制度制定与生效 - 公司于2025年8月制定信息披露暂缓与豁免管理制度[1] - 制度自董事会审议通过之日起生效，修订时亦同[13] 管理与审批流程 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会统一领导，董秘组织协调，证券事务部协助[7] - 申请经证券事务部提交，董秘审核，董事长审批[8] - 董秘登记，董事长签字确认暂缓、豁免披露处理，保存10年[8] 披露与责任 - 公司在报告公告后十日内报送暂缓或豁免登记材料[9] - 建立责任追究机制惩戒违规人员[11] 披露范围与情形 - 国家秘密依法豁免，商业秘密符合条件可暂缓或豁免[3][5] - 暂缓、豁免商业秘密特定情形应及时披露[5] 知情人要求 - 知情人明确制度内容，负保密义务，不买卖股票等[18] - 知情人获悉事项填申请表并备案[18] - 保密不当愿承担法律责任[18] 披露方式与确认 - 方式包括豁免披露临时、定期报告内容等[21] - 确认是否完成内审、信息公开及填报相关表格[21][22]

制度修订与规范 - 公司制度于2025年8月修订，规范投资者关系管理工作[1] 管理职责 - 董事会秘书担任投资者关系管理负责人并全面负责工作[3][28] - 证券事务部负责日常事务及组织协调工作[29] 工作目的与原则 - 工作目的包括促进与投资者良性关系、建立稳定投资者基础等[5] - 工作基本原则有合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[5] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露内容等[6] - 通过多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[6] 信息披露 - 及时、公平履行信息披露义务，保证信息真实准确完整[8] - 可自愿披露规定以外信息，披露预测性信息需提示风险[16] 股东权益保障 - 为中小股东参加股东会创造条件，提供网络投票等便利[18][19] 活动安排 - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[9][23] - 定期报告结束等时候举行分析师会议等活动，不发布未披露重大信息[22] 沟通与参观 - 必要时与投资者等一对一沟通，不发布未披露重大信息[25] - 适当时候安排投资者等现场参观，避免参观者获取未公开信息[27] 咨询渠道 - 设立专门投资者咨询电话，变更号码及时公布[29][61] 顾问聘请 - 必要时可聘请专业投资者关系顾问处理事务，注意其是否服务竞争公司[31][32] - 以现金支付顾问报酬，顾问不得代表公司发言[31][34] 信息发布与媒体合作 - 可选择适当新闻媒体发布信息，未披露重大信息时不接受采访[35][36] 责任承担 - 违反制度的人员和信息披露义务人应承担责任[38]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[3] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[3] 关联交易审议披露 - 与关联自然人成交超30万元交易，经独立董事同意后董事会审议披露[7] - 与关联法人成交超300万元且占净资产0.5%以上交易，经程序审议披露[7] - 与关联人交易超3000万元且占净资产5%以上，董事会决议并股东会批准披露[7] 关联担保与资助 - 为关联人担保，董事会审议披露后股东会审议；为控股股东等担保需反担保[9] - 向关联参股公司提供财务资助，经非关联董事审议并股东会审议[8] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数出席且通过[10] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[11] 关联交易定价与协议 - 关联交易签书面协议明确政策，主要条款变化重新审批[13] - 定价参照政府定价等原则，可用成本加成等方法[13] - 无法按原则方法定价需说明公允性[14] 日常关联交易 - 首次日常关联交易订立协议按金额审议[15] - 可预计年度金额，超出重新审议披露[15] - 年报和半年报分类汇总披露[15] - 协议期限超三年每三年重新审议披露[15] 其他 - 部分关联交易可免于提交股东会或按关联方式履行义务[17] - 关联交易管理记录文件由董事会秘书保管[19]

财务表现 - 上半年营业收入4.96亿元 同比下降8.21% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2795.61万元 同比增长27.48% [1] - 扣除非经常性损益的净利润3048.72万元 同比增长39.93% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.0922元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税) [1]

业绩总结 - 2025年1 - 6月甘肃药业集团陇神中药材有限公司营收8437.19万元，净利润246.37万元[8] - 2025年1 - 6月甘肃药业集团中药材发展有限公司营收8493.87万元，净利润99.58万元[9] - 2025年1 - 6月甘肃药业集团医药大健康产业发展有限公司营收933.61万元，净利润 - 70.85万元[10] - 2024年1 - 6月甘肃农垦药物碱厂有限公司营收5228.30万元，净利润1077.58万元[13] - 2024年度兰州佛慈医疗科技有限公司营收2040.95万元，净利润 - 330.98万元[14][15] - 2024年度甘肃佛慈红日药业销售有限公司营收3864.00万元，净利润129.29万元[16] - 2024年度甘肃佛慈中药材经营有限公司营收21694.86万元，净利润136.00万元[18] 关联交易 - 2025年度原预计与关联方日常关联交易总金额不超3955万元[2] - 拟调增金额692万元，拟调减金额1890万元[3] - 调整后2025年度预计与关联方日常关联交易总计2482.28万元[4] - 截至2025年6月末已发生日常关联交易金额937.95万元[6] - 拟增加向关联方采购原药材、包材120万元[3] - 拟增加向关联方销售原药材及产品412万元[3] 公司决策 - 2025年8月22日董事会审议通过调整议案[7] - 2025年8月21日召开2025年第三次独立董事专门会议[22] - 会议审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》[22] 公司情况 - 甘肃药业集团陇神中药材有限公司注册资本3588万元[7] - 甘肃药业集团中药材发展有限公司注册资本10000万元[9] - 甘肃药业集团医药大健康产业发展有限公司注册资本2000万元[10] - 甘肃农垦药物碱厂有限公司注册资本4000万元[13] - 兰州佛慈医疗科技有限公司注册资本1600万元[14][15] - 甘肃佛慈红日药业销售有限公司注册资本2000万元[16] - 甘肃佛慈中药材经营有限公司注册资本5000万元[18]

整体资金情况 - 2025年期初占用资金余额总计2738.22万元[2] - 2025年半年度占用累计发生金额（不含利息）总计4033.09万元[2] - 2025年半年度偿还累计发生金额总计5301.08万元[2] - 2025年半年度期末占用资金余额总计1470.23万元[2] 各公司资金情况 - 甘肃农垦金昌农场有限公司期初346616.92万元，半年度占用23.25万元，偿还50.21万元，期末346589.96万元[2] - 甘肃药业集团陇神中药材有限公司期初25.06万元，半年度占用399.98万元，期末171.79万元[2] - 兰州佛慈伟业医药有限责任公司期初56.23万元，半年度占用35.96万元，偿还56.79万元，期末35.40万元[2] - 甘肃药业投资集团有限公司期初1484.51万元，半年度占用1658.49万元，偿还3143.00万元，补偿款已收回[2] - 甘肃新丝路产业投资有限公司期初500.00万元，半年度占用1859.21万元，偿还1759.21万元，期末600.00万元[2] - 甘肃药业集团科技创新研究院有限责任公司期初12.87万元，半年度占用12.87万元，期末25.74万元[2]

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-060 二、对公司的影响 本次对外捐赠是公司积极履行社会责任和担当的体现，本次对外捐赠的资金 来源为公司及子公司自有资金，不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 三、备查文件 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。现将相 关内容公告如下： 一、对外捐赠事项概述 因近期兰州市榆中县发生特大暴雨山洪灾害，为积极履行社会责任，助力受 灾地区尽快恢复生产生活，公司及控股子公司甘肃普安制药股份有限公司（以下 简称"普安制药"）向受灾地区共捐赠人民币 100.00 万元，其中公司捐赠人民 币 50.00 万元，普安制药捐赠人民币 50.00 万元。根据《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在公司董事会审批权限范围内， 无需提交股东会审 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-061 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日召 开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会 的议案》，同意于2025年9月9日召开公司2025年第四次临时股东会。现将具体事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第四次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十次会议审议，同意 召开公司2025年第四次临时股东会。本次股东会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月9日下午14:30 （2）网络投票时间：2025年9月9日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9 月9日9:15—9:25，9:30—11: ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-055 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司六楼会议室现场召开，会议通知及会议补充通 知分别于 2025 年 8 月 12 日、2025 年 8 月 19 日以电子邮件等方式送达各位董事。 本次会议由公司董事长康永红先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董 事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《〈2025 年半年度报告〉全文及其摘要》 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的内容真 实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-058 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》， 本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关内容公告如下： 一、本次利润分配预案的基本情况 公司 2025 年半年度合并报表实现归属于母公司股东的净利 27,956,129.83 元；截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润 263,988,424.28 元， 母公司累计未分配利润 227,160,145.99 元。根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分 配利润孰低原则，公司 2025 年半年度可供股东分配利润为 227,160,145.99 元。 根据《公司章程》及股东回报规划，结合公司 2025 年半年度财务状况，为 更好地 ...