业务开展 - 2024年2月29日公司同意开展不超3亿元或等值外币外汇套期保值业务，期限12个月[1] 数据情况 - 远/择期外汇本期公允价值变动损益40.62万元，购入35392.01万元，售出34750.24万元，期末投资764.14万元，占比0.23%[3] - 外汇掉期本期公允价值变动损益8.91万元，购入735.92万元，期末投资735.92万元，占比0.22%[3] - 外汇套期保值业务本期公允价值变动损益49.53万元，购入36127.93万元，售出34750.24万元，期末投资1500.06万元，占比0.45%[3] 风险与策略 - 外汇套期保值业务存在汇率波动等风险[4][5] - 公司加强汇率研究，调整策略和规模避免损失[6] - 财务部门跟踪价格，评估风险敞口并应急[6] - 公司制定制度规范业务并核查执行[6] - 公司挑选机构交易，审查条款保证合法[6] 业务合规 - 2024年公司外汇套期保值业务未超额度，合规[8]

财务审计 - 致同会计师事务所审计健帆生物2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

激励计划时间线 - 2022年1月17日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年2月11日股东大会审议通过激励计划[13] - 2022年3月25日完成首次授予部分股票期权授予登记[15] - 2022年9月19日完成预留授予部分股票期权授予登记[17] 激励对象与期权数量调整 - 2022年2月14日首次授予激励对象调为733人，期权调为701.60万份[14][15] - 2022年3月21日首次授予激励对象调为719人，期权调为698.80万份[15] - 2022年8月24日向60名激励对象授予100万份预留股票期权[16] 行权价格调整 - 2022年6月28日首次授予部分行权价调整为53.87元/股[16] - 2023年7月28日首次授予调为53.20元/股，预留授予调为43.93元/股[19] - 2024年7月19日首次授予调为52.80元/股，预留授予调为43.53元/股[20] 股票期权注销 - 2024年因营收未达目标，首次授予注销867,600份，预留授予注销137,000份[24][27] - 因激励对象离职，首次授予注销19,400份，预留授予注销4,000份[23][25] - 2025年4月15日同意注销首次授予887,000份、预留授予141,000份[21] 业绩考核目标 - 2024年营业收入A＜60.5亿元，公司层面行权比例系数为0%[23][26] 其他 - 2024年公司营业收入为26.77亿元，未达第三个行权期目标[24] - 截至2025年4月15日，注销事项已获批准和授权[21][28]

公司治理 - 2024年第五届董事会召开11次会议，股东大会召开3次，独立董事均全部出席[2][3] - 2024年独立董事参加3次独立董事专门会议，审议通过多项议案[4] 委员会会议 - 2024年审计委员会召开4次会议，提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事均出席[5][6] 财务相关 - 独立董事认为2024年度财务报告真实，审计报告客观可信[9] - 报告期内应披露关联交易按规定履行程序，无损害股东利益情形[12] 担保与资金 - 2024年为全资子公司珠海健树提供固定资产贷款保证担保[14] - 2024年除特定情况外未为第三方提供担保，无资金被占用情况[15] 人员与计划 - 报告期聘任具备任职资格的高级管理人员[16] - 推进限制性股票/股票期权激励计划和员工持股计划实施[17][18] 审计机构 - 续聘致同为2024年度财务报告及内部控制审计机构[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务，促进公司治理提升[21]

公司治理 - 2024年第五届董事会召开11次会议，股东大会召开3次，独立董事全勤出席[2] - 2024年独立董事参加3次专门会议，审议通过多项议案[4] 委员会会议 - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事出席2次[6] - 2024年审计委员会召开4次会议，独立董事出席4次[6] - 2024年战略委员会召开1次会议，独立董事出席1次[7] 履职情况 - 2024年独立董事未行使特别职权[8] - 2024年现场工作时间为15天[11] - 2024年与管理层保持良好沟通，为公司发展提供帮助[20] 公司运营 - 报告期内应披露关联交易按规定履行程序，无损害股东利益情形[12] - 报告期内仅对全资子公司珠海健树固定资产贷款提供保证担保[14] 人事与激励 - 报告期内聘任高级管理人员，具备任职资格[16] - 报告期内有序推进限制性股票/股票期权激励计划实施[18] - 报告期内有序推进两期员工持股计划实施[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，关注行业变化，建言献策[20] - 2025年独立董事将加强与公司沟通协作，完善治理结构[21]

公司治理 - 2024年第五届董事会召开11次会议，股东大会召开3次，独立董事全勤出席[2][3] - 2024年独立董事参加3次专门会议，审议通过多项议案[4] 战略与监督 - 2024年提名、战略委员会各召开1次会议，独立董事参与相关事项[6] - 2024年独立董事未行使特别职权[7] 财务与合规 - 独立董事认为2024年度财务报告真实，审计报告可信[8] - 2024年关联交易合规，无损害股东利益情形[12] 激励与分配 - 推进限制性股票/期权激励计划和员工持股计划实施[17][18] - 实施2023年度利润分配方案，符合股东利益[19] 未来展望 - 2025年独立董事将助力公司稳定健康可持续发展[20]

2024年薪酬 - 不在公司任职的非独立董事等薪酬1.5万元/月[2][3][4] - 董事长董凡税前报酬278.63万元[5] - 公司董监高报酬合计1273.53万元[5] 2025年薪酬 - 不在公司任职的非独立董事等薪酬仍为1.5万元/月[6] - 薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[5] - 方案需经2024年度股东大会审议通过后实施[6]

业绩数据 - 2024年公司营业收入26.77亿元，同比增长39.27%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8.20亿元，同比增长87.91%[2] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润7.79亿元，同比增长90.46%[2] 资产负债 - 2024年末货币资金17.25亿元，同比减少38.63%[4] - 2024年末交易性金融资产5.93亿元，同比新增[4] - 2024年末预付款项4864.57万元，同比增长320.43%[4] 负债情况 - 2024年末短期借款7750.52万元，同比减少70.40%[7] - 2024年末应交税费8979.81万元，同比增长56.42%[7] - 2024年末一年内到期的非流动负债1.94亿元，同比增长840.57%[7] 成本利润 - 2024年营业成本5.15亿元，同比增长32.13%[11] - 营业收入同比增加75497.25万元，增幅39.27%[12] - 营业利润同比增加50154.66万元，增幅92.23%[12] 现金流 - 投资活动现金流入小计同比增加376777.66万元，增幅29893.46%[18] - 投资活动现金流出小计同比增加464559.96万元，增幅1771.42%[19] - 筹资活动现金流入小计同比减少47379.51万元，减幅53.04%[18] 收益率 - 2024年加权平均净资产收益率为26.43%，2023年为13.09%[22]

财务数据 - 截至2024年12月31日总资产2062.19万元，净资产1575.81万元[5] - 2024年营收142.16万元，净利润 - 1527.63万元[5] 关联交易 - 2024年11月7日爱多多向唐先敏借款100万，期限1年，年利率3%[3] - 唐先敏间接持有爱多多37.43%股份[4] 会议决策 - 2025年4月15日董事会、监事会审议通过议案[9][10]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入26.77亿元，同比增长39.27%[1] - 2024年血液灌流器等产品销售收入25.04亿元，同比增长59.58%[1] - 2024年归属上市公司股东净利润8.2亿元，同比增长87.91%[1] - 2024年公司整体毛利率80.78%，血液灌流器产品毛利率85.01%[1] - 2024年肾科领域血液灌流器产品销售收入同比增长57.23%[2] - 2024年肝科产品销售收入同比增长77.15%[5] - 报告期内海外市场收入5935.84万元，同比增长13.51%[19] 用户数据 - KHA系列产品已覆盖600多家医院，2024年销售收入1.46亿元，同比增长188.37%[3] - 2024年两次带量采购项目公司相关产品获约800家医疗机构90万支（套）申报需求量[5] - 公司急危重症产品覆盖1800余家医院，一次性使用细胞因子吸附柱（CA系列）在150余家医院开展应用[12] - 截至2024年底，公司设备产品装机覆盖4000多家医疗机构，国内三甲医院覆盖率超50%[17] - 公司产品取得98个国家的产品准入，在海外2000多家医院临床应用[19] 未来展望 - 2025年公司将立足血液净化领域，拓展国际市场[47] - 2025年研发坚持“上市一批、储备一批、在研一批”战略[48] - 2025年生产将建设生产基地，推进智能制造[49] - 2025年营销以灌流器为主营，开拓其他业务[51] 新产品和新技术研发 - 报告期内研发投入2.4亿元，占公司营业收入的8.97%[24] - 报告期内获得授权专利27项，其中发明17项，累计授权专利373项，其中发明专利105项[24] - 连续性肾脏替代治疗用管路国内新增82个规格，一次性使用血液透析管路国内新增24个规格[18] 市场扩张和并购 - 公司设备产品新增东南亚、中东地区6个国家的装机并投入使用[17] 其他新策略 - 2024年公司全面推进数字化基础设施建设[28] - 公司部分车间试点部署MES系统，引入SCADA系统，搭建产供销协同平台等推进智能制造与供应链管理数字化[29] - 公司在资金结算等高频业务场景部署RPA机器人，构建电子签系统提升财务与运营管理数字化[29] - 公司针对民营医院市场自主研发电商平台，构建数字化营销新生态[29] - 2024年5月公司实施2023年度利润分配方案，每10股派现金红利4元，合计派发现金红利3.1亿元，股利支付率达70%[31] - 2024年9月公司完成5亿元回购股份注销，上市至今累计分红34.51亿元，是IPO及再融资金额的2.45倍，累计股利支付率超70%[31] - 2024年4月3日公司完成第二次回购，回购金额49999.69万元，回购股份2424万股，占总股本3%，用于可转债转股[31] - 2025年4月董事会审议通过2024年度利润分配预案，拟每10股派现金红利8元，预计派发现金红利6.2亿元，股利支付率提高至75%以上[33] - 2024年公司对外捐赠现金及物资价值3830万元[34]