2024年限制性股票激励计划 - 拟授出权益总量430万股，占公司股本总额1.50%[2] - 董事、总经理汤金宽获授33万股[2] - 副总经理梁冠宁、周蓉蓉各获授15万股[2] - 外籍员工4人获授34.5万股[2] - 其他骨干81人获授274.5万股[2] - 预留部分58万股[2]

业绩考核目标 - 2024年净利润业绩考核目标分别为不低于2023年的200%、180%、160%[10] - 2024 - 2025年两年累计净利润业绩考核目标分别为不低于2023年的500%、425%、350%[10] 归属比例规则 - 业绩完成度对应公司层面归属比例为100%、80%、60%、0%[10] - 个人考核四级对应个人层面归属比例为100%、80%、60%、0%[11] 其他要点 - 激励计划考核年度为2024 - 2025年，每年考核一次[13] - 考核结果作为归属依据，可提异议[16][17] - 绩效考核记录保存10年，超期销毁[18] - 办法由薪酬委员会制订修订，董事会解释[19] - 办法经股东大会审议通过且激励计划生效后实施[20]

激励计划股票数量 - 拟授予限制性股票430.00万股，占2024年4月18日公司股本总额1.50%[7][36] - 首次授予372.00万股，占股本总额1.30%，占拟授予总数86.51%[7][36] - 预留58.00万股，占股本总额0.20%，占拟授予总数13.49%[7][36] - 全部在有效期内激励计划涉及标的股票1,385.575万股，占股本总额4.83%[9][37] 激励对象 - 首次授予激励对象88人，含董事、高管和技术/业务骨干[9][29] - 激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[29] 授予价格与成本 - 首次授予限制性股票授予价格为13.29元/股[10][51] - 预计首次授予权益费用总额3,534.84万元[82] - 若2024年5月授予，2024 - 2026年成本摊销分别为1,536.14万元、1,623.09万元、375.61万元[82][83] 业绩考核目标 - 第一个归属期2024年净利润不低于2023年的160%、180%、200%[12][61] - 第二个归属期2024 - 2025年两年累计净利润不低于2023年的350%、425%、500%[12][61] 计划有效期与归属 - 激励计划有效期最长不超过48个月[10][43] - 首次及预留授予限制性股票分两期归属，各期归属比例50%[10][47] 其他规定 - 激励对象名单公示期不少于10天，股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况[32][86] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[94] - 激励对象资金来源为自筹，归属登记前限制性股票不得转让等[100]

股权激励 - 有效期内激励计划标的股票总数未超股本20%[2] - 单一激励对象获授股票未超股本1%[2] - 预留权益比例未超拟授予权益20%[3] - 激励计划有效期不超10年[3] - 二类限制性股票授予与首次归属间隔不少于1年[4] - 各归属期不少于12个月[4] - 各期归属比例不超获授总额50%[4] 合规情况 - 近一年财报及内控审计无否定或无法表示意见[2] - 上市后36个月内无违规利润分配情形[2] - 监事会认为激励计划利于公司且无损害股东利益情况[36] - 律师审核激励计划符合规定[37] - 未为激励对象提供财务资助且无违规[37] - 激励对象董事及关联董事按规定回避[37][39] 其他 - 公司不存在金融创新事项[41]

公司发展历程 - 博创科技于2008年9月由有限责任公司整体变更为股份有限公司[8] - 2016年10月12日，公司2067万股人民币普通股股票在深交所创业板上市交易[8] 激励计划情况 - 2024年4月19日，公司审议通过激励计划草案及相关议案[11][36] - 激励计划目的是完善治理结构、吸引和留住人才等[14] - 首次授予激励对象88人，拟授限制性股票430万股，占股本总额1.50%[15][17] - 董事汤金宽等获授不同数量股票及占比[17] - 首次授予分两个归属期，归属比例各50%[22] - 激励计划尚需公示名单，经股东大会2/3以上表决权通过[38][39] - 激励对象资金自筹，公司不提供财务资助[45] - 监事会认为激励计划不损害公司及股东利益[49]

会议情况 - 公司第六届董事会第四次会议于2024年4月19日通讯表决召开，9位董事全出席[3] 议案表决 - 2024年限制性股票激励计划相关3项议案表决8票同意待股东大会审议，汤金宽回避[4][5] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》9票同意[8] 股东大会安排 - 公司定于2024年5月7日召开2024年第二次临时股东大会[8]

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-036 博创科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议审 议通过，公司决定于 2024 年 5 月 7 日召开 2024 年第二次临时股东大会。现将会 议有关事项通知如下： （2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式 公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com. cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系 统对议案行使表决权。公司股东应 ...

会议时间 - 2024年3月21日召开第六届董事会第三次会议[6] - 2024年3月23日发布召开2023年度股东大会通知[7] - 2024年4月15日14:30召开现场会议[8] 投票情况 - 现场投票时间为2024年4月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] - 互联网投票时间为9:15 - 15:00[8] 参会股东 - 出席现场会议股东及代理人3人，代表股份65,532,284股，占比22.9542%[9][10] - 网络投票股东26名，代表股份993,100股，占比0.3479%[10] 议案表决 - 各议案表决均通过，多议案同意股数占比超99%[14][16][18][21][23][25][27][29][32] - 关联股东对《关于2024年度日常关联交易预计的议案》回避表决[33]

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-032 博创科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 15 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：公司董事长庄丹先生 5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 本次会议的召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。 6、出席的总体情 ...

股票期权激励 - 符合2021年首次授予第二个行权期行权条件激励对象129名，可行权数量210.45万份，占比0.74%[4][14][16] - 2021年首次授予行权价格调为20.34元/份，数量调整[10][11] - 多次注销离职激励对象股票期权[10][11] 业绩情况 - 2022至2023年合计营收33.60亿元，较2020年高335%[14] 行权影响 - 若全部行权，公司净资产增42805530元，总股本增2104500股，资本公积增40701030元[21] - 本次行权对公司经营、财务、股权结构无重大影响[21]