深圳市朗科智能电气股份有限公司 证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-009 证券代码：123100 证券简称：朗科转债 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 11 日以现场及通讯表决的方式召开，现场 会议地点为公司会议室。本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。会议 由公司董事长陈静女士主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议通知已于 2024 年 3 月 5 日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 一、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 因前董事黄旺辉先生辞职导致公司董事会人数低于《公司章程》约定人数，经董事 会提名，公司第四届董事会提名委员会审核，同意提名唐冬明先生为公司第四届董 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 第四届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格 的审核意见 综上所述，我们一致同意公司第四届董事会独立董事候选人的提名，并同意 将该议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。 （以下无正文） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度的有关规定，我们作为 深圳市朗科智能电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会 成员，对拟提交公司第四届董事会第十三次会议审议的《关于补选第四届董事会 独立董事成员的议案》进行认真审阅，对独立董事候选人的任职条件和任职资格 等相关材料进行审核，发表审查意见如下： 1、独立董事候选人谢玲敏女士具备《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的 担任上市公司独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性 等条件要求；独立董事候选 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-006 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于独立董事辞职并补选董事 暨调整董事会部分下属委员会成员的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 11 日，深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"朗 科智能"）召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非 独立董事成员的议案》、《关于补选第四届董事会独立董事成员的议案》以及《关于 调整董事会部分下属委员会成员的议案》，由于部分董事辞职，导致公司董事会成员 低于《公司章程》约定人数，故根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《独董办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》等有关规定补选相关董事，并调整董事会下设有关专业委员会成员。现将相关信 息公告如下： 一、公司独立董事辞职的情况 董事会于近日收到独立董事董秀琴女士 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024- 007 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开的 第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议 案》，现将本次修改《公司章程》的情况作如下公告： 一、本次章程修改的主要内容 （一）变更注册资本 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市朗科智能电气股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3325 号）同意注册，公司于 2021 年 2 月 9 日向不特定对象发行了 380 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额 38,000.00 万元。 2021 年 8 月 23 日，公司公开发行的可转换债券（债券简称：朗科转债；债券代码： 123100）已经进入转股期，截至 2023 年 11 月 30 日，公司 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司独立董事工作制度 深圳市朗科智能电气股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年3月 经公司第四届董事会第十三次会议制定） 第一章 总则 第一条 为促进深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，规范独立董事的行为，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法 规、其他规范性文件以及《深圳市朗科智能电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 释义 若未作特殊说明，下列用语在本制度中具有以下含义： 独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东 不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立、公正地 履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 中国证监会：是指中国证券监督管理委员会。 会计专业人士为满足下列条件之一的人士： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或 ...

| 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：123100 | 朗科转债：朗科转债 | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 提名人 深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会 现就提名 谢玲敏 为深 圳市朗科智能电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳市朗科智能电气股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市朗科智能电气股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

| 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 债券代码：123100 | 朗科转债：朗科转债 | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 谢玲敏 作为 深圳市朗科智能电气股份有限公司 第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市朗科智能电气股份有限公司董 事会 提名为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市朗科智能电气股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会审计委员会工作细则 深圳市朗科智能电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 3 月 经公司第四届董事会第十三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为了完善深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，健全公司内控制度、促进公司规范、稳健、持续发展，强化董事 会决策功能，确保董事会对经营班子的有效监督，根据《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市朗科智能电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"），并制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司的财务信息 及其披露。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，一名 为非独立董事，且至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员不 在公司担任高级管理人员 。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-004 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会 第十三次会议审议通过，公司决定于 2024 年 3 月 27 日 15：00 召开 2024 年第一次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会；经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，决定召 开 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 3 月 27 日下午 15:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称"深交所"）互联网投票系统进行投 票的时间为 202 ...

关于不向下修正"朗科转债"转股价格的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 | 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券代码：123100 | 债券简称：朗科转债 | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 1、2024 年 1 月 19 日至 2024 年 3 月 8 日期间，深圳市朗科智能电气股份有 限公司（以下简称"公司"或"朗科智能"）股票已满足任意连续三十个交易日 中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格（即 11.54 元/股）的 85%（即 9.81 元/股）的情形，已触发"朗科转债"转股价格向下修正的条件。 2、公司于 2024 年 3 月 11 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关 于不向下修正"朗科转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 "朗科转债"转股价格，且自董事会审议通过后的次一交易日起未来六个月内（即 2024 年 3 月 12 日至 2024 年 9 月 11 日），"朗科转债"如再次触发转股价格向下 ...