委员会构成 - 董事会各专门委员会委员任期三年，连选可连任[4] - 战略与可持续发展委员会由三名董事组成，董事长任召集人[5] - 提名委员会由三名董事组成，独立董事任召集人[6] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事任召集人[7] - 审计委员会由三名非高管董事组成，会计专业独立董事任召集人[8] 委员会职责 - 战略与可持续发展委员会研究公司长期战略和重大投资决策并提建议[7] - 提名委员会研究公司董事和总经理等人员人选、标准和程序并提建议[8] - 薪酬与考核委员会制定董事、高管考核标准和薪酬政策[8] - 审计委员会审核公司财务信息及披露，监督评估内外部审计和内控[9] 审计委员会工作安排 - 督导内部审计部门至少每半年对特定事项检查一次[13] - 每季度至少召开一次会议[16] 会议相关规定 - 会议召开前3日发通知，紧急情况除外[16] - 三分之二以上委员（含）出席方可举行[18] - 所作决议经全体委员过半数通过方为有效[18] - 会议记录保存期为二十年[19]