近年来，陇神戎发以全资子公司甘肃新丝路产业投资有限公司为国际化拓展平台，积极开拓东亚、中 亚、东南亚、欧洲等地区的中医药市场，已先后在俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、新加坡、泰国完成部分产品 注册备案工作，并实现相关产品的出口销售。 陇神戎发相关负责人表示，公司将继续依托在中药材种植、深加工、中药研发与生产方面的全产业链优 势，深耕产品质量与科技创新，积极研究并对接不同国家与地区的健康产品法规，推动更多优质产品进 入更广阔的市场，为全球消费者提供源自中国的健康解决方案，助力"健康中国"与中医药国际化发展。 "黄芪当归胶囊"是以传统药食同源药材黄芪、当归为主要原料，辅以微晶纤维素、二氧化硅精制而成的 保健食品。产品秉承中医养生理论，结合现代制剂工艺，经科学实验验证，对辐射危害有辅助保护功 能。 据了解，"澳门非药认定"制度是澳门特区政府为高价值功能食品和保健品设立的特色监管体系，不仅为 优质健康产品提供了明确的功能宣称路径，更凭借澳门作为"中葡平台"和中医药国际化桥头堡的独特优 势，为获证产品打开了通往葡语国家、欧盟、拉美及中东市场的便捷通道。值得一提的是，在澳门特区 政府的第二个五年规划中，中医药健康产业被确定为重要发 ...

证券日报网讯 12月19日晚间，陇神戎发发布公告称，公司2025年第六次临时股东会审议通过《关于续 聘2025年度会计师事务所的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-083 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2025年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 19 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年12月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月19日9:15—15:00期间的任 意时间。 2.现场会议地点：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号公司六楼会议室 3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长康永红先生 6.本次股东会的召集、召开以及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规 ...

北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2025 年第六次临时股东会 之 法律意见书 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 邮编：730030 2025 年第六次临时股东会之 法律意见书 致：甘肃陇神戎发药业股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受甘肃陇神戎发药业股 份有限公司（以下简称"陇神戎发""贵公司""公司"）委托，指派张军、杨 晓楠律师（以下简称"本所律师"）出席贵公司 2025 年第六次临时股东会（以 下简称"本次股东会"），并对本次股东会的合法性出具法律意见书。 本所律师列席了贵公司本次股东会，并根据本法律意见书出具日前已发生或 存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》以及《甘肃 陇神戎发药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规 和规范性文件的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东会的有关文件和材料。本所 律师已得到贵公司保证，其已提供了本所律师认为出具法律意见书所必需的材料， ...

公司股东信息 - 截至2025年12月10日，公司股东总户数为26，491户 [2]

公司治理与审计安排 - 公司于2025年12月3日召开第五届董事会第二十五次会议 [1] - 董事会审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 [1] - 决定续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构 [1] - 该续聘议案尚需提交公司股东会审议 [1]

公司治理 - 公司于2025年12月3日以通讯方式召开了第五届第二十五次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》在内的文件 [1]

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需在发生后一日内报告[10] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需报告[10] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需报告[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[10] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易需及时报告[14] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[14] 重大事项报告 - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的重大诉讼需报告[15] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属于重大变更事项[17] - 营业用主要资产被查封、扣押、冻结，被抵押、质押或者报废超过总资产的30%属于重大风险情况[19] 股东信息告知 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人需主动告知公司重大信息并配合披露[22] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需告知公司[22] - 持有公司5%以上股份的股东增持、减持股票应在变动当日收盘后告知公司[23] 股价异常处理 - 公司股票交易异常波动，董事会秘书当日向董事长和董事会报告并核实原因[21] - 公司应于股票交易异常波动当日向控股股东及其实际控制人问询是否发生重大事项[21] - 广告传媒传闻影响股价，公司向控股股东及其实际控制人问询并要求当日回函[21] 信息报告流程 - 信息报告义务人知悉内部重大信息当日向董事会秘书报告并送达文件[26] - 董事会秘书接到重大信息报告当日评估、审核并判定处理方式[30] - 证券事务部指定专人整理保管上报的重大信息[30] 责任划分 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人、实际控制人是履行内部信息告知义务的第一责任人[34] - 重大信息内部报告及对外披露工作由公司董事会统一领导和管理，董事长是信息披露第一责任人[34] - 董事会秘书负责将内部信息按规定对外披露，是信息披露工作直接责任人[34] - 证券事务部是内部信息汇集和对外披露的日常工作部门[34] 重大信息报告 - 公司及其各部门、所属子公司在发生或即将发生重大事件当日内，内部信息报告义务人需报告重大信息[36] - 重大信息报送资料需由责任人签字后方可报送董事会秘书或证券事务部[36] 违规处理 - 不履行信息报告义务包括不报告、未及时报告、报告信息有误、拒绝问询等情形[39] - 报告人未按规定履行信息报告义务致信息披露违规，公司可给予批评、警告、罚款、解除职务处分并要求承担损害赔偿责任[39] 制度说明 - 本制度未尽事宜按有关法律等规定执行，抵触时以相关规定为准[41] - 本制度由公司董事会负责解释，经审议通过之日起生效，修订时亦同[41]

投资审批权限 - 交易涉及资产总额等占比达50%以上且有绝对金额标准需股东会审议批准[8] - 占比10%以上由董事会审议[8] - 未达10%由总经理办公会决定[8] - “购买或出售资产”连续十二个月内累计达最近一期经审计总资产30%，需股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11] - 提供财务资助，被资助对象资产负债率超70%、单次或累计金额超最近一期经审计净资产10%等情况需股东会审议[11] - 提供资助对象为合并报表范围内且持股超50%的控股子公司，且其他股东无控股股东等关联人可免适用相关规定[11] 投资分类与原则 - 对外投资分为短期投资（持有不超一年）和长期投资（超一年）[3] - 对外投资应遵循符合发展战略、合法性、适应性等原则[5] 投资管理制度 - 对外投资实行专业管理和逐级审批制度[7] - 股东会、董事会、总经理办公会为对外投资决策机构[14] - 董事会战略委员会负责研究评估重大投资项目并监督执行[14] - 战略投资部负责对外投资全生命周期管理[15] - 董事会审计委员会及审计部负责对外投资项目内部审计监督，法律顾问负责法律审核[16] 投资方案要点 - 确定对外投资方案应注重现金流量、投资收益、投资风险等关键指标[18] - 对外投资项目实施方案需明确出资时间、金额、出资方式及责任人员[20] 特殊投资规定 - 证券投资须执行严格保管制度，操作人员与资金、财务管理人员分离[20] - 达到规定标准的股权交易标的，需对最近一年又一期财务会计报告审计，审计截止日距协议签署日不得超六个月[21] - 委托理财应选合格专业理财机构，董事会指派专人跟踪[22] 投资收回与转让 - 可在投资项目经营期限届满、经营不善等情况收回投资[26][29] - 可在投资项目有悖经营方向、连续亏损等情况转让投资[26][29] 信息披露与制度生效 - 对外投资应按规定履行信息披露义务，证券事务部负责编制公告[28][30] - 本制度由公司董事会负责解释，自审议通过后生效[32]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[8] - 中期报告在上半年结束之日起2个月内披露[8] - 季度报告在前3个月、前9个月结束之日起1个月内披露[8] 业绩预告情况 - 净利润扭亏为盈或与上年同期相比升降50%以上等情况，公司应及时进行业绩预告[12] - 利润总额、净利润或扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后营业收入低于1亿元，公司应进行业绩预告[12] 报告审计要求 - 年度报告中的财务会计报告应经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[8] - 半年度报告财务会计报告一般可不审计，但拟进行利润分配（仅现金分红除外）等情形应审计[8] - 季度报告财务资料一般无须审计，除非中国证监会或本所有规定[8] 报告内容及审议 - 年度报告记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[9] - 半年度报告记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[10] - 定期报告内容应经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[10] 信息披露渠道及时间变更 - 公司依法披露信息应在深圳证券交易所网站和符合规定的媒体发布[5] - 变更定期报告披露时间需至少提前五个交易日向深交所申请[13] 需披露的其他情况 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[16] 报告编制及审批流程 - 定期报告由总经理等编制，审计委员会审核，董事会审议[21] - 临时报告由证券事务部草拟，董秘复核，董事长审批后披露[21] - 向证券监管部门报送报告由指定部门草拟，董秘复核，董事长审批后报送[23] 重大信息报告及披露流程 - 董事、高管获悉重大信息应第一时间报告董事长和董秘[23] - 各部门和子公司负责人应第一时间向董秘报告重大信息[23] - 涉及重大信息的合同等文件签署前应知会董秘[23] - 董秘评估审核后起草信息披露文件交董事长审定[23] - 重大信息披露文件经深交所审核通过后在指定媒体公开披露[23] 未公开信息处理 - 未公开信息需由主管职能部门形成书面文件交部门负责人签字后通报董事会秘书并知会证券事务代表，董事会秘书呈报董事长[25] 监管文件报告 - 公司应报告、通报收到的监管部门文件包括新颁布业务规则、处分决定文件、各类函件等[25] 信息披露责任人 - 公司董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为主要责任人[29] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务、办理信息对外公布等事宜[29] - 董事应了解公司情况，知悉未公开重大信息时及时报告董事会并通知董事会秘书[30] - 高级管理人员应及时向董事会报告公司重大事件等信息，研究未公开重大信息时通知董事会秘书列席[30] - 审计委员会对外披露信息需将相关文件交董事会秘书办理，成员对披露内容真实性等负责[31] - 公司各部门和下属公司负责人为信息披露事务管理和报告第一责任人，出现重大事件应向董事会秘书报告[32] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化等事件时，应主动告知公司董事会并配合披露[33] 宣传信息发布 - 公司在媒体刊登宣传信息应遵循不超越公告内容原则，相关文件经董事会秘书审核后发布并备案[26] 关联人信息报送 - 公司持股5%以上的股东等相关主体应及时报送关联人名单及说明[34] - 通过委托或信托等持有公司5%以上股份的股东等应告知委托人情况[34] 保密责任人 - 公司董事长、总经理为保密工作第一责任人[36] 资料保管期限 - 证券事务部保管相关资料原件期限不得少于十年[42] 信息披露责任 - 公司董事、高管对信息披露真实性等负责[40] - 董事长、总经理、董秘对临时报告信息披露负主要责任[40] - 董事长、总经理、财务负责人对财务报告负主要责任[41] 违规处理 - 失职导致信息披露违规责任人将受处分并可要求赔偿[41] - 公司信息披露违规需检查制度并处分责任人[43] - 公司对违规人员处理情况向甘肃证监局和深交所报告[44]