股东大会信息 - 2024年度股东大会拟定于2025年5月13日15:00召开[1] - 会议股权登记日为2025年5月7日[3] - 会议审议议案须经出席会议股东所持表决权1/2以上通过[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[2][19] - 网络投票代码为350545，简称“联得投票”[17] 登记信息 - 登记时间为2025年5月8 - 12日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[9] - 登记地点在深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路1号L栋101[10] 其他信息 - 会议为期半天，食宿费用自理[11] - 会议需对多项议案投票表决，涉及董监高薪酬[22][23] - 有参会登记表，拟发言需注明意向及要点[25][26]

会议情况 - 第五届监事会第四次会议于2025年4月21日召开，3名监事均参加[3] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过[3][5][7][8][11][13][14][16][29][30][31] 薪酬确定 - 董事长聂泉2025年度薪酬不超140万元[17] - 董事胡金2025年度薪酬不超130万元[18] - 董事刘雨晴2025年度薪酬不超100万元[19] - 独立董事张玮等2025年度薪酬均不超9.6万元[20][21][22] - 监事会主席欧阳小平2025年度薪酬不超100万元[23] - 监事滕凌峰等2025年度薪酬均不超30万元[24][25] - 财务总监曾垂宽2025年度薪酬不超90万元[27] 后续安排 - 多项议案需提交公司2024年度股东大会审议[4][6][10][28]

报告与方案合规性 - 公司2024年度报告及摘要编制审核程序合规[1] - 2024年度利润分配方案符合规定，审议决策程序合法[2] 制度与资金情况 - 内部控制制度符合要求，评价报告真实完整[3] - 募集资金使用合法合规，信息披露及时准确[4] - 控股股东及关联方不存在非经营性占用资金情况[5] 薪酬与财务处理 - 2025年度董监高薪酬拟定考虑行业和经营情况，决策程序合规[6] - 同意2024年度计提资产减值准备，能反映资产和财务状况[7] - 同意会计政策变更，符合规定且对报表无重大影响[8]

会议信息 - 公司第五届董事会第五次会议于2025年4月21日在东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室召开[3] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意6票，反对0票，弃权0票，部分需提交2024年度股东大会审议[5][7][10][14][17][21][25][28][31] - 《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》等多项议案获审议通过，表决同意6票，反对0票，弃权0票[52][54][56][57][59][61][63] 薪酬确定 - 董事长、总裁、总经理聂泉先生2025年度薪酬不超过140万元[34] - 董事、副总经理胡金先生2025年度薪酬不超过130万元[36] - 董事、董事会秘书刘雨晴女士2025年度薪酬不超过100万元[39] - 独立董事张玮先生、王文若女士、范凌鹤先生2025年度薪酬均不超过9.6万元[41][42][44] - 监事、业务副总监欧阳小平先生2025年度薪酬不超过100万元[46] - 监事、品宣专员滕凌峰先生2025年度薪酬不超过30万元[47] - 职工监事、高级助理刘邵宁女士2025年度薪酬不超过30万元[48] - 高级管理人员曾垂宽先生2025年度薪酬不超过90万元[49]

业绩数据 - 2024年净利润243,004,984.97元，母公司净利润241,631,943.72元[5] - 2024年营业收入1,395,774,190.38元，高于2023和2022年[8] - 2022 - 2024年累计研发投入346,776,656.37元，占比9.69%[9] 利润分配 - 按2024年母公司净利润10%提取公积金24,163,194.37元[5] - 2024年预计现金分红36,010,192.20元，占比14.82%[7] - 2022 - 2024年累计分红80,446,917.60元，高于年均净利润30%[10] - 2024年拟每10股派2元，不送红股[6] 财务核算 - 2023年财务报表核算列报金额21,562,862.36元，占比0.71%[11] - 2024年财务报表核算列报金额16,240,627.87元，占比0.58%[11]

财务表现 - 2024年营业收入为13.96亿元，同比增长15.63% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为2.43亿元，同比增长37.06% [1] - 基本每股收益为1.36元/股，同比增长36.00% [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税) [1] - 送红股0股(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

深圳市联得自动化装备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 5-00062 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 5-00062 号 深圳市联得自动化装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"贵公司"） 《2024年度募集资金存放与实际使用 ...

财务审计 - 大信会计师事务所审计联得装备2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内控情况 - 内控存在不能防止和发现错报可能性[5] - 推测未来内控有效性有一定风险[5] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6][7]

募集资金情况 - 2016年首次公开发行普通股，募集资金总额2.40705亿元，净额2.0440142272亿元[1] - 2019年公开发行可转换公司债券，募集资金总额2亿元，净额1.9亿元[2] - 2021年向特定对象发行股票，募集资金总额5.99999993亿元，净额5.8903045427亿元[4] 资金投入与余额 - 截至2024年12月31日，2016年项目累计投入1.7631833609亿元，2024年投入0.1891484265亿元[5] - 截至2024年12月31日，2019年项目累计投入1.7400232939亿元，2024年投入0.3325580881亿元[6] - 截至2024年12月31日，2021年项目累计投入4.3333354251亿元，2024年投入0.010051879亿元[9] - 截至2024年12月31日，2016年专户余额（含收益净额）为0.0939559616亿元[5] - 截至2024年12月31日，2019年专户余额（含收益净额）为0.1613010386亿元[8] - 截至2024年12月31日，2021年专户余额（含收益净额）为1.6611489199亿元[9] 项目进度与效益 - 2016年平板显示自动化专业设备生产基地建设项目投入进度79.60%，本年度效益 - 232.34万元[37] - 2016年自动检测线项目投入进度72.35%，本年度效益 - 62.24万元[37] - 2016年研发中心建设项目投入进度100.00%[37] - 2016年营销服务中心建设项目投入进度72.23%[37] - 2016年补充营运资金项目投入进度100.00%[37] - 2019年新型显示技术智能装备总部基地建设项目投入进度为91.58%[42] - 汽车电子显示智能装备建设项目投入进度63.35%，预定可使用状态日期为2025.10.31[46] - 大尺寸TV模组智能装备建设项目投入进度60.20%，预定可使用状态日期为2025.10.31[46] - 半导体封测智能装备建设项目投入进度61.68%，预定可使用状态日期为2025.10.31[46] - 补充流动资金项目投入进度100.00%[46] 资金变更与延期 - 2016年原募投项目“年产80台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目”变更为“AOI自动检测线项目”[38] - 截至2024年12月31日，公司将节余募集资金2782.540891万元用于永久补充流动资金[39] - 2016年多个项目多次延期，最终延期至2024年7月31日[39][40] - 2022年公司将新型显示技术智能装备总部基地建设项目投资总额调整为38333.15万元[44] - 2022 - 2024年新型显示技术智能装备总部基地建设项目最终延期至2025年1月31日[44] - 2021年公司调整募投项目实施方式，多次变更对东莞联鹏的资金投入方式[47] - 2022 - 2024年，汽车电子显示等项目多次延期至2025.10.31[48] 其他情况 - 公司制定《深圳市联得自动化装备股份有限公司募集资金管理制度》规范募集资金使用和管理[10] - 公司募集资金使用情况披露与实际相符，无违规使用情形[32] - 大信会计师事务所认为联得装备2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告符合规定[33] - 2020年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6633.06万元[43] - 2021年公司拟使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，但未实际使用[43] - AOI自动检测线项目未达预计收益原因是达到预定可使用状态时间短[50]

关联资金往来 - 2024年上市公司与子公司其他关联资金往来期初余额5339.4万元[10][11] - 2024年累计利息350.95万元[10][11] - 2024年偿还累计发生金额2000.13万元[10][11] - 2024年末余额3690.22万元[10][11] 子公司资金情况 - 东莞联鹏2024年期初余额286.25万元，利息3.73万元[10] - 衡阳联得2024年期初余额1478.49万元，利息65万元[10] - 深圳联鹏2024年偿还累计发生金额2000.00万元[11]