或解聘[5] 总裁职责 - 主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议并报告工作[10] - 向董事会汇报《年度总裁工作报告》[11] - 决策公司年度利润分配等方案[19] - 决定公司内部经营管理机构设置方案[19] - 确定公司员工工资等方案及招聘用工计划[19] - 负责公司基本管理制度及具体规章制定[19] - 决定或提议《公司章程》规定的人事任免事项[19] - 决策子公司及分公司合并分立等事项[19] 会议相关 - 总裁办公会议由总裁主持，讨论重大事项[16] - 三种情形下应立即召开总裁办公会议[17] - 总裁办公会议意见分歧以总裁意见为准，决定以会议纪要形式作出[19][20] 其他策略 - 公司拟推出股权激励方案[19]

丝路视觉科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 丝路视觉科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公 司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券 持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交 易所公司债券上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—— 可转换公司债券》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及其他 规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《丝路视觉科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"可转换公司债 券募集说明书"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本期可转换公司债券"， "本次债券"或"本次发行债券"），债券持有人为通过认购、交易或其他合法 方式取得本期可转换公司债券的投资者。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持 ...

审计机构情况 - 公司拟续聘政旦志远为2025年度审计机构[4] - 截至2024年12月31日，政旦志远合伙人29人，注会91人，签过证券报告注会68人[4] - 2024年度政旦志远经审计收入7268.94万元，审计业务收入6340.74万元，证券业务收入3434.75万元[5] - 2024年度政旦志远上市公司审计客户16家，同行业2家[5] - 2024年度政旦志远上市公司年报审计收费2459.60万元[6] 风险相关 - 截至披露日，政旦志远职业责任保险累计赔偿限额5000万元，2024年末职业风险基金217.58万元[6] - 政旦志远近三年受监管措施1次，15名从业人员受处罚和监管措施多次[6] 人员情况 - 拟签字项目合伙人丁月明近三年签6家，注会陈礼珍签5家，复核人员康璐签或复核超4家[7] - 2024年1月3日，丁月明受深交所书面警示[8] 后续安排 - 续聘审计机构需提交2025年第一次临时股东大会审议，通过生效[13]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于改变部分募集资金用途的公告 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丝路视觉"）于 2025 年 8 月 18 日分别召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审 议通过了《关于改变部分募集资金用途的议案》，截至目前，"重庆涪陵展销中心" 募投项目未能如期启动，为了提高募集资金使用效率，公司决定不再将募集资金 用于该项目的实施。公司全资子公司丝路蓝于 2025 年 6 月 27 日收到《深圳自然 博物馆项目展陈工程 IV 标段》（以下简称"深圳自然博物馆项目"）的中标通知 书，中标价为 6,812.51 万元。公司拟将原本用于实施"重庆涪陵展销中心"项 目的 2,800 万元募集资金全部改变为用于实施"深圳自然博物馆项目"。 上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 ...

丝路视觉科技股份有限公司 第一条 股东分红回报规划的制定原则及依据 公司董事会应着眼于公司的可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际、股 东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，根据《公司章程》 确定的利润分配政策，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。 公司股东分红回报规划的制定以《公司章程》有关利润分配政策的相关条款 为依据。 2023-2025 年股东分红回报规划 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及丝路 视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的相关规定，公司为 完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资 者树立长期投资和理性投资理念，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项 的决策程序和机制，进一步细化《公司章程》关于股利分配原则的条款，增加股 利分配决策的透明度和可操作性，制定本规划。 第二条 利润分配政策的决策程序与监督机制 1. 公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、 发展阶段及当期资金需求，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比 例、调整的条件，并结合股东(特别是中小股东) ...

应收账款保理业务 - 2025年8月18日董事会通过开展业务议案[2] - 公司及子公司申请不超8000万元业务额度[2] - 授权及业务期限均为12个月[2][3] - 转让部分账款获预付款，合作机构有资格[3] - 无追索权，利息协商，可提高资金效率[3][4]

丝路视觉科技股份有限公司《2025 年半年度报告》已于 2025 年 8 月 19 日 在符合条件的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。 2025年半年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 丝路视觉科技股份有限公司 2025 年 8 月 19 日 丝路视觉科技股份有限公司董事会 特此公告。 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2025 年度预计日常关联交易基本情况 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第五 届董事会第五次会议、2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关 于2025年度关联交易预计的议案》。根据业务发展及日常经营需要，公司预计2025 年全年与关联方深圳那么艺术科技有限公司（以下简称"那么艺术"）、北京格如 灵科技有限公司、深圳市瑞云科技股份有限公司发生日常经营性关联交易金额不 超过3,700万元。 其中与那么艺术发生日常经营性关联交易金额不超过1,800万元。包括向那 么艺术销售产品、商品及提供劳务金额800万元，接受那么艺术提供的商品、服 务 金 额 1,000 万 元 。 具 体 内 容 详 见 公 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及配套制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第五届董事会第七次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>及配套制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及配套制度概况 1 | 10.17 | 《信息披露管理制度》 | | --- | --- | | 10.18 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | | 10.19 | 《投资者关系管理制度》 | | 10.20 | 《重大事项内部报告及信息披露制度》 | | 10.21 | 《会计师事务所选聘制度》 | | 10.22 | 《审计委员会年报工作规程》 | | 10.23 | 《独立董事年报工作制度》 | | 10.24 | 《 ...

| | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用管理制度》等有 关规定，丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 2025 年半年度募 集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及置换金额 经中国证券监督管理委员会《关于同意丝路视觉科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3840 号）核准，公司 向不特定对象公开发行面值总额 240,000,000.00 元可转换公司债券（以下简称 "可转债"），期限 6 年，募集资金总额为人民币 240,000,000.00 元，扣除承 销及保荐费用人民币 4,018,867.92 元（承销及保荐费用不含税金额共计人民币 4,301,886.79 元，募集资金到位前已经预付人民币 283,018.87 元，不含增值税） 后，实 ...