人员变动 - 联得装备监事邹毅因个人原因申请辞职[2] - 邹毅原定任期至公司第四届监事会届满[2] - 邹毅辞职后不再担任公司任何职务[2] 后续安排 - 辞职申请待股东大会选新监事填补空缺后生效[2] - 期间邹毅仍履行职责，公司将尽快补选[2] 其他情况 - 截至公告日邹毅未持股，无未履行承诺[3] - 公告于2024年6月28日发布[4]

公司概况 - 公司为深圳市联得自动化装备股份有限公司，证券简称联得装备，证券代码 300545 [1] - 2024 年 6 月 27 日，4 位机构投资人（天风证券、国泰君安资管、旌安投资、国泰君安证券）对公司进行特定对象调研并现场参观，接待人员为董事、董事会秘书刘雨晴女士 [2] 公司优势 - 深耕半导体显示设备行业二十余年，掌握和融合多种显示技术，产品研发设计和制造工艺水平良好，产品质量性能处于行业前列 [2] - 凭借优异产品质量、核心技术优势和个性化定制化服务，树立良好口碑，与大陆汽车电子、博世、京东方等知名企业建立长期稳定合作关系 [2] - 具备行业经验、研发创新、品牌、综合服务和客户资源等优势，实现经营规模及业绩稳定增长 [3] 研发相关 - 采取自主研发模式，拥有专业研发队伍，形成完善研发创新体系和稳固知识产权保护体系 [3] - 以技术和产品创新为核心驱动力，以客户需求为导向，采用客户需求定制化研发和行业前瞻性研发相结合的方式 [3] - 未来持续加强在半导体显示模组设备、汽车智能座舱系统装备、半导体封测设备及新能源装备领域的研发，开拓新兴领域应用市场，加大新技术、新产品研发力度 [3][4] 产品设备 - Mini/Micro LED 显示领域推出芯片分选、扩晶、检测、真空贴膜、巨量转移、高精度拼接等设备 [3] - 半导体领域生产半导体后段工序封装测试设备，如 COF 倒装机、半导体倒装机等，部分设备已交付客户量产 [3] 海外市场 - 在汽车电子领域积累诸多世界 500 强客户资源，与国外大客户深度合作，设备在欧洲、东南亚、北美落地 [3]

限制性股票处理 - 2024年6月26日公司审议通过作废9.00万股已获授未归属限制性股票议案[1][8][10][12] - 13名离职激励对象作废8.00万股，1名自愿放弃1.00万股[8][10] 激励计划进程 - 2023年3 - 4月董事会、监事会、股东大会审议通过激励计划相关议案[1][2][3][4] - 2024年3月19日董事会和监事会审议通过调整授予价格和授予预留限制性股票议案[4][5] 处理影响与意见 - 作废处理对公司财务和经营无重大影响[9] - 监事会认为处理符合规定，律师认为已获必要批准授权[10][11][12][13]

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-035 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十二次会 议于 2024 年 6 月 26 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室以现场方式召开。会议通 知已于 2024 年 6 月 21 日通过现场送达方式发出。会议由监事会主席欧阳小平先生主持，会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予价格的议案》 经审议，监事会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳市联得自动化装备股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 ...

激励计划 - 2023 年通过限制性股票激励计划相关议案并公示激励对象[1][2] - 2024 年调整授予价格、作废部分股票等[4] 利润分配 - 2023 年度以 2024 年 5 月 28 日总股本为基数，每 10 股派 1.50 元现金[5] 价格调整 - 2023 年限制性股票授予价格由 16.47 元/股变为 16.32 元/股[5] 合规意见 - 监事会认为调整符合规定，未损害股东利益[7] - 律师认为调整获必要批准授权，需继续信息披露[9]

激励计划流程 - 2023年3月29日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[6][7] - 2023年3月30日披露《独立董事公开征集委托投票权报告书》[7] - 2023年3月30日至4月8日对拟首次授予激励对象进行内部公示[8] - 2023年4月12日监事会公告首次授予激励对象名单公示情况说明及核查意见[8] - 2023年4月17日临时股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2023年4月18日董事会、监事会审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[9][10] - 2024年3月19日董事会、监事会审议通过调整授予价格和授予预留限制性股票的议案[10] 激励计划数据 - 2023年限制性股票激励计划激励对象授予价格由16.47元/股调整为16.32元/股[14] - 14名激励对象离职或放弃归属，9万股第二类限制性股票取消归属并作废[15] - 首次授予部分第一个归属期为2024年4月18日至2025年4月17日[17] - 本次可归属股票数量为75.20万股，占公司总股本的0.42%[20] - 本次可归属人数为166人[21] - 激励对象合计已获授限制性股票188.00万股，本次归属75.20万股，占比40%[24] 业绩总结 - 2023年营业收入120,709.98万元，同比增长23.82%[19] - 2023年扣非归母净利润16,266.19万元，同比增长173.48%[19] - 剔除股份支付费用后扣非归母净利润为16,773.74万元，同比增长182.02%[19] - 公司层面2023年度业绩达标，归属比例为100%[19] 人员归属情况 - 董事胡金已获授限制性股票6.50万股，本次归属2.60万股，占比40%[24] - 董事刘雨晴已获授限制性股票6.50万股，本次归属2.60万股，占比40%[24] - 财务总监曾垂宽已获授限制性股票4.00万股，本次归属1.60万股，占比40%[24] - 中层管理人员及核心技术（业务）骨干163人已获授限制性股票171.00万股，本次归属68.40万股，占比40%[24] 其他 - 公司将及时公告与本次调整、作废及归属相关文件[26] - 公司需继续履行相应信息披露义务[26][28]

深圳市联得自动化装备股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划首 次授予部分第一个归属期归属名单进行了核查，发表核查意见如下： 公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的 166 名激励 对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规 定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定 的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-038 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、符合本次归属条件的激励对象共计 166 人。 2、本次第二类限制性股票拟归属数量：75.20 万股，占目前公司总股本 0.42%。 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股票。 4、归属价格（调整后）：16.32 元/股 。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"或"联得装备"） 于 2024 年 6 月 26 日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十 二次会议，审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成 就，本次可归属限制性股票数量为 75.20 万股，同意为符合条件的 166 名激励 对象办理归属 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-034 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次会 议于 2024 年 6 月 26 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。 本次会议通知于 2024 年 6 月 21日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先 生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予价格的议案》 鉴于公司2023年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）及公司《深圳市联得自动化装备股份有限公司2023年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 1 www.lhratings.com . 联合〔2024〕4173 号 联合资信评估股份有限公司通过对深圳市联得自动化装备股份 有限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定 维持深圳市联得自动化装备股份有限公司主体长期信用等级为 A+， 维持"联得转债"信用等级为 A+，评级展望为稳定。 二〇二四年六月十八日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下 简称"该公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评 级委托关系外，联合资信、评级人员与该公司不存在任 ...