组织架构与制度调整 - 组织架构调整，“股东大会”变“股东会”，不设监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[1][2] - 董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会，增加 ESG 职责[2] - 新制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》和《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度[6][7] - 废止《监事会议事规则》[6] 经营范围与章程修订 - 公司拟增加经营范围，包括电子元器件等销售[3] - 拟修订《公司章程》，相关事项需提交股东大会审议[3][4] - 公司章程对人员约束范围、资产表述、部分用词等有调整[12] 股份相关 - 公司设立时向发起人发行股份总数为 6600 万股[14] - 公司已发行股份数为 798,605,275 股，普通股 798,605,275 股，其他类别股 0 股[15] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的 10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] 股东与股东会 - 股东可起诉对象和公司可起诉对象的相关条款表述有调整[12] - 股东会对部分职权不得通过授权形式由董事会等代为行使[25] - 公司在一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产 30%的事项需股东会特别决议通过[35] 董事与董事会 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[39] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事[45] - 董事会审议担保事项须取得出席董事会会议三分之二以上董事同意，全体独立董事三分之二以上同意[26] 审计与相关委员会 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[49] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[49] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[50] 高级管理人员 - 公司设经理（总裁）、副经理（副总裁）等高级管理人员，每届任期三年，连聘可连任[51][52] - 副经理（副总裁）由经理（总裁）提名，董事会聘任或解聘[53] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的 10%列入法定公积金，累计额达注册资本的 50%以上可不再提取[57] - 每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的 20%[58] - 最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的 30%[58] 合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产 10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[63] - 公司作出合并、分立、减少注册资本决议后，均需在 10 日内通知债权人，并于 30 日内在指定媒体或系统公告[63][64][65] - 公司因特定情形解散，董事为清算义务人，应在 15 日内组成清算组清算[65]

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-087 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会。公司第五届董事会第三十六次会议审议通 过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 11 日下午 14:30； （2）网络投票时间：2025 年 12 月 11 日。其中：通过深圳证券交易所交易 系统进行投票的时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00。 5、会议 ...

会议信息 - 健帆生物第五届监事会第二十四次会议于2025年11月24日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，拟不再设监事会[3] - 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》[4] 表决情况 - 两议案表决均为赞成3票，反对0票，弃权0票，0票回避[3][5] 后续安排 - 两议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][5]

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-083 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长 期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，董事会决定本次不向下 修正"健帆转债"转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来四个月内（即 2025 年 11 月 24 日至 2026 年 3 月 23 日），如再次触发"健帆转债"转股价格 向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2026 年 3 月 23 日后首个交易日起重 新计算，若再次触发"健帆转债"转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关 规定履行审议程序，决定是否行使"健帆转债"转股价格的向下修正权利。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正健帆转债转股价格的公告》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 ...

债券代码：123117 债券简称：健帆转债 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-085 健帆生物科技集团股份有限公司 关于不向下修正健帆转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2025 年 11 月 24 日，健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于不向下修正健帆转债转股价 格的议案》，董事会决定本次不向下修正"健帆转债"转股价格，且自本次董事 会审议通过之日起未来四个月内（即 2025 年 11 月 24 日至 2026 年 3 月 23 日）， 如再次触发"健帆转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2026 年 3 月 23 日后首个交易日起重新计算，若再次触发"健帆转债"转股价格 向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使"健帆转 债"转股价格的向下修正权利。具体公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3617 号"文同意注册，健 ...

可转债发行 - 公司于2021年6月23日发行1000万张可转换公司债券，总额10亿元[3] - 可转债于2021年7月12日在深交所挂牌交易[5] 转股期限与价格 - 可转债转股期限为2021年12月29日至2027年6月22日[2][6] - 初始转股价格为90.60元/股，当前为38.65元/股[7][13] 转股价格调整 - 2021 - 2024年度权益分派及董事会决议多次调整转股价格[8][9][10][13] 价格修正条件与决策 - 2025年11月4 - 17日，公司股票10个交易日低于当期转股价格85%[2][18] - 2025年9月、10月、11月董事会均决定不向下修正转股价格[14][15] - 触发条件时公司拟召开董事会审议是否修正[19] 信息查阅 - 投资者可查阅2021年6月21日巨潮资讯网《募集说明书》了解“健帆转债”信息[20]

价格调整 - 公司自2025年9月起主动将KHA130血液灌流器价格调降至339元 [1] - 各省挂网实施时间以当地平台为准 [1] 财务影响 - 2025年前三季度KHA130产品占公司收入比重为5.22% [1] - 目前该降价举措对公司整体毛利率未产生较大影响 [1] - 后续影响将视市场推广效果而定 [1] - 相关情况将在定期报告中披露 [1] 战略背景 - 价格调整是为履行社会责任并应对市场竞争 [1]

财务业绩 - 2025年前三季度营业收入15.56亿元，同比下降29.13% [1] - 2025年前三季度净利润4.53亿元，同比下降42.75% [1] - 2025年前三季度毛利率79.59%，同比下降1.72个百分点，净利率29.04% [1] - 2025年前三季度经营性现金流量净额5.73亿元，超出净利润1.20亿元 [1] - 收入下降主因行业需求减少及市场竞争加剧，成本及费用降幅低于收入降幅导致净利润降幅更大 [2] 产品与市场策略 - 2025年9月起主动将KHA130血液灌流器价格调降至339元，该产品前三季度收入占比5.22%，目前对整体毛利率无较大影响 [4] - 血液灌流技术平台已开发HA系列、KHA系列、pHA系列、BS系列、CA系列、DNA免疫吸附柱等产品，应用于尿毒症、肝病、脓毒症、红斑狼疮等疾病 [7] - 公司积极开拓国际市场，加大新产品开发，拓展代谢性心脑血管疾病和相关健康管理等新业务领域 [2] 政策环境 - 2025年6月国家医保局将421项泌尿系统医疗服务价格项目整合为108项，新增"血液透析灌流费"和"血浆吸附费"项目并纳入医保 [3] - 截至2025年10月21日，27省已制定"血液透析灌流"价格，其中25省落地执行 [3] - 公司主营产品血液灌流器目前未被纳入国家及省级集采，但未来不排除被纳入的可能 [5] - 2025年7月国家医保局强调集采原则转向"质量竞争、成本控制、合理利润" [6] 公司运营与战略 - 公司开展组织架构优化，升级人才队伍，推进数字化建设以提高运营效率 [2] - 为应对潜在集采风险，公司加强技术创新与产品升级，提高产品线多样性，加速拓展重型肝病、危急重症、代谢性疾病及海外市场 [6] - 公司提前做好产能战略布局，提升智能制造及自动化生产水平，增强规模成本优势 [6] 投资者关系 - 公司历史上实施过实控人2亿元股份增持、累计10亿元股份回购、8期股权激励计划及持续现金分红等措施 [8] - 未来如有股份回购等市值管理计划将依法及时披露 [8]

可转债发行与交易 - 2021年6月23日发行1000.00万张可转换公司债券，总额100,000.00万元[2] - 2021年7月12日“健帆转债”在深交所挂牌交易[3] 转股价格调整 - 2023 - 2025年多次调整转股价格，最新为38.65元/股[7][10][12][13] 转股价格修正规则 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时董事会有权提修正方案[14] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[14] 近期决策 - 2025年11月3日董事会决定本次不向下修正转股价格[2][17] - 下一触发修正条件期间自11月3日后首个交易日重新计算[17]

会议信息 - 公司第五届董事会第三十五次会议于2025年11月3日召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 转股价格决策 - 董事会决定本次不向下修正“健帆转债”转股价格[3] - 下一触发转股价格修正条件的期间自2025年11月3日后首个交易日起重新计算[3] 表决情况 - “关于不向下修正健帆转债转股价格的议案”7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避[3] - 关联董事董凡、雷雯对该议案回避表决[3]