股价情况 - 公司股票2024年7月22 - 23日收盘价格涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项及筹划中重大事项[4][6] - 不存在违反公平信息披露情形[4] 其他 - 经营情况及内外部环境未变[4] - 控股股东等异常波动期无买卖股票情形[4] - 指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[7] - 提醒投资者注意二级市场交易风险[7]

权益分派 - 2023年年度权益分派方案2024年5月15日获股东大会通过[1] - 以262,560,141股总股本为基数，每10股派现金红利0.3元（含税）[2] 扣税情况 - QFII、RQFII等每10股派0.27元（扣税后）[2] - 持股不同时长补缴税款不同[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月24日，除权除息日为25日[3] - 委托代派A股股东现金红利25日到账[4] 红利派发 - 杭州磐鸿投资管理合伙企业（有限合伙）现金红利公司自行派发[5]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表6人，持股104,459,730股，占比39.7851％[3][4] - 现场出席2人，代表股份54,501,615股，占比20.7578％[4] - 网络投票4人，代表股份49,958,115股，占比19.0273％[4] - 中小股东及代表3人，代表股份37,800股，占比0.0144％[4] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案，所有股东同意104,449,230股，占比99.9899％；中小投资者同意27,300股，占比72.2222％[5][6][7][9] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》，所有股东同意104,421,930股，占比99.9638％；中小投资者反对37,800股，占比100.0000％[8] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》，所有股东同意104,421,930股，占比99.9638％；中小投资者反对37,800股，占比100.0000％[8] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，所有股东同意104,421,930股，占比99.9638％；中小投资者反对37,800股，占比100.0000％[10] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，所有股东同意104,421,930股，占比99.9638％；中小投资者反对37,800股，占比100.0000％[10] 其他事项 - 公司独立董事在本次股东大会进行年度述职[11] - 浙江天册律师事务所认为本次股东大会召集及召开程序等符合规定，表决结果合法有效[12] - 备查文件有2023年度股东大会决议和关于2023年度股东大会的法律意见书[13]

股东大会信息 - 股东大会通知于2024年4月25日公告[4] - 现场会议于2024年5月15日15点召开[5] - 交易系统和互联网投票时间为2024年5月15日[5] 股东代表情况 - 出席股东及委托代理人6名，代表股份104,459,730股，占总股本39.7851%[8] - 中小投资者3名，代表股份37,800股，占总股本0.0144％[8] - 现场会议股东及委托代理人2名，代表股份54,501,615股，占总股本20.7578%[8] - 网络投票股东4名，代表股份49,958,115股，占总股本19.0273%[9] 议案表决情况 - 多议案同意股数占有效表决权股份总数超99.9%，中小投资者同意股份占比多为72.2222%[12][14][15] - 《关于2024年度董事/监事薪酬方案》等议案中小投资者同意股份占比0%[14][15][16] 其他 - 本次股东大会表决程序合规，结果合法有效[16][17] - 法律意见书出具日为2024年5月15日[19]

公司概况 - 和仁科技是以医疗信息系统及数字化场景应用系统的研发销售、实施集成、服务支持为主营业务的总体解决方案服务商[1][2] - 公司主要业务包括医疗信息系统和数字化场景应用系统两大部分[2] - 公司产品具有支持国产化操作系统和数据库、积木式组装能力等特色和优势[2] 核心竞争力 - 基于临床核心产品的整体解决方案能力[2] - 先进的技术水平与持续的创新能力[2] - 全生命周期的管家式服务水平[2] - 优质客户资源与良好品牌形象[2] - 高学历背景、丰富行业经验的管理团队[2] 未来合作计划 - 公司与浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司共同设立浙江美和所信息技术有限公司，双方团队整合和业务开展正在有序推进[1] - 若公司与通策有其他合作达到法定的披露标准的，公司将对外公告[1]

浙江和仁科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（洪伟荣） 本人（洪伟荣）2023 年任浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护了公司和股东,特别是中小股东的利益，较好地发挥了独 立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情 况报告如下： 一、基本情况 | 董事会召开次数 | | 6 | | 列席股东大会次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 现场出席会议次 | 通讯表决 | 缺席次数 | 委托出 | | | 数 | 出席次数 | | 席次数 | 2 | | 1 | 5 | 0 | 0 | | 1、本人出席会议的情况如下： 2023 年度，本 ...

业绩总结 - 2023年营业收入439,252,256.21元，较上年上升21.90%[2][3][14] - 2023年归属于母公司所有者的净利润39,116,183.90元，较上年上升146.95%[2][3] - 2023年末资产总额1,438,378,630.67元，较上年上升0.78%[2][3] - 2023年末负债总额357,905,927.02元，较上年下降7.21%[2] - 2023年基本每股收益0.15元/股，较上年上升146.88%[5] - 2023年销售毛利率38.92%，较上年上升18.48%[5] - 2023年经营性现金净流量83,375,495.06元，较上年增加193.50%[5][6][16] - 2023年末应收账款周转天数280.40天，较上期下降11.63%[5] - 2023年末无形资产66,458,702.58元，较上期末增加61.34%[9] - 2023年末应交税费10,261,364.88元，较上期末增加116.33%[9] - 本报告期末股东权益合计为1,080,472,703.65元，较上期末增加38,923,238.81元，增幅3.74%[12] - 2023年度营业成本为268,301,357.65元，较2022年度减少18,370,734.56元，减幅6.41%[14] - 2023年度销售费用为23,946,046.38元，较2022年度减少8,327,927.45元，减幅25.80%[14] - 2023年度净利润为38,923,238.81元，较2022年度增加123,120,587.33元，增幅146.23%[14] - 2023年度经营活动现金流入小计为511,441,945.97元，较2022年度增加153,120,465.39元，增幅42.73%[16] - 2023年度投资活动现金流入小计为101,710,960.62元，较2022年度减少433,547,653.29元，减幅81.00%[16] - 2023年度筹资活动现金流入小计为147,000,000.00元，较2022年度增加27,000,000.00元，增幅22.50%[16] - 2023年末现金及现金等价物余额为551,123,424.38元，较上期末增加48,545,004.07元，增幅9.66%[16]

募资情况 - 公司非公开发行25,862,558股，发行价19.61元/股，募资507,164,762.38元，净额496,319,609.10元[1] - 截至2023年12月31日，募资承诺投资49,631.96万元，累计投入10,123.16万元[2] 项目投资 - 智慧医院一体化建设项目承诺投资39,631.96万元，累计投入为0 [2] - 补充流动资金承诺投资10,000.00万元，累计投入10,123.16万元[2] 资金管理 - 拟用不超2.5亿元闲置募资买不超12个月保本型理财产品，资金可滚动使用[5] - 多部门及人员监督资金使用保管情况[12] - 董事会、监事会审议通过现金管理议案，保荐机构无异议[13][15][16]

浙江和仁科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大原AIF5-8居。12层。23层 Floors 5-8, 12 and 2.1 Nice A. UCC Terray Building Nu. 8 Xiniye Food. Quanjiang New City. Hangiffior www.zhcpa.cn D 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zxc.mdc.gov.cn）"进行管理 "一起"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zxc.mdc.gov.cn）"提升党员 行查验。 Tel. 0571-6567099 Fax. 0571-86879000 www.zhcpa.cn Tel. 0571 RGB70959 Fax. 0671 (00879000) 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并 ...

会议与决策 - 2023年董事会召开6次，现场1次通讯5次，无缺席委托[3] - 2023年4月25日审议通过2023年度日常关联交易预计议案[7] - 2023年11月20日审议更换会计师事务所议案[7][8] 人员与薪酬 - 2023年4月提名4名非独立董事、3名独立董事候选人[9] - 2023年5月聘任赵晨晖为总经理等职务[9] - 2023年4月确定公司董事、高管薪酬[10] 报告披露 - 2023年按时编制披露多份报告[7]