财务表现 - 朗科智能电气2024年第一季度营业收入为349,855,078.78元，比上年同期增长19.27%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8,736,992.50元，比上年同期增长179.96%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-50,065,851.01元，较上年同期下降209.18%[5] - 基本每股收益为0.03元，比上年同期增长200.00%[5] - 公司报告期末总资产为2,015,070,567.83元，较上年度末下降1.76%[5] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为874,800.77元，政府补助为222,450.00元[5] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[6] - 财务费用为-3,840,965.28元，较上年同期下降140.41%[8] - 净利润为8,663,160.54元，较上年同期增长280.02%[8] - 公司流动资产合计为1,274,297,006.07元，其中货币资金为518,851,785.82元[13] - 公司非流动资产合计为740,773,561.76元，其中固定资产为167,157,511.36元[14] - 预计负债为2,225,950.97元，递延收益为9,026,502.00元，递延所得税负债为11,504,006.16元[15] - 股本为268,127,372.00元，资本公积为151,184,831.16元，未分配利润为561,746,704.50元[15] - 营业总收入为349,855,078.78元，营业总成本为338,984,486.09元，净利润为8,663,160.54元[16] - 投资收益为592,500.00元，公允价值变动收益为282,739.73元，资产减值损失为-1,441,050.84元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22,515股，前10名股东持股情况中，陈静持股比例最高为22.33%[9] - 浦忠琴持有公司2,025,100股股票[10] - 舒金明持有公司1,863,000股股票[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-50,065,851.01元，投资活动产生的现金流量净额为122,075.00元[18] - 深圳市朗科智能电气股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为1.22亿[19] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3.53亿[19] - 投资支付的现金为3千万[19] - 投资活动产生的现金流量净额为1.14亿[19] - 取得借款收到的现金为4.28亿[19] - 筹资活动现金流出小计为3.42亿[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1980.6万[19] - 现金及现金等价物净增加额为1.81亿[19] - 期初现金及现金等价物余额为5.7亿[19] - 期末现金及现金等价物余额为4.92亿[19]

业绩总结 - 2023年度归属于母公司所有者净利润40,019,096.01元[1] - 2023年母公司净利润49,696,481.64元[1] 利润分配 - 2023年度可供股东分配利润521,947,084.24元[2] - 向全体股东每10股派现金股利0.5元（含税）[2] - 2023年度现金股利13,406,368.6元[2] 股本情况 - 公司股本总数268,127,372股[2]

深圳市朗科智能电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》《董事会议事规则》等公司制度的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态 度，认真履行职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续健康稳定的发展，保障 公司和全体股东的利益。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度董事会工作概况 1、公司主要经营业绩 2023 年，公司实现营业收入 1,333,804,015.38 元，同比下降 23.37%；实现归属于 上市公司股东净利润 40,019,096.01 元，较上年同期下降 46.26%，实现扣非后归属上市 公司股东净利润 35,615,642.91 元,较上年同期下降 43.54%。 2、规范履行重大决策职责 报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，严格 执行"三会一层"管理机制，董事会负责重大经营决策把关，严控经营管理风险防范， ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-018 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 24 日 14:30 以现场及通讯表决的方式召开， 现场会议地点为公司会议室。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 会议由公司董事长陈静女士主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员 发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2023 年年度报告全文>及<2023 年年度报告摘要>的议案》 经审议，公司董事会认为公司编制的《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报 告摘要》如实、 ...

报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见： 深圳市朗科智能电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （赵亚娟） 本人作为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》的规 定和要求，在 2023 年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对相关事项发表了独立意见，积极、切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、出席会议的情况 报告期内，公司共召开 3 次董事会。本人在任职期间，公司共召开 3 次董事会，本人均 亲自出席，无委托其他独立董事或委员代为出席会议或代为表决的情形。本人对提交董事会、 股东大会、专门委员会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，认为公司董 事会、股东大会、专门委员会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序， 合法有效；对本年度董事会各项议案及其它 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-013 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会于近日收到独立董事赵亚娟女士的书面辞职报告，赵亚娟女士原定任期 2021 年 12 月 27 日至 2024 年 12 月 26 日，本次提出辞职主要系《上市公司独立董事管理办 法》等相关制度规定，独立董事连续担任同一家上市公司独立董事的时间不得超过6年， 赵亚娟女士自 2018 年 4 月 10 日起担任公司独立董事一职，截至本公告日，其在公司担 任独立董事的时间已满 6 年，因此赵亚娟女士拟申请辞去公司第四届董事会独立董事职 务，同时辞去第四届董事会薪酬与考核委员会召集人（主任委员）、审计委员会委员职 务。辞职后，赵亚娟女士不再担任公司任何职务。 鉴于赵亚娟女士离职后，公司董事会下属审计委员会及薪酬与考核委员会独立董事 人数未超过半数，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自 ...

| 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 证券简称：朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"朗科转债"（债券代码：123100）的转股期限为 2021 年 8 月 23 日至 2027 年 2 月 8 日；最新的转股价格为人民币 11.54 元/股; 2、2024 年第一季度，共有 0 张"朗科转债"（票面金额共计 0 元人民币）完成转股， 合计转成 0 股"朗科智能"股票（股票代码：300543）;2021 年至今，共有 2,890 张"朗科转 债"（票面金额共计 289,000 元人民币）完成转股，合计转成 24,869 股"朗科智能"股票（股 票代码：300543）; 3、截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转债为 3,797,110 张，剩余票面总金额为 379,711,000 元人民币。 ...

| 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 债券简称：朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 3 月 27 日下午 15：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称"深交所"）互联网投票系统进行 投票的时间为 2024 年 3 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深交所交易系统进 行网络投票的时间为：2024 年 3 月 27 日上午 9：15-9：25、9:30-11:30、下午 13:00- 15:00。 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 12 日在 巨潮资讯网（http ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20190013-00014 号 致：深圳市朗科智能电气股份有限公司 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 27 日（星期三）召开。北京德 恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派徐帅律师、汤海龙 律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》" ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 章程 二〇二四年三月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 6 | | 第三节 | 股份增减和回购 7 | | 第四节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第四节 | 董事会秘书 30 | | 第六章 | 经理和其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 ...