证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-029 上海古鳌电子科技股份有限公司 公司 2023 年度利润分配预案：2023 年度公司不派发现金红利、不送红股、 不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，不存在违法、违规和损 害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日分别召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议，审议通 过了《2023 年度利润分配预案》，该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 1、利润分配预案 经大华会计师会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2023 年度归属于 母公司所有者的净利润为-75,067,417.69 元，加上公司 2023 年年初累计未分配 利润214,295,590.96元，2023年度公司实际 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董 事会独立董事，以及任期届满后换届选举的第五届董事会独立董事，在 2023 年 度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工 作制度》等公司相关的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥 了独立董事及在各专业委员会的作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 王世兵，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 8 月至 2010 年 7 月任职于上海新望闻达律师事务所，2010 年 7 月至今任职于北 京大成（上海）律师事务所，现为律所合伙人。2021 年起至今担任公司独立董 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海古鳌电子科技股份有限公司（以下称"公司"） 的法人治理，规范独立董事专门会议议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《上海古鳌电子科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召 开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董 事会独立董事，以及任期届满后换届选举的第五届董事会独立董事，在 2023 年 度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工 作制度》等公司相关的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥 了独立董事及在各专业委员会的作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 陈振婷，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会 计师。曾担任上海财经大学会计专业副教授、西藏珠峰资源股份有限公司独立董 事，现任杭州博日科技股份有限公司独立董事。2020 年起至今担任公司独立董 事。 经自查，任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办 ...

本人作为上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董 事会独立董事，以及任期届满后换届选举的第五届董事会独立董事，在 2023 年 度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工 作制度》等公司相关的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥 了独立董事及在各专业委员会的作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇 报如下： 上海古鳌电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 姚宝敬，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学软件工程专 业硕士，高级工程师。历任上海市软件行业协会业务主管、副秘书长、常务副秘 书长。现任上海市软件行业协会秘书长，兼任卫宁健康科技集团股份有限公司、 安科瑞电气股份有限公司独立董 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-026 上海古鳌电子科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式通知全体监事，并于 2024 年 4 月 26 日以现场会议并表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席 3 人。本次会议由职工代表监事贾超凡女士召集和主持。公司本次监事 会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事审议，作出如下决议： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 公司 2023 年度监事会工作报告客观、真实地反映了公司监事会在 2023 年度 的工作情况。具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 ...

独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形或 辞职，由此造成公司独立董事达不到法律、法规、规范性文件及《公司章程》要 1 上海古鳌电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司") 治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，充分发挥 独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《上海 古鳌电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的有关规定，并结 合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规和《公司章程》的要求 ...

东高（广东）科技发展有限公司 审计报告 大华审字[2024]001358 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 东高（广东）科技发展有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-4 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司所有者权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-69 | 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（特殊普 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024年4月修订） 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海古 鳌电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本 工作细则。 第三条 战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策的研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本工作细则及其他有关 法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由三名委员组成，其中包括一名独立董事。 第一章 总 则 1 第一条 为适应上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业 战略的发展需要，促进公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，公司董事会特决定下设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）。 第八条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主 任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。 第六条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务会计报 表按照《企业会计准则》的规定编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经 营成果和现金流量等有关信息。截至 2023 年 12 月 31 日的公司合并资产负债表、 合并利润表、合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务 报表附注业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并且被出具标准无保留意 见的审计报告。现将 2023 年度财务报表反映的主要财务情况报告如下： 一、2023 年度主要财务数据和指标 单位：人民币元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 568,339,077.28 | 525,335,882.18 | 8.19% | | 营业利润 | -68,569,829.69 | -47,190,950.58 | -45.30% | | 利润总额 | -69,319,778.92 | -47,494,366.87 | -45.95% | | 归属于上市公司股东 的净利润 ...