股东大会股东情况 - 参加股东大会股东及代理人74人，代表股份126,740,391股，占比54.4797%[4] - 现场出席2人，代表股份41,592,881股，占比17.8788%[4] - 网络投票72人，代表股份85,147,510股，占比36.6009%[4] - 中小投资者69人，代表股份10,633,269股，占比4.5707%[4] 选举情况 - 选举尹训东为独立董事，同意114,090,180股，占比90.0188%[5] - 选举马秀梅为独立董事，同意114,088,995股，占比90.0179%[7] 授信额度议案情况 - 公司及子公司申请综合授信额度议案，同意64,063,760股，占比99.6238%[8] - 中小投资者同意10,391,379股，占比97.7252%[8] - 反对218,940股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3405%[8] - 中小投资者反对218,940股，占比2.0590%[8]

股东大会安排 - 2024年12月30日决定召开2025年第一次临时股东大会并发布通知[7] - 2025年1月21日下午14:30现场会议召开，网络投票有对应时段[8] 参会情况 - 74人出席，代表126,740,391股，占比54.4797％[10] - 网络投票72人，代表85,147,510股，占比36.6009%[10] - 现场2人，代表41,592,881股，占比17.8788%[10] 议案表决 - 选举尹训东、马秀梅为独立董事议案同意率超90%[14][15] - 综合授信额度关联交易议案同意占比99.6238%[15] - 中小股东对该议案同意占比97.7252%[16] 决议情况 - 议案为普通决议，二分之一以上表决通过[17] - 关联股东回避表决，律师认为程序及结果合法有效[17] 法律意见 - 法律意见书一式三份，2025年1月21日签署生效[18][20]

独立董事提名 - 马秀梅被提名为北京辰安科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无交易所谴责等[28][33] - 过往任职无相关撤换情况，担任独董公司不超三家且未超六年[35][36][37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[38] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[39]

股东大会信息 - 公司于2025年1月21日14:30召开2025年第一次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2025年1月14日[3] - 本次股东大会审议补选2名独立董事等议案[4] 投票信息 - 交易系统投票时间为2025年1月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][20] - 互联网投票时间为2025年1月21日9:15 - 15:00[2][21] - 网络投票代码为350523，简称“辰安投票”[18] 其他信息 - 登记时间为2025年1月16日9:00 - 17:00[6] - 联系电话为010 - 53655823[8] - 传真号码为010 - 57930135[9]

人员变动 - 公司副总裁兼审计长赵卫华因工作调动辞职[1] - 赵卫华辞职后不再担任公司任何职务[1] - 赵卫华原定任期为2022年7月22日至2025年7月21日[1] 其他信息 - 截至公告日，赵卫华未持股，无未履行承诺事项[1] - 辞职报告送达董事会生效，公告于2024年12月30日发布[1][2]

授信额度 - 公司及子公司拟向财务公司申请不超4.3亿元综合授信额度[1] - 申请授信期限自2025年第一次临时股东大会通过至2025年年度股东大会，单笔不超1年[1] 财务公司情况 - 财务公司注册资本50亿，中国电信认缴35亿，占比70%[4][5] - 截至2024年6月30日，吸收存款547.04亿，贷款及贴现余额246.09亿[5] - 截至2024年6月30日，资产总额611.35亿，所有者权益56.33亿[5] - 2024年上半年，营业收入7.17亿，利润总额2.69亿，净利润2.01亿[5] 交易审议 - 董事会审议该议案，4票赞成，关联董事回避表决[2] - 年初至披露日已发生关联交易金额4922.68万元[9] - 独立董事同意并提交董事会审议[10] - 本次关联交易需提交2025年第一次临时股东大会审议，关联股东回避表决[3]

独立董事提名 - 尹训东被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 尹训东未取得资格证书，承诺参加培训获取[8] 合规情况 - 尹训东及直系亲属持股、任职等符合规定[23][24] - 尹训东近十二个月无禁止任职情形[28] - 尹训东近三十六个月无相关处罚及不良记录[31][34][35] 任职限制 - 尹训东担任境内上市公司独董不超三家[37] - 尹训东在公司连续任独董未超六年[38]

会议安排 - 第四届董事会第十四次会议于2024年12月30日召开[1] - 同意2025年1月21日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会[7] 人事提名 - 提名尹训东、马秀梅为第四届董事会独立董事候选人，津贴每人每年12万元（税前）[2][3] 授信申请 - 公司及子公司向中国电信集团财务有限公司申请不超43000万元综合授信额度[4] 制度方案 - 同意制定《重大事项决策实施办法》[5] - 同意制定工资总额管理方案[6]

董事会提名 - 公司董事会提名尹训东为第四届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 被提名人未取得独立董事资格证书，承诺参加培训取得[8] 股东关联 - 被提名人及其直系亲属与相关股东无任职或持股关联[21][22] 合规情况 - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关违规情形[27][31][33] 任职数量 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[36]

董事会提名 - 公司董事会提名马秀梅为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[27][31][34] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[38] - 提名人授权报送声明内容并承担法律责任[38]