利润分配预案 - 公司董事会拟定2025年半年度利润分配预案 以截至2025年6月30日总股本303,345,000股为基数 向全体股东每10股派发现金红利人民币0.20元（含税）[1] - 合计派发现金红利总额为人民币6,066,900.00元[1] - 利润分配预案于2025年8月22日晚间通过公告形式披露[1]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入4.96亿元，同比下降8.21% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为2795.61万元，同比增长27.48% [1]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入4.96亿元 [1] - 归母净利润2795.61万元 同比增长27.48% [1] - 扣非归母净利润3048.72万元 同比增长39.93% [1] 产品市场表现 - 元胡止痛滴丸等级医院覆盖达2858家 覆盖率提升至19.39% [1] - 宣肺止嗽合剂等级医院覆盖达2299家 覆盖率提升至15.56% [1] - 滴丸类产品营收同比增长31.22% [1] 研发与产能建设 - 完成创新研究院70%股权收购 整合省级药品研发与检验检测技术平台 [2] - 普安制药年产5000万盒宣肺止嗽合剂生产线完成升级改造并通过GMP符合性检查 [2] - 与普安制药共建技术中心实验室 建成滴丸剂/合剂/膜剂中试生产车间 [2] 新产品与大健康布局 - 与兰州大学合作开展保健食品研发及工艺优化 [2] - "7°啡得乐"饮料/薄荷爽口片/黄芪当归饮等大健康产品实现线上线下同步上市 [2] 企业荣誉与投资者回报 - 获评兰州"市级绿色工厂" [3] - 公司及普安制药入选2024年甘肃省"三高"企业名单 [3] - 拟每10股派发现金红利0.2元（含税） [3] - 普安制药获武威市"健康企业"及"高质量稳增长工业企业一等奖" [3]

核心观点 - 公司拟实施2025年半年度现金分红方案 每10股派发现金红利0.20元 合计派发现金606.69万元[1][2] 财务数据 - 2025年半年度合并报表实现归属于母公司股东净利润2795.61万元[1] - 截至2025年6月30日合并报表累计未分配利润2.64亿元 母公司累计未分配利润2.27亿元[1] - 按照合并报表和母公司报表可供分配利润孰低原则 确定半年度可供股东分配利润为2.27亿元[1] 分配方案细节 - 以总股本3.03亿股为基数进行现金分红[2] - 每10股派发现金红利0.20元（含税）[2] - 合计派发现金红利606.69万元[2] - 不实施送红股及资本公积转增股本[2] - 若股本变动将保持分配总额不变并调整分配比例[2] 审议程序 - 第五届董事会第二十次会议于2025年8月22日审议通过分配预案[3] - 董事会投票结果为9票同意 0票反对 0票弃权[3] - 预案已经董事会审计委员会审议通过[3] - 尚需提交2025年第四次临时股东会审议批准[3] 分配合理性 - 分配方案综合考虑公司经营业绩、发展阶段、盈利水平及行业特点[2] - 兼顾投资者合理回报与公司长远发展[2] - 符合上市公司现金分红相关监管规定及公司章程要求[2]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月9日下午14:30召开2025年第四次临时股东会，会议以现场和网络投票结合方式召开 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行时间为2025年9月9日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通过互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1] - 股东需选择单一投票方式，重复投票时以第一次有效投票结果为准 [1] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月2日，当日收市后登记在册的有表决权股份股东有权参会 [2] - 公司董事、高级管理人员及聘请律师应当出席会议 [2] - 股东可委托代理人出席会议，代理人可不限于公司股东 [2] 会议登记要求 - 自然人股东需持身份证及股东账户卡登记，委托代理人需额外提供授权委托书 [4] - 法人股东法定代表人需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡复印件及出席人身份证登记 [4] - 异地股东可在2025年9月5日17:00前通过信函或传真登记，登记材料需注明"股东会"字样 [4] - 联系地址为甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路10号，联系人段文新，电话0931-5347119 [4] 网络投票流程 - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 [5] - 投资者需办理身份认证取得"深交所数字证书"或"服务密码"方可参与互联网投票 [5] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月9日9:15至15:00 [5] 投票规则说明 - 本次会议提案均为非累积投票提案，表决意见分为同意、反对、弃权三类 [3][7] - 股东对总议案投票视为对所有提案表达相同意见 [6] - 未作投票指示的提案视为弃权，未发表意见的提案不计入出席股东总数计算 [6]

核心观点 - 公司董事会审议通过2025年半年度报告及利润分配预案 拟每10股派现0.2元 并披露多项管理制度修订及捐赠事项 [1][2][3][4][5] 财务业绩 - 2025年半年度合并报表实现归属于母公司股东净利润2795.61万元 [2] - 截至2025年6月30日 合并报表累计未分配利润2.64亿元 母公司累计未分配利润2.27亿元 [2] - 2025年半年度可供股东分配利润为2.27亿元 依据合并报表和母公司报表可供分配利润孰低原则确定 [2] 利润分配方案 - 以总股本3.03亿股为基数 向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税） [3] - 合计派发现金红利606.69万元 不送红股 不以资本公积转增股本 [3] - 分配预案需提交股东会审议 若股本变动将按分配总额不变原则调整比例 [3] 公司治理事项 - 调整2025年度部分日常关联交易金额并新增预计 关联董事回避表决 [4] - 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》 获董事会全票通过 [4][5] - 修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 更名并调整适用范围 [5] - 修订《关联交易管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》 均获全票通过 [5] 其他决议事项 - 公司及控股子公司向兰州市榆中县受灾地区捐赠100万元 [5] - 决定于2025年9月9日召开2025年第四次临时股东会 [5]

内幕信息界定 - 制度适用范围含公司直接或间接控股50%以上及其他纳入合并报表的子公司[2] - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属内幕信息[6][34] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%属内幕信息[34] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况变化属内幕信息[6][35] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7][38] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7][38] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[7][38] 信息管理 - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[12] - 内幕信息知情人档案材料及重大事项进程备忘录至少保存十年[13] - 完整内幕信息知情人档案送达时间不得晚于内幕信息公开披露时间[14] - 内幕信息发生时知情人应告知董事会秘书，秘书控制信息传递和知情范围[14] - 董事会秘书组织填写《内幕信息知情人登记表》并报备[14] - 内幕信息在公司内流转需原持有部门负责人批准并在证券事务部备案[15] - 对外提供内幕信息须经分管副总和董事会秘书批准并备案[15] - 公司各部门可制定内幕信息保密制度并报证券事务部备案[17] - 向其他内幕信息知情人员提供未公开信息前应确认签署保密协议或承诺[18] 违规处理 - 持有公司5%以上股份的股东违规泄露信息，公司保留追究责任权利[20] - 保荐人等机构及人员违规泄露信息，公司可解除合同、报送处理并保留追责权利[20] - 证券交易内幕信息知情人等违规从事内幕交易，违法所得不足五十万元的，处以五十万元以上五百万元以下罚款[47] - 单位从事内幕交易，对相关人员给予警告，并处以二十万元以上二百万元以下罚款[47] - 证券、期货交易内幕信息知情人员等违规，情节严重处五年以下有期徒刑或拘役并处罚金[48] - 证券、期货交易内幕信息知情人员等违规，情节特别严重处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金[48] - 单位犯证券、期货交易内幕信息违规罪，对单位判处罚金，对相关人员处五年以下有期徒刑或者拘役[48] 制度实施 - 制度自公司董事会审议通过之日起实施[23]

信息申报 - 公司董事和高级管理人员应在特定时点或期间内2个交易日内委托公司申报个人身份信息[6] 股份变动 - 董事和高级管理人员股份变动应自事实发生之日起2个交易日内报告并公告[8] 违规处理 - 董事和高级管理人员违规6个月内买卖股票收益归公司，公司董事会收回并披露相关情况[8] 股份转让限制 - 董事和高级管理人员任职期间和任期届满后6个月内每年转让股份不得超所持总数的25% [11] - 董事和高级管理人员所持股份不超过1000股可一次全部转让[11] - 年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[11] - 每年第一个交易日按25%计算本年度可转让股份法定额度[12] - 某账户持有公司股份余额不足1000股时，本年度可转让额度为持有股份数[12] - 董事和高级管理人员当年未转让股份计入年末总数作次年计算基数[12] 限售解除 - 有限售条件股份满足解除条件可申请解除限售[12] 离职股份锁定 - 首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职，股份锁定18个月；7 - 12个月申报离职，锁定12个月；1年后申报离职，锁定6个月[13] 减持计划 - 减持计划每次披露时间区间不得超3个月，实施完毕或未实施完毕需在2个交易日内报告并公告[14] 减持限制 - 董事和高级管理人员离职后6个月内不得减持股份[15] - 公司或本人因证券期货违法犯罪被立案调查等未满6个月不得减持股份[15] - 本人因证券期货违法被行政处罚未足额缴纳罚没款不得减持股份（特殊情况除外）[15] - 本人因涉及公司违法违规被深交所公开谴责未满3个月不得减持股份[15] 买卖限制 - 公司年度报告、半年度报告公告前15日内不得买卖公司股票[16] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖公司股票[17] 违规追责 - 董事和高级管理人员违反制度，公司可追究其责任，包括处分、收回收益、要求赔偿等[19][20] 制度执行 - 本制度与其他规定冲突时，按相关规定执行并及时修订[22]

制度制定与生效 - 公司于2025年8月制定信息披露暂缓与豁免管理制度[1] - 制度自董事会审议通过之日起生效，修订时亦同[13] 管理与审批流程 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会统一领导，董秘组织协调，证券事务部协助[7] - 申请经证券事务部提交，董秘审核，董事长审批[8] - 董秘登记，董事长签字确认暂缓、豁免披露处理，保存10年[8] 披露与责任 - 公司在报告公告后十日内报送暂缓或豁免登记材料[9] - 建立责任追究机制惩戒违规人员[11] 披露范围与情形 - 国家秘密依法豁免，商业秘密符合条件可暂缓或豁免[3][5] - 暂缓、豁免商业秘密特定情形应及时披露[5] 知情人要求 - 知情人明确制度内容，负保密义务，不买卖股票等[18] - 知情人获悉事项填申请表并备案[18] - 保密不当愿承担法律责任[18] 披露方式与确认 - 方式包括豁免披露临时、定期报告内容等[21] - 确认是否完成内审、信息公开及填报相关表格[21][22]

制度修订与规范 - 公司制度于2025年8月修订，规范投资者关系管理工作[1] 管理职责 - 董事会秘书担任投资者关系管理负责人并全面负责工作[3][28] - 证券事务部负责日常事务及组织协调工作[29] 工作目的与原则 - 工作目的包括促进与投资者良性关系、建立稳定投资者基础等[5] - 工作基本原则有合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[5] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露内容等[6] - 通过多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[6] 信息披露 - 及时、公平履行信息披露义务，保证信息真实准确完整[8] - 可自愿披露规定以外信息，披露预测性信息需提示风险[16] 股东权益保障 - 为中小股东参加股东会创造条件，提供网络投票等便利[18][19] 活动安排 - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[9][23] - 定期报告结束等时候举行分析师会议等活动，不发布未披露重大信息[22] 沟通与参观 - 必要时与投资者等一对一沟通，不发布未披露重大信息[25] - 适当时候安排投资者等现场参观，避免参观者获取未公开信息[27] 咨询渠道 - 设立专门投资者咨询电话，变更号码及时公布[29][61] 顾问聘请 - 必要时可聘请专业投资者关系顾问处理事务，注意其是否服务竞争公司[31][32] - 以现金支付顾问报酬，顾问不得代表公司发言[31][34] 信息发布与媒体合作 - 可选择适当新闻媒体发布信息，未披露重大信息时不接受采访[35][36] 责任承担 - 违反制度的人员和信息披露义务人应承担责任[38]