上海古鳌电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2023-121 一、会议召开和出席情况 1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）会议通知于 2023 年 8 月 29 日以公告形式发出。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票表决相结合的方 式召开。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）15:00。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）9:15—15:00，其中：通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 13 日上午 9:15—9:25、 9：30—11:30，下午 13:0 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2023-120 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 5、法定代表人：姜小丹 6、注册资本：人民币 1,032 万元整 7、成立日期：2017 年 03 月 24 日 8、股东情况：上海古鳌电子科技股份有限公司 100%持股。 9、经营范围：软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；软件销售； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬 件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；电子产品销 售；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口； 技术进出口。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据经营发展规划需要，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 8 月 2 日收购盛多利资讯科技有限公司（以下简称"盛多利"） 持有上海钱育信息科技有限公司（以下简称"上海钱育"）剩余 40%的股权，于 近日完成工商变更登记手续 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2023-119 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函的回复 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、本次为公司的跨界投资，项目的产业化的成功与否存在诸多不确定性， 如：若新存科技未如期完成再融资方案，存在资金链断裂的风险、若产线设备采 购不顺利，后续地方政府财政紧张，造成中试线建设进度低于预期、若新存科技 良品率达成程度低于预期，造成产品制造成本高于预期，市场竞争力下降、若新 存科技下游客户实际采购低于预期，会影响当期销售收入、若新存科技迭代产品 更新速度低于预期，或市场上有技术更先进的同类产品出现，会影响新存科技产 品市场占有率等，因此受诸多不确定因素影响，项目规模化商业运用的时间存在 不确定性，运用后能否达到盈利预期也存在不确定性。请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 2、由于本次投资的特殊性，属于天使轮投资，公司无其他保障措施。请广 大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3、三位独立董事还注意到公司前期聘请半研咨询出具技术可行性分析报告 的专家顾问徐可先生为创 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳证券交易所对上海古鳌电子科技股份有限公司 第 1 页/共 4 页 | 银行名称 | 对应募投项目 | 初时存放金额 | 兴业银行转入 | 截止日 余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 兴业银行股份有限公司 上海市西支行 | 补充流动资金 | 549,420,004.18 | -74,000,000.00 | 0，已销户 | | 南京银行股份有限公司 上海分公司 | 智慧银行综合解决方案 与智能设备研发项目 | | 44,000,000.00 | 18,421.00 | | 中信银行股份有限公司 | 金融衍生品增值服务平 | | 30,000,000.00 | 180.00 | | 上海分公司 | 台项目 | | | | | 合 | 计 | 549,420,004.18 | | 18,601.00 | 注 1：募集资金账户初始存放金额与募集资金净额 547,194,130.00 元存在差额 2,225,874.18 元，系发行费用中有 2,225,874.18 元在初始存入募集资金专户时尚未支付。 注 2：募集资金用于现金管理购买且尚未到 ...

国浩律师（上海）事务所 专项法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于《关于对上海古鳌电子科技股份有限公司的关注函》之 专项法律意见书 致：上海古鳌电子科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海古鳌电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"古鳌科技"）的委托，作为公司法律顾问，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规的规定，就深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板公司管理部于 2023 年 8 月 7 日下发 的《关于对上海古鳌电子科技股份有限公司的关注函》（以下简称"关注函"）有 关法律问题进行核查，并出具本《国浩律师（上海）事务所关于<关于对上海古鳌 电子科技股份有限公司的关注函>之专项法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 为出具本法律意见书，本所特作出如下声明及说明： 1、除本法律意见书另有说明外，本法律意见书系依据截至出具日在中国境内 经正式公布的、现行有效的中国有关法律和法规和本法律意见书出具日以前已经发 生或存在的事实，以及本所对有关事实的了解和所适用的中国法律的理解出具。 2、为出具本法律意见书，本所审阅了公司对关注函的回复，并 ...

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动举办方为上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动采用网络远程方式举行 [2] - 活动时间为 2023 年 9 月 7 日（周四）14:00 - 16:30 [2] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] - 投资者可关注微信公众号“全景财经”参与 [2] - 投资者可下载全景路演 APP 参与 [2] - 投资者可识别二维码进入业绩说明会问题征集专题页面提前留言提问 [2] 出席人员 - 出席人员包括公司董事长侯耀奇先生、总经理兼财务总监姜小丹女士、董事会秘书田青先生 [2] 交流内容 - 公司高管将在线就 2023 年中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2023-116 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于再次延期回复深圳证券交易所关注函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日收悉深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对上海古鳌电子科技股份 有限公司的关注函》（创业板关注函〔2023〕第 270 号）（以下简称"关注函"）， 要求公司就关注函中涉及的问题做出书面说明，在 2023 年 8 月 15 日前将有关说 明材料报送创业板公司管理部并对外披露。 公司收到关注函后予以高度重视，立即组织有关部门及各方中介机构就关注 函中涉及的问题逐项落实。鉴于本次关注函涉及的事项较多，且部分内容需多方 中介机构发表意见，为保证回复内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所 申请，公司于 2023 年 8 月 15 日、8 月 22 日分别披露了《关于延期回复深圳证 券交易所关注函的公告》（公告编号：2023-106）及《关于再次延期回复深圳证 券交易所关注函的公告》（公告编 ...

财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为291,397,114.09元，同比增长48.57%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为-23,835,649.14元，较去年同期下降10.12%[14] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 上海古鳌电子科技股份有限公司2023年半年度报告显示，非流动资产处置损益为149,822.83元[17] - 公司2023年上半年营业总收入为291,397,114.09元，较去年同期有显著增长[141] - 公司2023年上半年营业总成本为312,148,345.80元，较去年同期有所增加[141] - 公司2023年上半年净利润为-23,136,079.98元，较去年同期略有下降[142] - 公司2023年上半年归属于母公司股东的净利润为-23,835,649.14元，较去年同期有所减少[143] - 公司2023年上半年综合收益总额为-23,135,650.26元，较去年同期略有下降[143] - 母公司2023年上半年营业收入为54,216,364.95元，较去年同期有增长[144] - 母公司2023年上半年营业成本为34,043,774.51元，较去年同期有所增加[144] - 上海古鳌电子科技股份有限公司2023年半年度营业利润为-1.79亿元，较去年同期减少4.5亿元[145] - 综合收益总额为-1.77亿元，较去年同期减少4.22亿元[146] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.97亿元，较去年同期减少8.6亿元[147] - 投资活动产生的现金流量净额为17698602.74元，较去年同期减少6029531.50元[148] - 筹资活动产生的现金流量净额为-897159.34元，较去年同期增加537514677.44元[148] - 现金及现金等价物净增加额为-46718599.75元，较去年同期减少456842352.63元[148] - 归属于母公司所有者权益为535489599.84元，较去年同期减少153065015.55元[148] - 公司2023年6月30日的流动资产合计为1,073,357,026.79元，较年初略有下降[137] - 公司2023年6月30日的非流动资产合计为489,273,341.27元，较年初略有下降[138] - 公司2023年6月30日的流动负债合计为369,649,890.97元，较年初略有增加[139] - 公司2023年6月30日的非流动负债合计为124,181,120.57元，较年初略有下降[139] - 上海古鳌电子科技股份有限公司2023年半年度财报显示，流动资产合计为800,726,259.78元，较去年同期略有下降[140] - 公司非流动资产合计为432,611,029.78元，较去年同期有所减少[140] 业务概况 - 公司主要业务包括智慧金融系统、金融信息服务领域和数字人领域[19] - 公司主要产品包括智能金融鉴伪机具、智慧档案柜、数字人民币硬钱包等[20][21][22] - 公司通过数字人内容生产平台和数字人运营平台提高内容生产的效率和质量[31][32] - 数字人运营平台提供任务分配、进度跟踪和团队成员沟通等功能，提高工作效率[33] - 公司主要核心竞争力在智慧金融系统和金融信息服务领域[34] - 公司在金融设备产品方面已成功入围全国股份制银行中、农、工、建、交、邮政及其他银行总行，客户优势明显[34] - 公司研发的智能决策产品获得市场认可，产品复购率持续增长[35] - 公司打造投研中台，促进前端产品、课程、服务等快速创新与迭代，保障业务发展[35] - 公司基于强大数据中台打造多种全流程运营管理系统，每日处理数据量数十万条[36] - 公司拥有大量商标、软件著作权和专利技术，展现出较强的知识产权实力[37][38] 投资及资金运作 - 公司报告期投资额为51,000.00元，较上年同期投资额下降99.42%[58] - 公司对募集资金项目累计投入48,917.26万元，期末募集资金余额为3001.89万元[61] - 公司决定终止金融衍生品增值服务平台项目，原计划投资3,000万元，截至报告期末已投入131.87万元，投资进度为4.40%[65] - 公司将剩余募集资金3,770.09万元永久补充流动资金，以支持公司发展战略和提升投资效益[64] - 截至2023年6月30日，公司尚未全资收购上海钱育，决定终止金融衍生品增值服务平台项目并补充流动资金[66] - 公司尚未使用的募集资金余额为30,018,921元，其中存放于募集资金专户的活期存款余额为18,921元，银行理财产品为3000万元[67] - 公司报告期内委托理财资金为50,000万元，未到期余额为30,000万元，未出现预期无法收回本金或减值情况[69] - 公司报告期未进行衍生品投资和委托贷款[70][71] - 公司报告期未出售重大资产或股权[72] 法律合规及社会责任 - 上市公司及其子公司未因环境问题受到行政处罚[83] - 公司积极回馈社会，支持社会公益事业[83] - 公司严格遵守各项法律法规，保障股东特别是中小股东的合法权益[83] - 公司严格遵守《劳动法》等

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2023-113 上海古鳌电子科技股份有限公司董事会 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，上海古鳌电子 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了公司 2023 年半年度（以 下或称"本报告期"）募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】599 号核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022 年 2 月 18 日采 取定向增发的方式向特定对象发行人民币普通股 43,787,639 股，每股发行价格 为 12.62 元。本次发行募集资金共计 552,600,004.18 元，扣除相关的发行费用 5,405,874. ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2023-114 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于控股子公司对外投资设立参股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"古鳌科技"） 于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于控股子公 司对外投资设立参股子公司的议案》。公司控股子公司上海钱育信息科技有限公 司（以下简称"上海钱育"） 基于业务经营和战略发展需要，为了进一步完善 公司产业布局，更好的拓展市场空间，上海钱育拟出资 100 万元与海南高谷投资 有限公司（以下简称"海南高谷"）、上海诚航晟信息科技合伙企业（有限合伙） （以下简称"诚航晟"）及徐婷共同出资设立子公司上海领怀数字科技有限公司 （暂定名，最终以市场监督管理部门核准结果为准，以下简称"领怀数字" 或 "标的公司 "）。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规 定，本次投资及所涉对外投资事项尚需经公司股东大会审议通过后方可生效和 实施。公 ...