智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2025-051 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》《企业会计准则》等相关法律法规的规定，2025 年半年度公司计提资产减值准备共 计-22,087,542.08 元，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截 至 2025 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至 2025 年 6 月 30 日合 并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据减值测试结果对截至 2025 年 6 月 30 日 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 三、审议及披露程序 关于修订公司章程及公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司" ）于 2025 年 8 月 15 日召开 第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记备案的议 案》《关于修订公司治理相关制度的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件等 的最新修订对公司相关治理制度进行修订，现将具体情况公告如下： 一、修订原因及依据 根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》 等相关规定，同时鉴于《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则的最新修订，结合公司实际情况，公 司对《公司章程》及相关治理制度进行修订。 | 序号 | 制度名称（按修订后名称列示） | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 公司章程 | 修订 | ...

证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2025-050 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 智慧物流·智能制造系统提供商 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，本公司就 2025 年半年度 募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市今天国际物流技术股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]617 号）核准，公司向社会公开发行 面值总额 28,000 万元可转换公司债券，公开发行可转换公司债券 280 万张，每张面值 为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 28,000 万元，扣除各项发行费用人民币 6,170,754.72 元（不含税）后的募集资金净额为人民币 273,829,245. ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | HK 位 | | | --- | --- | | . . 1 | 1 | | - | | | 71. | . | | 编制单位：深圳市今天国际物流技术股份有限公司 | | | | | | | | 单位：万元 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 年 期 初 占 2025 | 年半年度占用累计 2025 | 2025年半年度占用 | 年半年度偿还 2025 | 2025年半年度期 | 占用形 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 资金的利息（如有） | 累计发生金额 | 末占用资金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | | | 小计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平， 同时根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件的最新规定，公司对《深圳市今天国际物流技术股份有限公司章程》进行相 应修订，并提请股东会授权公司管理层具体办理公司章程工商备案等相关事宜。 授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程 备案办理完毕之日止。 修订条款和具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 | "《公司法》"）《中华人民共和国证券法 ...

业绩披露 - 公司2025年半年度报告全文及其摘要将于2025年8月19日披露于巨潮资讯网[1]

关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2025-054 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中央政治局会议提 出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议指出的"要大力提升上市公司 质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，切实落 实"以投资者为本"的上市公司发展理念，公司结合自身发展战略、经营情况及财务情况， 为进一步维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，制定 了"质量回报双提升"行动方案（以下简称"行动方案"）。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 14 日、4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于"质量回报双提 升"行动方案的公告》（公告编号：2025-002）《关于"质量回报双提升"行动方案的进 展公告》（公告编号：2025-027），现将行动方案最新 ...

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于10月31日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2025年10月24日[3] - 现场会议地点在广东省深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路26号今天国际科技园[3] 投票信息 - 网络投票时间为10月31日9:15 - 15:00，深交所交易系统投票时间分时段[1][18][19] - 网络投票代码为“350532”，投票简称为“今天投票”[17] 议案信息 - 会议审议9项议案，2 - 4为特别决议案，1、5 - 9为普通决议案[4][7] 登记信息 - 登记时间为10月28日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[8] - 填妥参会股东登记表应于10月28日17:00前送达、传真或邮寄[28] 委托信息 - 委托人为自然人需股东本人签名，法人股东加盖法人单位印章[25] - 授权委托书对非累积投票事项表决意见只能选其一[25]

会议信息 - 公司第五届监事会第十四次会议8月15日现场召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名，由主席主持，秘书列席[1] 报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[2] 资金情况 - 2025年上半年无控股股东及关联方资金占用[3] - 上半年募集资金存放使用无违规[5] 财务事项 - 同意计提2025年半年度资产减值准备[6] - 监事会认为半年度利润分配预案合规，待股东会审议[7] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，监事会同意，待股东会审议[8][9]

会议信息 - 第五届董事会第十七次会议于2025年8月15日召开，6名董事全部出席[1] - 董事会拟提请于2025年10月31日下午14:30召开2025年第二次临时股东会[18] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要等多项议案，表决均为6票同意[2][4][5][6][9][10][11][12][13][14][16][17][18] 财务情况 - 2025年上半年公司存放并使用募集资金无违规情形[5] - 报告期内公司拟计提资产减值准备金额合计 -22,087,542.08元[6] 制度修订 - 公司拟对《公司章程》进行修订并办理工商登记备案[10] - 拟修订公司治理相关多项制度，部分议案需提交股东会审议[11][12][13][14][16][17] 会议决议 - 第五届董事会及各专门委员会会议均有决议[19][20]