会议情况 - 公司第五届监事会第十五次会议于2025年10月17日通讯表决召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过增加经营范围及修订《公司章程》并备案议案[2] - 该议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2025-067 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于变更 2025 年第二次临时股东会部分议案 智慧物流·智能制造系统提供商 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日召开第 五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议 案》，定于2025年10月31日下午14:30召开公司2025年第二次临时股东会。具体内容详见 公司于 2025年8月19日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-055）。 2025年10月15日，公司董事会收到股东邵健锋先生《关于提议变更公司2025年第二次 临时股东会部分议案的函》，其提议： 1、根据公司业务发展需要，提议增加经营范围并修订《公司章程》中对应条款，经 营范围具体增加内容如下： | 增加前 | 增加后 | | --- | --- | | 公司经营范围： ...

股份情况 - 公司2016年7月11日首次公开发行2100万股，8月18日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为45332.4086万元[7] - 公司成立时股份总数为6000万股，2012 - 2024年期间股份总数多次变动，2024年9月变为44983.5386万股[15][16] 股份限制与转让 - 公司公开发行股份前已发行股份上市交易一年内不得转让，邵健伟等持有的股份三年内不得转让[26] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持总数的25%，上市交易一年内及离职后半年内不得转让[26] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等资料[32] - 股东对股东会、董事会决议有异议，60日内可请求法院撤销，一年内未行使撤销权则消灭[32][33] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东在特定情况可请求诉讼[35][36] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[53][54] - 年度股东会应在召开20日前、临时股东会应在召开15日前公告通知股东[60] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[76] 董事会相关 - 董事会由六名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[105] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[119] - 董事会可决定多项金额范围内的投资、收购、担保等事项[111] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[126] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[128] 利润分配 - 按税后利润的百分之十提取法定公积金，累积额达注册资本的百分之五十以上时可不再提取[154] - 现金分配利润不得少于当年可分配利润的百分之二十[156] 审计与财务 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[162] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，聘用、解聘由股东会决定[167] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资需10日内通知债权人，30日内公告[177][178] - 清算组应在成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[187]

会议情况 - 公司第五届董事会第十八次会议于2025年10月17日通讯表决召开[1] - 应出席董事6名，实际出席6名[1] 公司决策 - 拟增加经营范围、修订《公司章程》相关条款[2] - 授权期限至工商变更及章程备案完成[2] - 《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记备案的议案》待股东会审议[3]

经营范围与章程修订 - 公司拟增加人工智能、数字技术等多领域服务及机器人研发制造等经营范围[2][3] - 公司拟修订《公司章程》部分条款，除增范围外与8月15日议案内容一致[4] 股份与财务资助 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[7] - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[7] 股份转让限制 - 董事、高管任职期每年转让股份不超所持总数25%[8] - 董事、高管所持股份上市交易起1年内不得转让[8] - 董事、高管离职后半年内不得转让所持股份[8] 股东权益与维权 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查公司资料[9] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情形可书面请求诉讼[11] 股东会与董事会决议 - 股东会、董事会决议被宣告无效等，公司应申请撤销登记[11] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[17] 临时股东会 - 董事人数不足规定或章程所定人数三分之二，2个月内开临时股东会[18] - 未弥补亏损达实收股本总额三分之一，2个月内开临时股东会[18] 提案与会议主持 - 单独或合计持3%以上股份股东，股东大会召开10日前提临时提案[20] - 董事长不能履职，由副董事长主持；副董事长不能履职，推举董事主持[21] 董事选举与任职 - 非职工代表董事候选人由董事会、持1%以上股份股东提名[23] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[27] 独立董事任职 - 直接或间接持1%以上股份或前十股东自然人及其配偶等不得任独立董事[32] - 担任独立董事需五年以上法律等工作经验[34] 审计委员会 - 审计委员会成员三名，两名独立董事，会计专业人士任召集人[36] 利润分配 - 公司税后利润先弥补亏损，再提10%法定公积金[41] - 调整利润分配政策需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[42] 公司合并分立 - 公司合并支付价款不超净资产10%，经董事会决议[45] - 公司合并等决议后10日内通知债权人，30日公告[45][46] 内部审计 - 公司内部审计制度经董事会批准实施并披露，审计负责人向董事会负责[44]

股价与资金流向 - 截至2025年10月14日收盘，公司股价报12.64元，单日下跌4.6%，成交量为15.7万手，成交额为2.03亿元 [1] - 10月14日主力资金净流出3973.32万元，占成交额19.54%，而游资和散户资金分别净流入2339.2万元和1634.13万元 [1] - 近五个交易日主力资金持续净流出，累计净流出额超过1亿元，其中10月10日和10月14日净流出占比均超过15% [2] 财务表现与指标 - 2025年中报显示，公司主营收入14.12亿元，同比下降14.36%，归母净利润1.88亿元，同比下降22.53% [3] - 公司单季度业绩亦呈下滑趋势，2025年第二季度主营收入7.07亿元，同比下降19.69%，归母净利润1.18亿元，同比下降18.35% [3] - 公司净利润为1.88亿元，显著高于行业均值7296.26万元，在行业内排名第12位 [3] - 公司动态市盈率为15.25，远低于行业均值96.62，在行业内排名第1位，净利率为13.3%，显著优于行业均值的-4.49% [3] 公司概况与市场评价 - 公司总市值为57.3亿元，低于互联网服务行业均值134.07亿元，在144家同行业公司中排名第87位 [3] - 公司是智慧物流和智能制造系统综合解决方案提供商 [3] - 最近90天内共有2家机构给出评级，均为买入评级 [4]

关于控股股东签署股份转让协议构成管理层收购 暨控制权拟变更的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2025-063 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 签署股份转让协议构成管理层收购暨控制权拟变更的进展公告》（公告编号：2025-030）、 《关于控股股东签署股份转让协议构成管理层收购暨控制权拟变更的进展公告》（公告编 号：2025-032）、《关于控股股东签署股份转让协议构成管理层收购暨控制权拟变更的进 展公告》（公告编号：2025-038）、《关于控股股东签署股份转让协议构成管理层收购暨 控制权拟变更的进展公告》（公告编号：2025-042）、《关于控股股东签署股份转让协议 构成管理层收购暨控制权拟变更的进展公告》（公告编号：2025-058）。 二、股份转让进展 截至本公告披露日，本次交易已通过上市公司第五届董事会第十二次会议审议、第五 届董事会独立董事专门会议第二次会议审议、通过第五届监事会第十次会议审议、通过 2024 年第二次临时股东大会审议；独 ...

5G工厂名录发布 - 工业和信息化部公布《2025年5G工厂名录》 涵盖48个行业和560个项目 [1] - 广东省共有49个项目入选 分布在11个地市 其中广州23个 深圳10个 佛山6个 珠海和东莞各2个 梅州 中山 江门 湛江 肇庆和揭阳各1个 [1] - 深圳10家5G工厂包括海普瑞坪山5G数智化工厂 今天国际工业互联网智慧物流5G工厂 迈瑞生物医疗5G全连接工厂 比亚迪深汕小漠5G工厂等 [1] 5G工厂应用与价值 - 5G工厂是5G+工业互联网规模化发展的重要任务 通过连接设备和系统实现数据共享和智能分析 提供高效智能解决方案 [2] - 海普瑞坪山工厂利用5G网络支撑ERP系统深度开发 实现订单采购库存数据实时联动 超万个高位立体库位与AGV小车 WMS系统协同运作 [2] - 迈瑞医疗创新打造医疗设备全生命周期质量管控智能工厂 构建商业智能 管理智能 工业智能为核心的数字化架构 覆盖设计生产装备品质等全流程 [2] 深圳5G发展基础与规划 - 深圳2019年印发《深圳市关于率先实现5G基础设施全覆盖及促进5G产业高质量发展的若干措施》 2020年实现5G独立组网全覆盖 率先进入5G时代 [3] - 深圳2023年2月发布《深圳市极速先锋城市建设行动计划》 同年5月宣布迈入5G-A新时代 2024年11月入选全国首批5G+工业互联网融合应用试点城市 [3] - 业内专家认为5G工厂短期提升效率与降低成本 中期构建差异化竞争力与产业链话语权 长期是参与全球数字经济竞争的入场券 [3]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月8日15:00-17:00举行线上半年度业绩说明会 接受投资者调研 [1] - 公司董事长邵健锋及独立董事赵桂荣等高管将参与接待并回答投资者问题 [1] 营业收入构成 - 2025年上半年公司营业收入98.6%来自加工制造业 [1] - 其他业务收入占比为1.4% [1] 市值情况 - 公司当前市值为60亿元 [1]

业务表现与订单情况 - 新增订单同比增长101.2% [2] - 在手未确认收入订单47.48亿元 [2] - 新能源行业订单实施周期约6个月 [2] - 非新能源行业订单实施周期9-12个月 [2][6] - 收入确认以项目初验为节点并一次性100%确认 [3] 行业与市场拓展 - 海外业务覆盖欧洲及东南亚地区 [4] - 新能源行业在海外业务中占比略高 [4][5] - 中标首个核电订单（中广核三澳项目） [6] - 持续拓展大消费、医药、商超配送、汽车、半导体及冷链等行业 [8] - 推进智能机器人研发及产业化项目 [8] 财务与现金流管理 - 加强应收账款全周期管控 [7] - 推行以销定产和按需采购以降低库存 [7] - 强化资金滚动预测与融资计划管理 [7] - 近三年试行每年两次现金分红 [14] - 持续落实利润分配政策并提供稳定分红回报 [14] 技术与产能规划 - 智能机器人项目预计2026年底投产 [9] - 关注AI大模型技术创新与应用场景拓展 [9] - 推动工业物流机器人向人形机器人迭代升级 [9] 公司治理与投资者关系 - 2021年限制性股票激励计划仍在实施中 [13] - 按监管要求披露股东人数（季度披露） [14] - 市值管理以提升盈利能力和投资者回报为核心 [12] - 通过信息披露和投资者沟通传递公司价值 [12]