会议安排 - 2024年4月19日召开第六届董事会第四次会议[7] - 2024年4月20日发布召开2024年第二次临时股东大会通知[8] - 2024年5月7日14:30召开股东大会，董事长主持[9] 参会情况 - 现场3人代表55,391,899股，占比19.3919%[10] - 网络35人代表360,100股，占比0.1261%[11] 议案表决 - 三项限制性股票激励相关议案同意股数占比99.4665%[14][17][19] - 中小投资者同意占比19.1492%，反对占比80.8508%[15][21] 结果认定 - 议案表决通过，无人提异议[22][23] - 律师认为会议合法有效[23][24]

激励计划 - 2024年4月19日公司审议通过2024年限制性股票激励计划草案[2] 股票回购 - 2023年10月23日至2024年1月31日累计回购1312800股[5] - 截至2024年1月31日回购股份方案实施完毕[6] 自查情况 - 自查期为2023年10月19日至2024年4月19日[3] - 自查期1名核查对象因行权获部分公司股票[5] - 自查未发现内幕交易或泄密情形[7]

博创科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-040 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 7 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：公司董事长庄丹先生 5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 本次会议的召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。 6、出席的总体 ...

激励计划规模 - 2024年限制性股票激励计划拟授予430.00万股，占2024年4月18日公司股本总额1.50%[7] - 首次授予372.00万股，占股本总额1.30%，占拟授予总数86.51%[7] - 预留58.00万股，占股本总额0.20%，占拟授予总数13.49%[7] - 公司全部在有效期内激励计划涉及标的股票1,385.575万股，占股本总额4.83%[9] 激励对象 - 首次授予激励对象88人，含董事、高管和技术/业务骨干[9] - 激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[28] - 预留权益授予对象需在股东大会通过后12个月内明确[29] 授予价格与成本 - 首次授予限制性股票授予价格为13.29元/股[10] - 预计首次授予权益费用总额3,534.84万元[81] - 2024 - 2026年限制性股票成本摊销分别为1,536.14万元、1,623.09万元、375.61万元[82] 业绩考核目标 - 2024年第一个归属期净利润业绩考核目标分别不低于2023年的160%、180%、200%[12] - 2024 - 2025年第二个归属期两年累计净利润业绩考核目标分别不低于2023年的350%、425%、500%[12] 归属比例计算 - 业绩完成度与公司层面归属比例挂钩，A≥A3时为100%等[61] - 个人考核评价与个人层面归属比例挂钩，“优秀”为100%等[62] - 激励对象当年实际归属数量按公式计算[62] 其他要点 - 激励计划有效期最长不超过48个月[10] - 采用布莱克 - 斯科尔斯期权定价模型确定公允价值[75] - 以2024年4月19日为基准日测算，标的股价22.40元/股[80]

财务指标 - 营业收入较上年同期下降38.46%[5] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降99.93%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降103.74%[5] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加181.26%[5] - 总资产较上年度末增加0.99%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增加0.34%[5] 资产负债变动 - 长期股权投资较期初下降92.68%，主要系报告期内联营企业分红所致[8] - 其他非流动资产较期初下降57.10%，主要系报告期内预付设备款减少所致[8] - 应交税费较期初下降33.59%，主要系报告期内税费变动所致[8] - 其他应付款较期初下降93.43%，主要系报告期内支付股权转让款所致[8] 现金流变动 - 报告期内收到的货款增加55.16%[9] - 收到的出口退税款减少82.77%[9] - 理财产品投资变动导致收回投资收到的现金减少57.33%[9] - 联营企业分红导致取得投资收益所收到的现金增加2406.42%[9] - 支付购买子公司股权转让款497,753,665.87元[9] - 报告期内取得银行借款496,695,507.62元[9] - 报告期内回购股份支付11,803,618.35元[9] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数46,036户[10] - 前10名股东中长飞光纤光缆股份有限公司持股比例19.32%[10] - 前10名无限售条件股东中长飞光纤光缆股份有限公司持有33,384,099股[12] 2024年第一季度财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为3.13亿元[16] - 公司流动资产合计为23.13亿元，非流动资产合计为9.35亿元[16] - 公司流动负债合计为5.43亿元，非流动负债合计为5.32亿元[16,17] - 公司归属于母公司所有者权益合计为16.47亿元，少数股东权益为5.26亿元[16,17] - 公司交易性金融资产为1.26亿元,较期初减少2.96亿元[16] - 公司应收账款为3.05亿元,较期初减少12.28亿元[16] - 公司存货为4.10亿元,较期初增加9.04亿元[16] - 营业总成本为31,373.44万元，其中营业成本为25,686.39万元[19] - 归属于母公司所有者的净利润为2.78万元[20] - 少数股东损益为1,294.03万元[20] - 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-78.49万元[20] - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额为85.74万元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为4,766.23万元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-42,155.58万元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为51,775.97万元[21] - 期末现金及现金等价物余额为128,185.20万元[22] 高管变动 - 公司副董事长、总经理ZHU WEI和副总经理丁勇因换届选举离任,分别新增高管锁定股7,913,765股和2,537,021股[15] - 公司长飞光纤光缆股份有限公司持有公司2200万股限售股,将于2026年7月17日解除限售[14] - 公司其他高管合计持有6464.25万股限售股[14] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[22]

股权激励计划 - 公司发布股权激励计划，拟授予激励对象430.0万股限制性股票，授予价格为每股13.29元[1] 业绩展望 - 公司制定高增长的业绩考核目标，对净利润提出了很高的增长要求，彰显未来发展信心[2] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.75/2.62/3.20亿元，维持“推荐”评级[2] - 2023年营业收入为1,675百万元，2024年预计增长32.8%至2,226百万元[3] - 2024年EBIT增长率预计为324.29%，2025年为68.40%[4] - 2026年净利润率预计将达到9.38%[4] - 2026年每股收益预计为1.12元[4] - 2026年PE预计为20，PB为2.9[4] 市场扩张 - 博创科技2026年预计营业总收入将达到341.2亿元，较2023年增长20.06%[4]

激励计划股份情况 - 拟授予限制性股票430万股，占2024年4月18日公司股本总额1.50%[7][36] - 首次授予372万股，占股本总额1.30%，占拟授予总数86.51%[7][36] - 预留58万股，占股本总额0.20%，占拟授予总数13.49%[7][36] - 全部在有效期内激励计划涉及标的股票1385.575万股，占股本总额4.83%[9][37] 激励对象与价格 - 首次授予激励对象88人[9][29] - 首次授予限制性股票授予价格为13.29元/股[10][51] - 预留部分授予价格与首次授予相同[53] 激励计划有效期与归属 - 有效期最长不超过48个月[10][43] - 首次及预留授予的限制性股票分两期归属，各期归属比例50%[10][47] 业绩考核目标 - 2024年第一个归属期，净利润不低于2023年的160%、180%、200%[12][61] - 2024 - 2025年第二个归属期，两年累计净利润不低于2023年的350%、425%、500%[12][61] 归属比例 - 业绩完成度A≥A3时，公司层面归属比例100%；A3>A≥A2时，80%；A2>A≥A1时，60%；A1>A时，0%[62] - 激励对象个人考核“优秀”，个人层面归属比例100%；“良好”，80%；“合格”，60%；“不合格”，0%[63] 费用与测算 - 预计首次授予权益费用总额3534.84万元，2024 - 2026年成本摊销分别为1536.14万元、1623.09万元、375.61万元[82][83] - 以2024年4月19日为基准日测算，标的股价22.40元/股，有效期1年、2年，历史波动率19.87%、19.65%，无风险利率1.50%、2.10%[81] 流程与规定 - 董事会审议通过后2个交易日内公告相关内容[86] - 股东大会审议前，激励对象名单公示期不少于10天，审议前5日披露审核及公示情况说明[32][86] - 经股东大会审议通过后，60日内首次授出权益并完成公告等程序[86] - 预留权益授予对象应在审议通过后12个月内明确，否则失效[30][88]

激励计划情况 - 公司具备实施股权激励计划主体资格[2] - 激励对象具备任职资格[3] - 激励计划内容合规，无损害股东利益情形[3] - 公司无提供财务资助安排[4] - 监事会同意实施激励计划[5] 会议与公告信息 - 2024年4月19日召开第六届监事会第四次会议[2] - 公告日期为2024年4月20日[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会拟于5月7日召开[3] - 征集对象为截至4月29日收市时登记在册股东[9] - 会议审议2024年限制性股票激励计划等议案[15] 表决权征集信息 - 征集人胡立君为公司独立董事，未持股[4][5] - 征集时间为4月30日 - 5月6日特定时段[10] - 征集方式为在巨潮资讯网发布公告[10]

会议信息 - 公司第六届监事会第四次会议4月16日发通知，4月19日召开[3] - 本次监事会应出席3人，实际出席3人[3] 议案表决 - 三项限制性股票激励相关议案表决均全票通过[4][5] 后续安排 - 召开股东大会前内部公示激励对象，公示期不少于10天[5] - 监事会在股东大会审议前5日披露审核意见及公示说明[5]