公司动态 - 陇神戎发控股孙公司甘肃药业集团国方检验检测有限公司获得中国合格评定国家认可委员会授予的CNAS实验室认可证书 [1] - CNAS实验室认可证书的获得表明国方检测实验室的管理能力和技术能力获得国家及国际认可 [1] - 该证书的获得将对公司未来经营产生积极影响 [1] - 该证书的获得不会对公司当期经营业绩产生重大影响 [1]

产品核心竞争力 - 宣肺止嗽合剂源自《医学心悟》经典名方"止嗽散"，历经五百余年名医实践优化，组方含荆芥、前胡、桔梗等十味中药材，专攻风邪犯肺证所致咳嗽等症状，以止咳效果显著、起效迅速著称 [1] - 产品为国家级六类新药、中药二类保护品种及国家医保品种，2024年8月国家中药保护期延长至2030年7月20日，强化市场独占性 [2] - 先后获甘肃省科技进步三等奖等多项权威荣誉，入选2024年中国公立医疗机构终端及零售药店终端相关品类TOP20榜单 [2] 市场地位与政策支持 - 产品被《甘肃省冬春季呼吸道疾病中医药防治方案》列为推荐用药，巩固呼吸道疾病治疗领域专业地位 [2] - 入选2021年中国公立医疗机构终端止咳祛痰平喘中成药TOP20及2022年全国100个疗效独特"国字号"中药品种目录 [2] - 2024年位列中国创新药销售企业排行榜（中药）TOP20 [2] 研发与临床验证 - 公司系统开展工艺优化、循证医学证据体系构建、真实世界安全性再评价及随机对照临床试验，已产出7项重要研究成果 [3] - 未来研发方向包括拓展"新冠后咳嗽"、"慢性阻塞性肺疾病"等适应症，相关成果将持续发表于国内核心期刊 [3] - 已形成《治疗咳嗽临床应用专家共识》及药品临床综合评价报告 [3] 市场拓展策略 - 实施"临床与OTC同步，临床带动OTC"策略，通过学术会议和医学期刊深化专业认知，同时拓展零售药店等OTC终端 [3] - 重点提升产品在等级医院的覆盖广度与深度，加速空白市场开发 [3] 产能与供应链保障 - 2024年5月完成生产线升级改造，实现年产5000万盒（折合3亿支）先进产能，通过药品GMP符合性检查 [4] - 升级后生产线自动化、智能化水平显著提升，优化生产工艺标准，增强质量管控能力 [4] 大健康领域布局 - 推出"7°啡得乐"草本植物饮料，含薄荷、桔梗等六味中草药，主打0糖0脂0卡健康属性，已登陆抖音电商，计划2025年7月上线京东、阿里等平台 [4] - 线下重点覆盖连锁药店，同步拓展商超及餐饮渠道 [4] - 即将上市"黄芪当归饮"固体饮品，精选道地黄芪、当归，依据"气血双补"理念精制 [4]

产品优势与市场地位 - 宣肺止嗽合剂是国家级六类新药、中药二类保护品种、国家医保品种，属于镇咳类药物，具有疏风宣肺、止咳化痰功效 [1] - 产品获得甘肃省科技进步三等奖等多项奖项，并入选2021年中国公立医疗机构终端止咳祛痰平喘中成药TOP20等权威榜单 [1] - 2024年8月中药保护期成功延长至2030年7月20日，2024年12月列入《甘肃省冬春季呼吸道疾病中医药防治方案》推荐用药 [1][6] 研发创新与临床价值 - 公司持续推进产品二次开发，开展工艺研究、大品种培育循证证据搭建等7项研究成果，完成《治疗咳嗽临床应用专家共识》 [2] - 针对新冠后咳嗽、慢性阻塞性肺疾病等细分场景开展扩展适应症研究，明确其在缩短病程、减少并发症方面的优势 [2] - 在国内核心期刊发表研究成果提升学术公信力 [2] 市场拓展与产能升级 - 采取"临床与OTC同步，临床带动OTC"策略，提升等级医院覆盖率并拓展零售药店等OTC渠道 [3] - 2024年5月完成液体制剂生产线升级改造，年产能跃升至5000万盒（3亿支），通过GMP符合性检查 [3] - 生产线自动化水平和工艺标准全面提升，解决产能瓶颈问题 [3] 品牌延伸与文化赋能 - 基于宣肺止嗽合剂开发"7°啡得乐"草本植物饮料，向大健康领域拓展产品线 [4] - 积极参与医药展会、健康产业论坛和中医药科普活动，传播中医药防病治病理念 [4] - 通过文化内涵挖掘提升产品公众知名度和品牌影响力 [4] 公司战略定位 - 宣肺止嗽合剂源自《医学心悟》经典名方"止嗽散"，在新冠、流感等呼吸道疾病防治中表现突出 [6] - 通过研发创新、品牌建设、产能升级等多元策略提升市场竞争力 [6]

内部控制原则与要素 - 公司建立与实施内部控制应遵循七项原则[3][5] - 公司内部控制包括七项基本要素[7] 业务环节控制 - 内部控制制度涵盖销售与收款等业务环节[9] 重点控制方向 - 公司应重点加强对子公司管理控制及重要活动控制[11] 风险评估 - 公司要建立完整风险评估体系监控各类风险[9] 子公司管理 - 公司对控股子公司管理控制包括确定章程条款等活动[11] 关联交易 - 公司关联交易应遵循原则并执行审批程序[14] - 公司审议关联交易要了解情况并确定价格[15] - 公司与关联方交易应签订书面协议明确权责[16] - 公司发生关联方占用资源损失应采取措施并追责[16] 对外担保 - 公司对外担保应遵循原则，控制担保风险[18] 募集资金使用 - 公司募集资金使用应遵循原则，进行专户存储管理[21] - 董事会审计委员会督导内部审计部门至少每半年对募集资金使用等事项检查一次[22] 重大投资 - 公司重大投资内部控制应遵循原则，控制投资风险[24] - 公司进行衍生产品投资应限定规模，委托理财应选合格受托方[24] 信息披露 - 公司建立信息披露事务管理制度，指定董事会秘书负责信息披露工作[27] - 出现影响股价情形时，责任人应及时报告[27] 信息保密 - 公司应建立重大信息内部保密制度，信息泄露需及时报告和披露[28] 控股股东管理 - 公司指定专人跟踪控股股东及其关联方承诺事项落实情况并披露[28] - 公司应防止控股股东及其关联方占用公司资金[29] - 公司不得将资金以六种方式提供给控股股东及其关联方使用[30] 信息与沟通 - 公司应建立信息与沟通制度，明确信息收集、处理和传递程序[33] - 公司获得内部信息通过财务会计资料等渠道，外部信息通过行业协会组织等渠道[34] 反舞弊机制 - 公司建立反舞弊机制，将四种情形作为反舞弊工作重点[35] - 公司建立举报投诉制度和举报人保护制度，设置举报及举报专线[35] 内部控制检查 - 公司应对内控制度落实情况发起定期和不定期系统检查[37] - 公司应制定内部控制检查监督办法，包含六项内容[37] - 公司应根据经营特点制定年度内部控制检查监督计划，将重大事项作为必备事项[37] 资料保存与报告 - 内部控制检查监督工作资料保存时间不少于十年[38] - 内部控制自我评价报告应包括七项内容[38][41]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事应超半数[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 会议通知 - 召开会议应于会前2天通知全体委员[11] - 快捷通知2日内未接书面异议视为收到通知[11] 会议举行与表决 - 应由2/3以上委员出席方可举行[13] - 委员每次只能委托1名其他委员代行使表决权[13] - 独立董事委员只能委托其他独立董事委员[13] - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[13] - 表决可采取记名投票或举手表决，有要求则用记名投票[15] 委员管理 - 连续2次不出席会议，董事会可免去委员职务[13] 决议生效与通报 - 决议经主持人宣布且出席委员签字后生效[17] - 委员或秘书应在生效次日向董事会通报情况[17] 责任与检查 - 决议违规致损失，参与委员负连带赔偿责任，表明异议并记录者可免责[17] - 主任委员或指定委员跟踪检查决议实施情况，违规汇报董事会处理[17] 会议记录与保密 - 会议需有书面记录，出席委员应签名[17] - 会议档案由证券事务部保存，期限至少10年[19] - 决议公开前，与会人员对内容负有保密义务[19] 细则施行与解释 - 细则自董事会决议通过之日起施行[21] - 细则未尽事宜或抵触时按法律和章程执行并修订[21] - 细则由公司董事会负责解释[21]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，二名为独立董事，至少一名独立董事为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事委员担任，董事会选举产生[5] 审计委员会职责 - 特定事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 监督评估内部审计部门工作，指导监督内部审计制度建立实施[12] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件和大额资金往来检查并提交报告[12] - 根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具评估意见并报告[13] - 审核财务会计报告，提意见并监督问题整改[14] - 督促制定整改措施和时间并监督落实，披露整改完成情况[15] - 对违规董事、高级管理人员可提出罢免建议[15] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，两名以上成员提议或主任委员认为必要可开临时会议[17] - 召开会议原则上提前2天通知并提供资料，紧急情况不受限[17] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] - 表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可通讯表决[17] - 会议记录和相关材料由内部审计部门保存至少十年[18] - 会议通过的议案及表决结果书面报董事会[18] 其他 - 公司应在年报中披露审计委员会年度履职情况，董事会未采纳意见需说明理由[15] - 细则自董事会决议通过之日起施行，由董事会负责解释[20]

平台管理 - 规范互动易平台信息发布和回复管理[2] - 发布和回复应诚信、谨慎、客观，保证真实准确完整[3] 信息要求 - 不得涉及未公开重大信息等，保证公平性[5][6] - 涉及不确定事项应充分提示风险[6] 职责分工 - 董事会秘书负责审核，证券事务部归口管理[9]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，未经批准任何人无权签署文件[3] - 可为子公司等提供担保，不得为非法人单位和个人担保[5][6][7] 申请与审批 - 担保申请人需提供企业基本资料等[6] - 董事会审议有特定情形不得担保[7][8] - 为控股、参股公司担保，其他股东原则上按比例担保或反担保[8] - 八种情形需经股东会审议[10] - 董事会审议需经三分之二以上董事同意[10] - 股东会审议需经三分之二以上表决权通过[10] 合同与变更 - 对外担保应订立书面合同明确条款[13] - 被担保人变更事项或展期需重新审批[14] 财务职责 - 财务部负责经办，管理合同资料、关注被担保人情况[16] - 被担保人还款应上交凭据备案解除担保[17] - 被担保人违约，财务部启动追偿程序并报告[17] - 公司履行担保后应追偿并报告董事会[17] 特殊情况处理 - 保证形式担保，债权人转让债权公司继续担责[17] - 债权人放弃担保，未经决定不得擅自履行[18] - 被担保单位破产，经办部门应提请参加分配[18] - 一般保证人在特定情况不得先行担责[18] 信息披露 - 批准的担保须披露信息及占净资产比例[21] - 被担保人违约十五个工作日应及时披露[21]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应超半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 会议规则 - 会议召开前2天通知全体委员，主任委员主持[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[11] - 表决方式为举手表决或投票表决，可现场或非现场召开[16] 其他 - 会议记录和相关材料保存至少十年[11] - 本细则自董事会决议通过之日起施行[14]

股东会召开 - 年度股东会每年至少召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形下应在2个月内召开[2] - 董事人数不足6人等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东会[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需响应并决定是否召开[3] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[12] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保等须经股东会审议通过[7] - 重大交易事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交审议[7] - 公司与关联人发生交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易应提交审议[9] - 公司捐赠金额单笔或会计年度累计对外捐赠达到500万元以上，需经党委会、董事会、股东会审议[9] 临时提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[15] - 召集人应在收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[15] - 年度股东会应在召开20日前、临时股东会应在召开15日前以公告方式通知各股东[16] 会议相关时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且确认后不得变更[16] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[17] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00等[20] 表决权与投票 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份36个月内不得行使表决权[24] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[25] - 股东会选举两名以上董事时，应实行累积投票制[25] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[26] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[29] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[29] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[29] - 公司回购普通股作出决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[31] 其他规定 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施方案[31] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违法违规的股东会决议[32] - 会议记录应保存不少于十年[30]