重大资产出售情况 - 2023年7月10日审议通过出售方案，7月11日披露风险提示[2] - 2023年7月21日至2024年5月9日多次披露进展[2][3] - 2024年5月21日审议通过终止出售事项[1] - 截至2024年5月9日达志化学100%股权公开挂牌流标[6] 其他 - 终止交易无违约责任，对经营和财务无重大不利影响[7] - 承诺至少一个月内不再筹划重大资产重组[8] - 独立财务顾问认为终止交易符合规定[10] - 公告备查文件含董事会等决议和核查意见[11]

会议相关 - 公司第五届监事会第二十三次会议于2024年5月21日召开，3名监事全出席[1] - 审议通过终止重大资产出售事项议案，3票同意[2][3] - 审议通过选举陈平为监事会主席议案，3票同意[7][8] 子公司相关 - 全资子公司广东达志化学拟减资6000万元[4] - 审议通过为全资子公司申请银行授信担保议案，须交股东大会审议[4][5][6]

担保情况 - 公司拟为领湃储能提供不超5000万元银行授信担保，期限12个月，需股东大会审议[3] - 本次担保后，公司为子公司授予担保额度总金额4.9亿元，占最近一期经审计净资产239.71%[11] - 本次担保后，公司提供担保总余额1亿元，占2023年度经审计净资产48.92%[11] 领湃储能财务数据 - 2023年末资产总额17837.37万元，负债总额13322.35万元，所有者权益4515.03万元[8] - 2024年一季度资产总额16760.99万元，负债总额12273.74万元，所有者权益4487.25万元[8] - 2024年一季度营业收入1128.85万元，利润总额 -27.78万元，净利润 -27.78万元[8] 其他 - 公司持有领湃储能100%股权，其注册资本5000万元[7] - 领湃储能资产负债率73.23%，本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产28.53%[6] - 公司不存在对合并报表外主体担保等违规担保事项[11] - 本次提供担保后，公司提供担保总额超最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超70%单位担保金额超上市公司最近一期经审计净资产50%[2]

重大资产出售进程 - 2023年7月实控人同意，董事会、监事会通过出售预案[2][3] - 2024年4月达志化学100%股权挂牌，后流标[6] - 2024年5月董事会、监事会通过终止出售议案[8] 影响说明 - 终止交易无违约责任，对经营财务无重大不利影响[9] - 独立财务顾问认可公司终止交易及信披义务履行[10]

人员变动 - 公司证券事务代表张学温因个人原因辞职[2] - 辞职后不再担任公司任何职务，报告送达董事会生效[2] 股份情况 - 截至公告披露日，张学温持有公司股份100股[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月22日[4]

公司决策 - 终止重大资产出售事项[3] - 全资子公司广东达志化学拟减资6000万元[5] - 为子公司湖南领湃储能提供不超5000万元银行授信担保[8] 会议安排 - 拟于2024年6月7日召开第一次临时股东大会[10] - 第五届董事会第三十次会议5月21日召开[2] 表决结果 - 各议案表决均8票同意、0票反对、0票弃权[4][6][9][11]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月7日15:30现场召开[1] - 网络投票时间为6月7日9:15 - 15:00[2][20] - 股权登记日为2024年6月4日[3] 会议登记与投票 - 会议登记时间为2024年6月5日9:00 - 16:00[7] - 普通股投票代码为"350530"，简称为"领湃投票"[15] - 选举非独立董事股东票数=股份总数×2[16] 其他事项 - 第五届董事会第三十次会议5月21日召开[1] - 第五届监事会第二十三次会议已审议相关议案[5] - 委托人未指示受托人可自表决[25]

股权变动 - 2019年9月衡帕动力交易完成后持股比例16.68%，实际控制人变更为王蕾[7] - 2020年1月蔡志华及其配偶转让股份后衡帕动力持股29.19%[7] - 2020年1月2日公司接受上海凌帕所持湖南新敏雅和四川新敏雅各80%股权无偿赠与[7] - 2020年4月公司以794.50万元收购湖南新敏雅和四川新敏雅各20%股权[7] 资产交易 - 2020年3月公司将达志新材料100%股权以11641.90万元转让予蔡志华[7] - 2020年3月湖南新敏雅相关资产作价21116.47万元，持有合资公司40.22%股权[7] - 2020年4月湖南新敏雅将持有的苏州凌威100%股权作价180.03万元转让给公司[46] 财务数据 - 截至2019年10月31日，达志新材料经审计净资产为10601.67万元，评估增值1040.23万元，增值率为9.81%[15] - 截至2020年9月30日，湖南新敏雅资产总额32985.89万元，负债总额27725.48万元，净资产5260.41万元，净利润 -2125.48万元[50] - 截至2020年9月30日，四川新敏雅资产总额32787.34万元，负债总额31338.77万元，净资产1448.57万元，净利润 -1962.16万元[50] - 截至2020年9月30日，苏州凌威资产总额6083.96万元，负债总额9093.56万元，净资产 -3009.60万元，净利润 -3619.24万元[50] - 2018 - 2019年公司贸易业务收入分别为3716.29万元、6957.87万元，毛利分别为220.63万元、282.74万元[70] - 发行人与保华国际、中冶化工贸易业务2018年毛利66.21万元，2019年毛利210.35万元[158] 业务合作 - 衡凌动力承诺认购金额不低于4亿元且不高于4.5亿元，参与本次股票发行[33] - 达志化学拟向达志新材料租赁房产，租赁期限五年，租金为10万元/月（含税）[18] 技术研发 - 截至2020年9月30日，公司已获得授权的动力电池相关专利共28项、已获受理的在申请动力电池相关专利共130项[50] - 公司电芯能量密度比常规电压体系提高10%以上[52] 募投项目 - 本次募投项目包括锂离子动力电池(2.4GWh)建设项目和高性能动力电池研发中心项目[61] - 锂离子动力电池(2.4GWh)建设项目建成投产后年产锂离子动力电池2.4GWh[64] - 锂离子动力电池(2.4GWh)建设项目投资合计73377.40万元[65] - 电池产业园自建项目中一条锂离子电池生产线预计2021年上半年交付，投产后年产能为1.8GWh[65] 贸易业务 - 2018 - 2019年达志新材料与中冶化工、保华国际有多笔化工产品销售采购业务[78][146] - 2019年公司开展化工用金属贸易参考上海有色网等平台价格确定交易价格[160] - 2019年公司与扬特金属、民特化工有电解镍、电解铜等采购销售业务[162][167] - 2017 - 2020年1 - 9月主要贸易客户有中冶化工、荣厚商贸等，主要供应商有保华国际、民特化工等[185]

股东大会信息 - 公司2024年4月24日发布2023年年度股东大会通知[8][9] - 网络投票时间为2024年5月17日交易时间及9:15至15:00，现场会议于15:30召开[10] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人5人，代表60,975,015股，占比35.4606%[11] - 现场2人代表60,926,615股，占比35.4325%；网络3人代表48,400股，占比0.0281%[11] - 中小股东4人，现场100股占0.0001％，网络48,400股占0.0281％[12] 议案表决结果 - 多个议案同意股数60,949,240股，占出席有表决权股东所持股份99.9577％[14][15][16][17][18] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》等部分议案中小投资者同意占比46.8557%[19][20][21][22]

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-026 湖南领湃科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 15:30 2、现场会议召开地点：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道 10 号领湃科技 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15—15:00。 4、会议召集人：公司董事会。 5、召开方式：现场投票和 ...