公司近期动态 - 联得装备于2025年12月12日召开第五届第十一次董事会会议，会议以现场表决方式在东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室举行 [1] - 董事会会议审议了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，联得装备市值为56亿元 [1]

管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名[4] - 兼任高级管理人员的董事不超董事总数二分之一[6] 任期与权限 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[7] - 总经理可决定一定金额关联交易[9] - 董事会授予总经理部分交易审批权限[9][10] 工作汇报 - 总经理每年至少向董事会报告一次工作[10] - 遇重大诉讼等及时做临时报告[22] 会议相关 - 总经理办公会例会每周召开一次[17] - 决策特定事项应召开总经理办公会[18] 人员考核与奖惩 - 经营管理层考核指标含总资产、净资产及增长率等[24] - 高管赔偿损失不低于公司实际损失10%[26] - 成绩显著董事会给予物质奖励[26] 生效时间 - 本细则自董事会通过之日起生效[28]

关联交易报告 - 与关联自然人交易金额30万元以上需及时报告[8] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时报告[8] 重大事项披露 - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需及时披露[8] - 营业用主要资产被查封等情况超30%需报告[11] 股东相关报告 - 控股股东、实际控制人变更应及时报告并持续报告进程[14] - 法院裁定禁止控股股东转让股份，控股股东应及时报告[15] - 持有5%以上股份股东股份被质押等情形应及时报告[15] 报告流程与责任 - 重大信息报告人员知悉信息后先面谈或电话报告，24小时内递交书面文件[17] - 持有5%以上股份股东为内部信息报告第一责任人[23] - 未如期完成交付或过户需及时报告原因并定期报进展[19] - 公司实行重大信息实时报告制度[20] - 第一责任人应制定内部报告制度并指定联络人备案[23] - 重大信息报送资料由第一责任人签字后报送[15] - 高级管理人员应敦促部门做好上报工作[16] - 应披露信息人员在信息未公开前负有保密义务[17] - 董事会秘书应培训报告义务人员[18] - 未及时上报重大信息追究报告义务人员责任[24]

子公司管理 - 子公司董事等人员年度结束30日内向董事长提交述职报告，连续两年考核不符将更换[7] - 子公司与公司统一会计制度，财务管理统一协调、分级管理[9] - 子公司按母公司会计政策执行相关事项，报表接受审计[10] 子公司限制 - 未经批准，子公司不得对外及互相担保[10] - 子公司进行委托理财等投资需经股东会批准[17] 子公司信息与考核 - 子公司按规定提供信息，董事长或执行董事为第一责任人[19] - 子公司年度结束根据成果考核并奖惩高管[22]

投资者关系管理原则 - 遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[3] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面[6] - 沟通方式有公告、股东会、一对一沟通等[6] 沟通渠道与要求 - 设立投资者联系电话、传真和电子邮箱并保证畅通[7] - 通过互动易等渠道交流，指派专人处理信息[20] - 在互动易平台发布信息应谨慎、客观，不误导投资者[21] 会议相关规定 - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[9] - 拟召开年度报告说明会在十五个交易日内举行[9] - 董事长等人员出席业绩说明会和年度报告说明会[9] 调研相关要求 - 接受调研时妥善接待并履行信息披露义务[14] - 建立接受调研的事后核实程序[16] - 调研承诺人承诺不打探、不泄漏未公开重大信息等[39] 工作负责人与职责 - 董事长为第一负责人，董事会秘书为负责人[23] - 工作职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等八项[24] 人员素质与禁止情形 - 工作人员应具备品行、专业知识等素质和技能[26] - 公司及相关人员不得在活动中透露未公开重大信息等八种情形[26] 档案保存与制度实施 - 投资者关系管理档案保存期限不少于三年[27] - 制度由董事会审议通过之日起实施，修改亦同[31] - 制度由董事会负责解释[32] - 活动结束编制记录表并刊载[8]

信息披露制度适用对象 - 制度适用于持有公司5%以上股份的股东及关联人等[2] 重大事项范围 - 重大事项包括公司计提大额资产减值准备等[4] 披露情形 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[4] - 公司年度净利润或营业收入与上年同期相比下降50%以上，或净利润为负值，需在年报披露业绩下滑或亏损原因等信息[33] - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等六种情形，公司应在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[38] - 被实施退市风险警示的公司，应于会计年度结束之日起一个月内披露年度业绩预告，含全年营业收入等多项数据[38] 责任人 - 董事长是信息披露最终责任人，董事会秘书为直接责任人[5] 披露原则与要求 - 公司和相关信息披露义务人应及时、公平披露信息，保证真实、准确、完整[7] - 信息披露义务人自愿披露信息应真实、准确、完整并遵守公平原则[9] - 信息披露采用中文文本，同时使用外文文本需保证内容一致，歧义以中文为准[12] 披露媒体与时间 - 指定中国证监会、证券交易所认可的报刊及网站为刊登信息媒体[11] - 信息披露义务人在公司网站及其他媒体发布信息时间不得先于指定媒体[11] - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告在上半年结束之日起2个月内披露，季度报告在第3、9个月结束后1个月内披露[31] 报告内容与审核 - 年度报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[33] - 中期报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[34] - 定期报告中的财务信息经审计委员会审核，半数以上成员同意后提交董事会审议[21][35] 审计相关 - 公司年度报告中的财务会计报告必须经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计[39] - 公司中期报告中的财务会计报告满足两种情形之一时应当审计[39] - 公司季度报告中的财务资料无须审计，中国证监会或深交所另有规定除外[39] 违规处理 - 公司财务会计报告被出具非标准审计意见，需按规定提交多项文件，违规要纠正并披露[40] - 信息披露责任人失职致违规将视情节追究责任[55] 保密要求 - 公司董事等接触应披露信息人员负有保密义务[50] - 董事长、总经理等为各层面保密工作第一责任人[50] 其他规定 - 公司可根据规定向深交所申请股票及其衍生品种停牌和复牌[15] - 深交所可因多种情形决定公司股票的停牌和复牌[15] - 公司控股子公司发生重大事项视同公司发生，参股公司按规定处理[17] - 公司实行内部审计制度监督财务管理和会计核算[52] - 公司对外信息披露文件档案由证券部负责管理[53]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 披露条件与流程 - 暂缓、豁免披露信息需符合未泄漏等条件[7] - 涉秘信息可特定方式豁免披露[7] - 申请经证券事务部审核、董事会秘书报董事长审批[9] 登记与责任 - 暂缓、豁免事项登记并保存档案不少于10年[7] - 报告公告后十日内报送登记材料[10] - 确立责任追究机制[10] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释、修订[13]

独立董事任职限制 - 不得由直接或间接持有公司已发行股份1%以上或前十名股东中自然人股东及其直系亲属担任[3] - 不得由在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员及其直系亲属担任[4] - 最多在3家境内上市公司兼任[14] 独立董事提名与公示 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1％以上股东可提出候选人[5] - 候选人详细信息公示期为三个交易日[6] 独立董事任期与解职 - 连任时间不得超过六年[6] - 连续两次未亲自出席董事会会议，董事会应30日内提议召开股东会解除职务[6] - 被解除职务导致比例不符或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[6] - 辞职导致独立董事比例低于规定，辞职报告在下任填补缺额后生效[7] 独立董事比例与职责 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少包括一名会计专业人士[9] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[9] 独立董事工作要求 - 每年在公司现场工作时间不少于十五日[10] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[11] - 应向年度股东会提交述职报告并披露[13] 独立董事会议相关 - 专门会议由过半数推举一人召集主持，召集人不履职时两名以上可自行召集并推举代表主持[10] - 在董事会专门委员会履职，因故不能出席应书面委托其他独立董事代为出席[11] 独立董事意见与报告 - 对重大事项出具独立意见应包括基本情况、依据等内容并签字确认、报告董事会、与公告同时披露[12] - 对董事会会议材料不充分等情形应向相关部门报告[12] 其他规定 - 2名或以上认为资料不充分或论证不明确，可联名书面要求延期召开董事会会议或延期审议事项，董事会应采纳[14] - 公司应为独立董事提供必要条件，费用由公司承担[14]

担保审批规则 - 公司为控股子公司担保视为对外担保[2] - 全资和控股子公司对外担保需董事会或股东会审批[2] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％须股东会审批[14] - 担保总额超最近一期经审计净资产50％后担保须股东会审批[14] - 为资产负债率超70％对象担保须股东会审批[14] - 连续十二个月担保超最近一期经审计净资产50%且超5000万元须股东会审批[14] - 担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保须股东会审批且三分之二以上通过[14] - 连续十二个月担保超最近一期经审计总资产30%须股东会审批[14] - 对股东、实际控制人及其关联方担保须股东会审批[14] - 为控股股东等关联方担保关联方应提供反担保且关联股东回避[15] 担保管理 - 十二个月内对外担保按累积原则计算[16] - 对外担保批准后须订立书面合同[17] - 担保合同应包含主债权种类数额等内容[19] - 对外担保具体事务由财务部和法律部门负责[22] - 财务部负责被担保单位资信调查等工作[23] - 公司应妥善管理担保合同及相关原始资料[24] 担保追偿 - 被担保人不能履约时公司应启动反担保追偿程序[25] - 公司为债务人履行担保义务后应向债务人追偿[25] 违规责任与制度生效 - 违反制度提供担保相关人员需赔偿并担责[28] - 本制度经董事会审议并报股东会批准后生效[32]

深圳市联得自动化装备股份有限公司 股东会议事规则 深圳市联得自动化装备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《深圳市联得自动化 装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规、公司章程和本规则关于 召开股东会的各项规定，认真、按时组织好股东会。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告深圳证监局和深圳证券交易 所（以下简 ...