公司股份 - 公司设立时发行股份总数为2500万股，面额股每股金额为1元[3] - 公司已发行股份数为3.03345亿股，全部为人民币普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[5] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让[5] 股东权益与责任 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务[6] - 股东可依法请求、召集等参加股东会并行使表决权[6] - 公司股东滥用股东权利造成损失应依法担责，滥用法人地位逃避债务担连带责任[9] 股东大会 - 年度股东大会和年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[12] - 董事人数少于6人等多种情形下，2个月内召开临时股东大会或临时股东会[12] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[21] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[40] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[46] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[46] 专门委员会 - 公司战略委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事[41] - 审计委员会由三名董事组成，其中二名为独立董事，至少有一名为专业会计人士[41][42] - 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应超过半数[43] 关联交易与捐赠 - 公司与关联人拟发生非担保交易金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上，应提交股东会审议[45] - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上等关联交易，由董事会审议通过后实施[45] - 捐赠金额单笔或会计年度累计对外捐赠达到500万元以上，经党委会、董事会审议，提交股东会批准后由总经理安排[46] 财务与分红 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[53] - 董事会审议现金分红预案，应经全体董事过半数以及独立董事二分之一以上表决通过方可提交审议[55][56] - 股东大会（股东会）审议当年度具体利润分配方案，须经出席会议股东所持表决权的二分之一以上表决通过[55][57] 公司变更与清算 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议[59] - 公司减少注册资本，需在决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[60] - 公司解散应在15日内成立清算组，逾期债权人可申请法院指定人员组成[61]

股东会信息 - 公司将于2025年6月17日召开第三次临时股东会[1] - 股权登记日为2025年6月10日[3] - 现场会议地点在甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路10号公司六楼会议室[3] 投票信息 - 现场会议时间为2025年6月17日下午14:00，网络投票时间为2025年6月17日[1] - 深交所系统投票时间为2025年6月17日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 互联网投票系统投票时间为2025年6月17日9:15 - 15:00[17] 审议议案 - 本次股东会审议11项修订议案，1.00、2.00、3.00项提案需三分之二以上表决权通过[4][5] - 会议审议总议案及11项非累积投票提案，包括修订《公司章程》等制度议案[23] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或传真，登记时间为2025年6月13日9:00 - 12:00，13:30 - 17:00[7] - 登记地点为公司证券事务部[8] 投票代码及委托 - 普通股投票代码为“350534”，投票简称为“陇神投票”[15] - 授权委托书剪报、复印件或按格式自制均有效，委托期限自签署日起至本次股东会会议结束止[23][24]

会议信息 - 公司第五届监事会第十一次会议通知于2025年5月26日发出[1] - 会议于2025年5月29日在公司六楼会议室召开[1] - 应出席监事4人，实际出席4人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决4票同意[2] - 该议案尚需提交公司股东会审议[2]

会议安排 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年5月29日召开，通知于5月26日发出[1] - 董事会同意于2025年6月17日召开2025年第三次临时股东会[33] 议案表决 - 多项修订议案表决全票通过，需提交股东会审议，包括《公司章程》《股东大会议事规则》等[2][4][6][8][10][11][12]

市场表现 - 沪指5月27日下跌0.18%，申万行业中13个上涨，纺织服饰、医药生物涨幅居前，分别为1.30%、0.97% [1] - 医药生物行业位居涨幅榜第二，涨幅0.97% [1] - 有色金属、电子行业跌幅居前，分别下跌2.07%、1.28% [1] 资金流向 - 两市主力资金全天净流出195.19亿元，8个行业净流入，食品饮料行业净流入规模居首（10.06亿元），医药生物行业第二（6.50亿元） [1] - 电子行业主力资金净流出规模最大（44.50亿元），机械设备（34.01亿元）、电力设备、通信、汽车等行业净流出较多 [1] - 医药生物行业主力资金净流入6.50亿元，476只个股中372只上涨，7只涨停，217只个股资金净流入 [2] 医药生物行业资金流入个股 - 陇神戎发净流入资金居首（1.33亿元），誉衡药业（1.27亿元）、药明康德（1.21亿元）紧随其后 [2] - 12只个股净流入资金超5000万元，包括河化股份（1.21亿元）、海王生物（7433.92万元）、贝达药业（7368.93万元）等 [2] - 资金流入榜中，陇神戎发涨幅11.29%，换手率27.54%；新天地涨幅14.12%，换手率62.93% [2] 医药生物行业资金流出个股 - 一心堂净流出资金最多（8459.79万元），华东医药（8298.98万元）、恒瑞医药（7526.40万元）次之 [4] - 5只个股净流出资金超5000万元，包括众生药业（6936.00万元）、亚宝药业（5182.07万元） [4] - 舒泰神涨幅10.98%但资金净流出4502.28万元，永安药业涨幅3.27%但净流出4155.93万元 [4]

利润分配 - 公司2024年度以303,345,000股为基数分配利润[2] - 每10股派现金红利0.20元，合计6,066,900元[2] 税收与时间安排 - QFII、RQFII等每10股派0.18元[3] - 不同持股时长补缴税款不同[4] - 股权登记日2025年5月27日，除权除息日28日[4] - A股股东红利2025年5月28日到账[5]

子公司变更 - 控股子公司三元医药完成经营范围工商变更登记及章程修订备案[1] - 三元医药取得兰州市城关区市场监督管理局核准换发的《营业执照》[1] 子公司信息 - 三元医药注册资本为壹仟万元整[2] - 三元医药成立于2018年7月18日[2] 公告信息 - 公告发布日期为2025年5月16日[5]

财务业绩 - 2025年第一季度营业收入2.89亿元，同比增长13.52% [1] - 归母净利润2421.00万元，同比增长9.18%，终止连续3个季度业绩下滑 [1] - 扣非归母净利润2692.30万元，同比增长26.88% [1] 产品与销售 - 现有产品品种25个，其中元胡止痛滴丸、宣肺止嗽合剂等5个为独家品种 [2] - 宣肺止嗽合剂为国家级六类新药、中药二级保护品种和国家医保品种，2024年合剂类产品营业收入8.4亿元，同比增长29.76% [2] - 公司巩固现有主打产品销售，大力开发OTC及空白市场 [1] 产能扩张 - 控股子公司普安制药年产5000万盒(3亿支)宣肺止嗽合剂生产线升级改造项目一期于2024年5月投产，二期正在加快建设 [2] - 项目全部建成后将进一步提升主打产品的市场竞争优势 [2] 研发与创新 - 完成收购甘肃药业集团创新研究院70%股权，加速科研成果转化和核心竞争力提升 [3] - 持续推进宣肺止嗽合剂、元胡止痛滴丸二次开发，并开展三类医疗器械血液透析浓缩液(粉)开发及生产线建设 [3] - 布瑞哌唑口溶膜临床注册申请获国家药监局受理，2025年3月取得药物临床试验批准 [3] 新产品与大健康 - 大健康产品7°啡得乐植物饮料、薄荷爽口片正式上市 [3] - 药食同源产品黄芪当归系列固体饮料完成技术研发及转移，开展上市前期筹划 [3] 荣誉与认可 - 公司荣获"兰州高新区高质量发展经济贡献先进企业"称号，普安制药获"武威市高质量稳增长工业企业一等奖" [1] - 入围《2025年度市级绿色制造名单》，获评"市级绿色工厂" [1]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入2.89亿元，较上年同期增长13.52%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2421万元，较上年同期增长9.18%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2692万元，较上年同期增长26.88%[5] - 本期营业总收入289443116.82元，较上期254961825.33元增长13.52%[23] - 本期其他收益3195370.76元，较上期2767814.27元增长15.45%；营业利润45349666.42元，较上期36496942.35元增长24.25%[23][24] - 本期利润总额38242420.62元，较上期36548132.25元增长4.63%；净利润32876395.14元，较上期30849905.40元增长6.57%[24] - 归属于母公司所有者的净利润本期为24210004.50元，较上期22174114.55元增长9.18%；少数股东损益本期为8666390.64元，较上期8675790.85元下降0.11%[24] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0798元，上期均为0.0731元，增长9.17%[25] - 本期被合并方在合并前实现的净利润为615465.37元，上期为47265.94元[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本报告期末较上年同期增长58.03%，因药品销售收入和医疗器械业务量增加[8] - 财务费用报告期末较上年同期下降75.00%，因部分贷款归还，利息支出减少、收入增加[8] - 本期营业成本105970013.29元，较上期67056616.85元增长57.99%；销售费用118896805.76元，较上期135189244.13元下降12.04%[23] - 本期管理费用13362312.77元，较上期10687606.24元增长25.03%；研发费用5999802.11元，较上期5178710.13元增长15.85%[23] - 本期财务费用 -693759.68元，较上期 -396444.55元减少75.00%；其中利息费用673961.72元，较上期1090261.92元下降38.18%[24] 其他财务数据变化 - 应收票据报告期末较期初下降92.08%，因子公司应收票据已承兑[8] - 预付账款报告期末较期初增长33.22%，因子公司预付器械款增加[8] - 短期借款报告期末较期初下降75.22%，因子公司归还流动资金贷款368万元[8] - 2025年3月31日合并资产负债表中，货币资金期末余额274,849,268.71元，期初余额310,022,521.29元[19] - 应收票据期末余额1,013,040.00元，期初余额12,783,868.88元[19] - 应收账款期末余额224,126,891.27元，期初余额211,065,270.82元[19] - 预付款项期末余额45,974,312.23元，期初余额34,509,426.66元[19] - 存货期末余额132,928,901.14元，期初余额115,897,093.42元[19] - 公司本期资产总计1433541057.65元，上期为1446715474.87元；负债合计666647200.24元，上期为706898011.15元；所有者权益合计766893857.41元，上期为739817463.72元[20][21] - 经营活动产生的现金流量净额-3238万元，较上年同期下降124.47%[5] - 经营活动现金流入小计本期为326,936,319.75元，上期为342,028,825.91元[27] - 经营活动现金流出小计本期为359,321,038.57元，上期为209,706,087.53元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 32,384,718.82元，上期为132,322,738.38元[28] - 投资活动现金流出小计本期为8,785,966.39元，上期为19,136,748.51元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8,785,966.39元，上期为 - 19,136,748.51元[28] - 筹资活动现金流入小计本期为29,702,562.99元，上期为10,000,000.00元[28] - 筹资活动现金流出小计本期为23,705,130.36元，上期为82,513,869.25元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5,997,432.63元，上期为 - 72,513,869.25元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 35,173,252.58元，上期为40,672,120.62元[28] - 期末现金及现金等价物余额本期为274,849,268.71元，上期为340,758,258.95元[28] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数29777人，甘肃药业投资集团有限公司持股比例29.93% [11] - 康永红持股比例0.55%，持股数量1,681,183股；安印强持股比例0.47%，持股数量1,435,800股等[12] - 前10名无限售条件股东中，甘肃药业投资集团有限公司持股90,785,250股，甘肃兴陇资本管理有限公司持股21,575,777股等[12] - 安印强通过信用证券账户持有1,435,800股，尚建国通过普通和信用证券账户合计持有897,200股[12] 重大事项 - 2025年3月21日公司审议通过以858.494万元收购甘肃药业集团科技创新研究院有限公司70%股权议案[16] - 2025年3月29日研究院完成70%股权工商变更登记，成为公司控股子公司[16]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入2.89亿元，同比增长13.52% [1] - 2025年第一季度净利润2421万元，同比增长9.18% [1]