证券代码：300523 证券简称：辰安科技 北京辰安科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年十二月 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"辰安科技"或"公司"）拟向特定 对象发行A股股票，拟募集资金总额（含发行费用）不超过141,885.70万元。根 据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公 司编制了本次向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《北京辰安科技股份有限公司2025 年度向特定对象发行A股股票预案》中相同的含义。 在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发 行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投 资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调 整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金 不足部分由公司自筹解决。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 （一）AI+公共安全智脑项目 ...

北京辰安科技股份有限公司 | 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 | | --- | | 公告编号：2025-063 | 北京辰安科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A 股股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京辰安科技股份有限公司 6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及公 司章程所涉及的工商变更登记或备案； 1、根据相关法律、法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合 公司的实际情况，对本次发行方案进行适当调整、补充，确定本次发行的最终具 体方案并办理发行方案的具体实施，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数 量、发行价格、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关 的事宜； 2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并 根据相关法律、法规、规范性文件以及股东会作出的决议，结合证券市场及募集 资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金 投资项目及其具体安排进行调整； 3、办理本次发行申报事宜， ...

北京辰安科技股份有限公司 北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2025-061 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采 取填补措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干 意见》（国发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关文件的规定，北京辰安 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）就本次向特定对象发行A 股股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并结合实际情况制定了具体的填 补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体内 容如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标影响测算主要假设和说明 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提如下： ...

证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2025-054 北京辰安科技股份有限公司 关于公司向特定对象发行A股股票导致股东权益变动的提示 北京辰安科技股份有限公司 性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司控股股东为中国电信集团投资有限公司（以下简称"电信投资"）， 实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。本次权益变动完成后，公司控股 股东、实际控制人将发生变化，公司的控股股东将变更为合肥国有资本创业投资 有限公司（以下简称"合肥国投"），实际控制人将变更为合肥市人民政府国有 资产监督管理委员会（以下简称"合肥市国资委"）。 2、本次控制权变更尚需获得反垄断部门对本次发行涉及的经营者集中审查 的批准文件（如需），获得有权国有资产监督管理部门或其授权主体的批准文件， 获得公司股东会审议通过，获得深圳证券交易所审核通过并获得中国证券监督管 理委员会作出的同意注册的决定后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批 准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。 一、权益变动基本情况 （一）向特定对象发行股票 北京辰安科技股份 ...

北京辰安科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 二〇二五年十二月 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"辰安科技"或"公司"）是在深圳 证券交易所创业板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本 实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和《北京辰安科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定， 公司拟向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行""本次向特定对象发行 股票"或"本次向特定对象发行A股股票"）并募集资金，公司编制了本次向特 定对象发行A股股票方案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《北京辰安科技股份有限公司2025 年度向特定对象发行A股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行 A 股股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行 A 股股票的背景 1、国家政策持续出台，支持公共安全产业发展 ...

二〇二五年十二月 北京辰安科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求编制。 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 北京辰安科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行A股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、本次向特定对象发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次向特定对象发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行A股股票相关事 项的生效和完成尚需获得反垄断部门对本次发行涉及 ...

关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月2日召开了 第四届董事会第二十一次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"）等相关议案。《北京辰安科技股份有限公司2025年度向特定对象 发行A股股票预案》等相关公告文件已披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。 公司本次向特定对象发行A股股票预案的披露事项不代表审批机关对本次 发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本次发行方案尚需获得反垄断 部门对本次发行涉及的经营者集中审查的批准文件（如需），获得有权国有资产 监督管理部门或其授权主体的批准文件，获得公司股东会审议通过，获得深圳证 券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会作出的同意注册的决定后方 可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2025-053 北京辰安科技股份有限公司 202 ...

证券日报网讯12月2日，辰安科技（300523）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月10 日，公司股东总数为12546户。 ...

证券日报网讯12月2日，辰安科技（300523）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月28 日，公司股东总数为18302户。 ...

公司股票停牌状态 - 公司股票自2025年12月2日开市起继续停牌 [1] - 公司预计无法在2025年12月2日上午开市起复牌 [1] - 预计继续停牌时间不超过3个交易日 [1] 停牌原因与进展 - 停牌原因为公司正在推进一项交易 [1] - 相关各方正在积极推进本次交易的各项工作 [1] - 公司正在加快推进内部程序 [1] - 相关事项尚存在重大不确定性 [1] 停牌申请依据 - 停牌申请依据为《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 [1] - 停牌申请依据为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》 [1] - 申请停牌目的为保证信息披露公平及时 [1] - 申请停牌目的为维护广大投资者利益 [1] - 申请停牌目的为避免公司股价异常波动 [1]