审计机构聘请 - 公司聘请中兴华事务所为2024年度审计机构，经相关会议审议通过[1][2] 审计机构情况 - 上年末合伙人189人，执业注册会计师968人，签过证券报告注会489人[1] - 2023年业务收入185,828.77万元，审计收入140,091.34万元，证券收入32,039.59万元[1] - 2023年上市公司审计客户124家，收费15,791.12万元，同行业客户81家[1] 审计相关情况 - 事务所对2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[3] - 审计中与公司管理层和治理层沟通多项内容[4] - 审计委员会核查认为其具备资质和能力[5] - 审计委员会与事务所沟通并提建议[6] - 董事会审计委员会认为事务所履职良好，自身充分履职[7] 报告议案审议 - 第五届董事会审计委员会第十五次会议通过多项2024年度报告议案并提交董事会[6]

会议信息 - 公司于2025年4月18日召开第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第二十六次会议[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉》等多项议案[2] 后续安排 - 需提交股东大会审议的相关议案暂不提交，董事会将另行通知[2]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十六次会议4月8日发通知，4月18日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 多个议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权[3][5][7][8][10][12][15][17][19] 待审议事项 - 《2024年度监事会工作报告》等议案尚需提交股东大会审议[3][5][8][12] 财务情况 - 截止2024年12月31日，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[11] - 《2024年年度报告》等内容真实准确完整，编制审核程序合规[4][16] - 《2024年度财务决算报告》客观反映公司财务等情况[6] 其他评价 - 2024年度利润分配预案兼顾股东利益，利于公司发展[7] - 《2024年度内部控制自我评价报告》反映内控体系情况[9] - 2024年度按规定管理募集资金，专项报告反映资金情况[18]

会议信息 - 第五届董事会第三十七次会议4月8日发通知，4月18日召开，8位董事全出席[2] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案8票同意通过，部分需提交股东大会[4][7][10][12][15][17][21][23][25] - 作废部分已授予尚未归属的限制性股票议案5票同意通过[19] 业绩情况 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[11] - 2024年末未弥补亏损超实收股本总额三分之一[16] - 《2025年第一季度报告》反映公司财务及经营情况[20] 资金管理 - 2024年度公司募集资金管理无违规[22] 后续安排 - 部分需提交股东大会的议案暂不提交，董事会另行通知[24]

业绩总结 - 2024年度净利润 -394,468,075.53元[4] - 2024年营业收入125,589,819.68元[4] 利润分配 - 2024年度利润分配预案不派现、不送股、不转增股本[3] - 预案尚需股东大会审议[2][9] 研发投入 - 2024年研发投入28,991,237.87元[4] - 近三年累计研发投入占累计营收比例18.93%[5]

限制性股票作废情况 - 2025年4月18日审议通过作废部分限制性股票议案[1] - 9名离职激励对象涉及应作废41.80万股[1][7] - 因营收未达目标触发值，作废57.60万股[2] - 本次作废后首次授予未归属40.80万股[2][10] - 本次作废后预留授予未归属27.00万股[2][10] - 本次作废合计99.40万股[2][10] 业绩考核目标 - 2022年首次授予第二个归属期营收累计目标值≥30亿，触发值≥24亿[7][8] - 2022年预留授予第一个归属期营收累计目标值≥30亿，触发值≥24亿[8] 其他情况 - 作废无需提交股东大会审议，对财务经营无实质影响[10][11] - 薪酬与考核委员会、监事会同意作废[12][13] - 律师认为股票激励及部分作废合规[14]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益为 -0.1500元，较2024年一季报的 -0.1800元增长16.67%，2023年一季报为 -0.2600元 [1] - 2025年一季报每股净资产为0.8元，较2024年一季报的1.02元下降21.57%，2023年一季报为2元 [1] - 2025年一季报每股公积金为5.55元，较2024年一季报的3.51元增长58.12%，2023年一季报为3.48元 [1] - 2025年一季报每股未分配利润为 -5.96元，较2024年一季报的 -3.69元下降61.52%，2023年一季报为 -2.69元 [1] - 2025年一季报营业收入为0.45亿元，较2024年一季报的0.4亿元增长12.5%，2023年一季报为0.36亿元 [1] - 2025年一季报净利润为 -0.27亿元，较2024年一季报的 -0.31亿元增长12.9%，2023年一季报为 -0.45亿元 [1] - 2025年一季报净资产收益率为 -13.68%，较2024年一季报的 -12.81%下降6.79%，2023年一季报为 -26.89% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有11884.66万股，累计占流通股比75.11%，较上期变化128.55万股 [2] - 蔡志华持有5350.77万股，占总股本比例33.81%，持股不变 [3] - 湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙)持有4736.57万股，占总股本比例29.93%，持股不变 [3] - 蔷薇控股股份有限公司持有789.43万股，占总股本比例4.99%，持股不变 [3] - 刘红霞持有661.80万股，占总股本比例4.18%，持股不变 [3] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持有98.23万股，占总股本比例0.62%，增持68.70万股 [3] - UBS AG、中海能源策略混合、BARCLAYS BANK PLC、高盛国际 - 自有资金、J. P. Morgan Securities PLC - 自有资金为新进前十大股东 [3] - 闫希辉、高盛公司有限责任公司、苏广辉、姚舜程、徐扬退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[6] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 审计信息 - 中兴华会计师事务所2025年04月18日出具报告[11]

培训信息 - 川财证券对领湃科技进行2024年度持续督导培训[1] - 培训时间为2025年4月14日，地点在领湃科技会议室[2] - 培训人员是李树尧、黄子夏，对象为公司董监高及关键岗位人员等[2] 培训影响 - 培训提高公司相关人员规范运作意识和对资本市场的理解[1][4] - 培训有助于提高公司规范运作和信息披露水平[1][4]

川财证券有限责任公司 关于湖南领湃科技集团股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：川财证券有限责任公司 被保荐公司简称：领湃科技 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李树尧 联系电话：010-66495921 | | | 保荐代表人姓名：邓贵钦 联系电话：0755-25332235 | | | 现场检查人员姓名：李树尧、黄子夏 | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 14 日—2025 年 4 月 18 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段：（一）对上市公司相关负责人员进行访谈；（二）查看上市公司生产、经营、 | | | 管理场所；（三）对有关文件、原始凭证及其他资料进行查阅、记录、扫描；（四）查阅上 | | | 市公司三会文件；（五）保荐代表人认为的其他必要手段。 | | | 1、公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2、公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3、三会会议记录是否完整，时间、地点、 ...