证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-027 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：拟开展外汇衍生品交易业务的产品类型包括：远期业务、掉期业务 （货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、 利率期权）等及以上业务的组合。 2. 投资金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度不超过 30,000 万港元或其他 等值外币，上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计余额不超过 30,000 万港元或其他等值外币。 3. 特别风险提示：开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则， 不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动 性风险和履约风险等，敬请投资者注意投资风险。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十四次会议审议通过 ...

业绩相关 - 截至2023年12月31日，募集资金用于非募投项目场地建设金额4102.07万元[7] 会议情况 - 2023年召开三次监事会议，分别审议通过多个、两个和一个议案[3][4] 合规情况 - 2023年无对外担保及关联方非经营性占用资金情况[6] 监事会意见 - 认为2023年度财务报告真实反映财务与经营状况[6] - 认为公司内控体系完善且执行有效[10] 未来展望 - 2024年监事会围绕公司战略方针履职工作[11]

中信证券股份有限公司 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 为全资子公司提供日常经营担保额度预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"朗科智能"或"公司"）公开发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，针对朗科智能对全资子公司广东朗科智能电气有限公司（以下简称"广东朗 科"）、浙江朗科智能电气有限公司（以下简称"浙江朗科"）、全资子公司合 肥市朗鹏信息技术有限公司（以下简称"合肥朗鹏"）日常经营业务提供担保的 事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下： 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 24 日召开了公司第四届董事会第十四次会议审议通过 了《关于为全资子公司提供日常经营担保额度预计的议案》，广东朗科、浙江朗 科及合肥朗鹏拟扩大业务规模，加快业务发展，所需的资金需求随之增加，故公 司拟为广东朗科、浙江朗科、合肥朗鹏日常经营业务提供担保。授权担保期限为 本次董事会审议通过后的 1 年，担保总额度不超过 10,0 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-023 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于补选第四届董事会独立董事 暨调整董事会部分下属委员会成员的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日，深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"朗 科智能"）召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独 立董事暨调整部分下属专门委员会成员的议案》，由于独立董事赵亚娟女士辞职，导 致公司董事会成员低于《公司章程》约定人数，故根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》等有关规定补选独立董事一名，并调整董事会下设有关专业委员 会成员。现将相关信息公告如下： 一、关于公司补选董事的情况 2024 年 4 月 24 日，公司召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于补选 第四 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-025 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据财政部发布的《企 业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）《企业会计准则准则解释 17 号》（财会〔2023〕 21 号）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要 求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计 政策变无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 （1）财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号， 以下简称《解释 16 号》）解释了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市朗科智能电气股份有限公司 单位：万元 | 非经营性 | 资金占用方 | 占用方与 | 上市公司核算 | 2023 年 | 2023 年度占用 | 2023 年度 | 2023 年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 名称 | 上市公司的 | 的会计科目 | 期初占用 | 累计发生金额 | 偿还累计 | 期末占用 | 原因 | 占用性质 | | | | 关联关系 | | 资金余额 | （不含利息） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | — | — | — | - | - | - | | - — | — | | 企业 | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | | - — | — | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | | | — | — | — ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-032 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于转回信用减值损失和计提资产减值准备 暨其他权益工具投资公允价值变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，深圳市朗科智能电气股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）及下属子公司对 2023 年 12 月 31 日末的各类存货、 应收款项、固定资产、在建工程、无形资产、可供出售金融资产、商誉、其他权益工具 投资等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定 资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的分析，认为上述资产中部分资产存 在一定的减值迹象，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。现 就 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的资产减值情况作如下公告： 一、计提减值及公允价值变动的基本情况 公司及下属子公司对 2023 年 12 月 31 日末存在可能发生减值迹象的资产 ...

董事会情况 - 2023年度公司召开3次董事会，独立董事均亲自出席[2] - 公司董事会设四个专门委员会，独立董事任职相关职务[5] 会议意见 - 2023年4月25日会议，独立董事对多项议案发表同意意见[3] - 2023年8月28日会议，独立董事对相关议案发表意见[4] 审计工作 - 2023年度独立董事组织4次审计委员会[5] 人员变动 - 2024年度独立董事因个人原因不再任职[7]

中信证券股份有限公司 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市朗科智能电气 股份有限公司（以下简称"朗科智能"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券持续督导阶段的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的要求，对朗科智能部分募投项目延期事项进行了审慎核 查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会"证监许可〔2020〕3325 号"文核准，公司于 2021 年 2 月 9 日向不特定对象发行了 380 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,000.00 万元。扣除承销及保荐费（含税）人民币 5,830,000.00 元后实际收到的 金额为人民币 374,170,000.00 元，已由保荐机构（主承销商）于 2021 年 2 月 22 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户，另减除律师费、审计、验资 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 董事会审计委员会关于第四届董事会第十四次会议相关事项的 审核意见 3、公司本次计提资产减值准备、转回信用减值损失及公允价值变动的计量 符合公司会计政策和《企业会计准则》等法规，符合公司实际情况，依据充分， 计提后能够公允、客观、真实的反映截止 2023 年 12 月 31 日公司财务状况、资 产价值及经营成果，不存在利润操纵的情形。 4、对于公司本次拟聘请深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本 公司 2024 年度审计机构事项，经核查我们认为：大华国际在独立性、专业胜任 能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，在为公司提供 审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司 提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、 财务状况和经营成果，切实履行审计机构职责，从专业角度维护公司及股东的合 法权益。同意公司拟聘深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 深圳市朗科智能电气股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 4 月 26 日 公司董事会审计委员会在认真审阅公司 2023 ...