国泰海通证券股份有限公司 关于长芯博创科技股份有限公司 2026年度日常关联交易预计额度的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为长芯 博创科技股份有限公司（以下简称"长芯博创"或"公司"）向特定对象发行股票持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规 定，对长芯博创2026年度日常关联交易预计额度进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 2025 年 12 月 12 日，公司召开了第六届董事会第二十三次会议和第六届监 事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议 案》，关联董事庄丹、Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts （扬帮卡）、周 理晶、郑昕、罗杰、关联监事 Jinpei Yang（杨锦培）回避表决。本次关联交易在 提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。按照《深圳证券交易所 ...

长芯博创科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 长芯博创科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第二章 设立与运行 选举委员的议案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 长芯博创科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 的规定补选新的委员。 第三章 职责权限 （二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使 权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； 薪酬与考核委员会因辞任等原因而导致委员人数低于规定人数时，在新成员 就任前，原成员仍应当继续履行职责。公司董事会应当及时按照本议事规则 1 第一条 长芯博创科技股份有限公司为了加强内部控制，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》以及 《长芯博创科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规 定，设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并 制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是按照公司章程设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事、高级管理人员的考核标准并进行 ...

长芯博创科技股份有限公司 总经理工作细则 长芯博创科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第二章 职责与权限 第四条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； 1 第一条 为了进一步完善长芯博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"证券法"）等有关法律法规、规范性文件以及《长芯博 创科技股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定 本细则。 第二条 本细则适用范围为公司总经理及其他高级管理人员。公司总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。 第三条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工，主持公司 的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘 ...

长芯博创科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 长芯博创科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第二章 设立与运行 选举委员的议案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 1 第一条 长芯博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强公司内部控制，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上 市公司治理准则》、以及《长芯博创科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等其他有关规定，设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是按照公司章程设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事、 高级管理人员的选择标准和程序、充分考虑董事会的人员构成、专业结构等 因素，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并提出有 关建议。 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 1/3 以上董事提名，并经董事 会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由半数以上委员共同推举 1 名独立 董 ...

长芯博创科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 长芯博创科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第二章 设立与运行 选举委员的议案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 审计委员会委员的任期与其在董事会的任期一致，任期届满，连选可以连任， 但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有委员因辞任或其他原因不 再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去审计委员会职务。 1 第一条 长芯博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了加强内部控制，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上 市公司治理准则》以及《长芯博创科技股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")及其他有关规定，设立董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")， 并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是公司董事会按照公司章程设立的专门工作机构，监督、评估公 司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整 的财务报告。 第三条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董 事 2 名，由独立董事中 ...

长芯博创科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 长芯博创科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 1 第一条 长芯博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强内部控制，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》以及《长芯博创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等其他有关规定，设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员 会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是按照公司章程设立的专门工作机构，主要应对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会由 3 名以上董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，并经 董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与其在董事会的任期一致，任期届满，连选可以连任。 期间如有委员因辞任或其他原因不再担任公司董事职务的，自其不再担任董 事之时自动辞去战略委员会职务。 第一章 总则 第二章 人员构成 选举委员的议案获得通过后，新任委 ...

长芯博创科技股份有限公司 信息披露管理制度 长芯博创科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 本制度所称信息披露是指上述信息应当在规定的时间内、通过规定的媒体上、 以规定的方式向社会公众进行公告，并按公告文稿和相关备查文件及时送达 深圳证券交易所。 （一） 公司董事会； （二） 公司董事、董事会秘书以及其他高级管理人员； 1 第一条 为规范长芯博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，加强 信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板公司股票上市规 则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规和《长芯博创科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、交易量 或者投资决策产生重大影响的信息，以及相关证券监管部门和深圳证券交易 所要求披露的其他信息。 第三 ...

长芯博创科技股份有限公司 投资者关系管理制度 长芯博创科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 1 第一条 为加强长芯博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间的信息 沟通，促进投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者特别是中小投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司投资者关系管理 工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"规范运作指引"）及其他有关法律、法规规定和《长芯博创 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司董事会是公司投资者关系管理的决策机构，负 ...

长芯博创科技股份有限公司 关联交易管理制度 长芯博创科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证长芯博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间订立的 关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，保证公司与各关联方所发生的 关联交易的合法性、公允性、合理性，确保公司各项业务通过必要的关联交 易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳 证券交易所公司自律监管指引第 2 号——创业板公司规范运作》（以下简称 "规范运作"）等相关法律、法规、规范性文件和《长芯博创科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本制度，以确保公司的关 联交易行为不损害公司和全体股东的利益。 第二章 关联交易管理的组织机构 第三章 关联人与关联交易 （一） 直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； 1 第二条 公司董事会秘书是关联交易管理的归口负责人，负责关联人的分析确认、关 联交易合规审查及重大 ...

长芯博创科技股份有限公司 内部审计管理制度 长芯博创科技股份有限公司 内部审计管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 1 第一条 为完善长芯博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范公司 经济行为，提高公司内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披 露的可靠性，保护投资者合法权益，特制定本制度。 第二条 本制度依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件，参 照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"上市公司规范运作"）和《长芯博创科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况制定。 第三条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及具有重大影响 的参股公司。 第四条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况，检查被 审计对象会计账目及相关资产及企业经营状况，监督被 ...