本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 16 日（星期二）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-008 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 湖北久之洋红外系统股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 29 日 届时，公司董事长邵哲明先生，副董事长郭良贤先生，董事、总经理洪普先 生，独立董事王永新先生，财务总监、董事会秘书吴昌仁先生将出席本次业绩说 明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 15 日 17：00 前访问 ht ...

关联交易数据 - 2024年向华中光电技术研究所及其子公司销售红外等产品预计不超3.6亿元，已发生4562.33万元，上年发生4.21598亿元[1][5] - 2024年向风帆新能源分公司采购电池预计不超220万元，已发生2.2万元，上年发生175.29万元[2][5] - 2024年向七一0研究所采购罗盘预计不超85万元，已发生15.47万元，上年发生127.68万元[2][5] - 2024年向海陆智能采购电池预计不超3万元，已发生0万元，上年发生7.2万元[3][5] - 2023年销售商品给华中光电技术研究所及其子公司实际发生4.21598亿元，占同类业务比例54.77%，与预计差异 -9.72%[8] - 2023年向风帆新能源分公司采购实际发生175.29万元，占同类业务比例0.32%，与预计差异 -51.31%[8] - 2023年向七一0研究所采购实际发生127.68万元，占同类业务比例0.23%，与预计差异 -52.71%[8] 其他财务数据 - 2024年代缴员工社保公积金预计不超2400万元，已发生346.56万元，上年发生2010.49万元[1][5] - 2023年代缴社保公积金实际发生2010.49万元，占同类业务比例59.51%，与预计差异 -16.23%[8] - 2024年公司在财务公司日最高存款结余预计不超10亿元，综合授信额度预计不超2亿元[3] - 截至2023年12月31日，财务公司资产总额为2534.47亿元，负债总额为2336.99亿元，所有者权益为197.48亿元[16] 公司关系与资本情况 - 华中光电技术研究所持有公司58.25%股份，为公司控股股东[17] - 风帆新能源分公司、七一0研究所、海陆智能、财务公司为公司间接控股股东控制的企业[17] - 七一0研究所注册资本为7235万元[13] - 海陆智能注册资本为1500万元[14] - 财务公司注册资本为871900万元[16] 其他事项 - 2023年度公司与风帆新能源分公司、七一0研究所及海陆智能发生的关联采购实际金额不足预计金额的80%[25] - 公司于2024年3月15日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过相关议案[24] - 公司预计的2024年度日常关联交易额度是基于2024年度可能发生的交易情况作出的合理预测[25] - 财务公司吸收公司存款利率不低于同期国内主要商业银行同类存款利率，发放贷款利率不高于同期国内主要商业银行同类贷款利率[20]

湖北久之洋红外系统股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）0200665号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 审计报告 众环审字(2024) 0200665 号 湖北久之洋红外系统股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称"久之洋")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 久之洋 2023年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 | 关键审计事项 | 在 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖北久之 洋信息科技有限公司（现更名为"中船泓洋科技（武汉）有限责任公司"，以下 简称"全资子公司"）因经营发展需要，对其公司名称、经营范围进行了变更。 2024 年 3 月 1 日，公司接到全资子公司通知，其已完成了上述变更事项的 工商变更登记手续，并取得了武汉市市场监督管理局换发的营业执照，变更后的 具体登记事项如下： 名称：中船泓洋科技（武汉）有限责任公司 统一社会信用代码：91420100303643206J 股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-001 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于全资子公司变更公司名称、经营范围并完成工商变更登记的公告 法定代表人：郭晓东 住所：武汉市东湖新技术开发区理工大科技园研发基地二期一标段第 A2 号 楼 1-3 层 2 号 经营范围：一般项目：软件外包服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技 术交流、技术转让、技术推广,光学仪器制造,光电子器件制造,仪器仪表制造,电气 信号设备装置制造, ...

北京市时代九和律师事务所 关于湖北久之洋红外系统股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 关于湖北久之洋红外系统股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：湖北久之洋红外系统股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）根据湖北久之洋红外系统股份有 限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司2023年第四次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、其他相关法律、法规、规范性文件以及《湖北久之洋红外 系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见 书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范湖北久之洋红外系统股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事行为，充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，维护公司整体 利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中国人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规以及《湖北久之洋红外系统股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他 职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤 勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则 和公司章程的规定，认真履行职 ...

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2023-049 湖北久之洋红外系统股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5、会议主持人：公司董事长邵哲明先生 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 122,740,399 股，占上市公司总 股份的 68.1891％。 其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 104,850,000 股，占上市公司总 1、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 12 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 12 日上午 9:15 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2023-047 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事同意豁免 董事会会议通知期限要求，公司第四届董事会第十九次会议于 2023 年 12 月 6 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于同日 10:00 在公司会议室以 现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中现场出席会议的董事 4 名，董事贾宇、李季、王永新、刘铁根、余洋以通讯方式出席并表决。本次会 议由公司董事长邵哲明主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 （一） 合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依 法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章 及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度， 以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二） 平等性原则。上市公司开展投资者关系管理活动， 应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造 机会、提供便利。 （三） 主动性原则。上市公司应当主动开展投资者关系 管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。 第一条 为进一步完善湖北久之洋红外系统股份有限公 司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，加强公司与投资 者（股东）和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信 息沟通，形成公司与投资者的良性互动，促进公司诚信自律、 规范运作，最终实现公司价值最大化和股东利益最大化，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件和《湖北久之洋红外系统股份有限公司 ...

王红勇简历 王红勇，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1982 年生，硕士研究 生，光学工程专业，高级工程师。2006 年进入华中光电技术研究所，先后从事 光电测试、光学成像技术研发、采购管理、工程建设管理、市场经营等工作。2012 年 6 月进入久之洋公司，历任公司采购部主任助理、采购部主任、保障处处长、 规划发展处处长等职务。先后获得多项华中光电技术研究所所长奖励基金和创新 奖，荣获江夏区促进区域经济高质量发展先进个人、华中光电技术研究所优秀共 产党员等荣誉称号。现任公司党委委员、总经理助理，湖北久之洋信息科技有限 公司董事、总经理兼董事会秘书。 经审阅王红勇（简历见附件）个人履历、教育背景、工作经历等情况，未发 现王红勇存在《中华人民共和国公司法》《规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。王红勇未受到中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情 形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单的情形 ...