公司治理 - 公司于2025年8月25日召开第五届第八次董事会会议 审议修订《董事会秘书工作制度》等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成中 其他电子设备制造业占比99.99% 批发和零售业占比0.01% [1] - 公司当前市值为73亿元 [1] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 行业上市公司出现普遍上涨行情 [1]

资金总体情况 - 2025年初往来资金余额75,561.51万元[3] - 2025年半年度往来累计发生额（不含利息）48,791.75万元[3] - 2025年半年度往来资金利息131.18万元[2] - 2025年半年度偿还累计发生额75,088.47万元[3] - 2025年6月末往来资金余额49,395.97万元[3] 合作方资金情况 - 中船财务2025年初余额35,284.91万元，半年度发生额37,773.98万元等[2] - 华中光电（应收票据）2025年初余额23,375.41万元，半年度发生额23,375.41万元[2] - 华中光电（应收账款）2025年初余额11,221.55万元等[2] - 中船泓洋（应收账款）2025年初余额1,590.61万元等[3] - 上海杰瑞兆新（预付款项）2025年初余额2.94万元等[3]

基本信息 - 中船财务公司成立于1997年7月8日[1] - 2025年6月末从业人员122人[1] - 注册资本为1000000万元人民币[1] 运营管理 - 截至2025年6月30日建立内部控制体系[3] - 按季度开展流动性压力测试并形成报告，每月计算并报送相关指标[8] - 仅开展固定收益类有价证券投资，高比重配置现金管理型产品及利率债[9] - 规范结算业务流程，落实内控保障安全[10] - 美元资本金用于发放美元贷款，结售汇业务先询价再议价，不留隔夜头寸[11] - 纪检审计部全面监督评价，独立履行内审职责[11] - 建设信息系统支撑业务运行并控操作风险[13] - 强化运维管理，加强网络安全建设，更新电池，开展异地灾备演练[13] 财务数据 - 截至2025年6月30日，资产总额2487.31亿元，负债总额2275.94亿元，所有者权益211.37亿元[15] - 截至2025年6月30日，资本充足率为13.61%，年初为13.13%[18] - 截至2025年6月30日，不良资产率为0.00%，年初为0.00%[18] - 截至2025年6月30日，不良贷款率为0.00%，年初为0.00%[18] - 截至2025年6月30日，贷款拨备率为6.88%，年初为6.75%[18] - 截至2025年6月30日，流动性比例为50.50%，年初为50.01%[18] - 截至2025年6月30日，贷款比例为30.14%，年初为29.27%[18] - 截至2025年6月30日，票据承兑余额/资产总额为3.86%，年初为4.24%[18] - 截至2025年6月30日，资产利润率为0.65%，年初为0.56%[19] - 截至2025年6月30日，资本利润率为7.99%，年初为7.18%[19]

会议信息 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年8月25日召开，9名董事全到[1] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要等多项议案[2][4][5][6] 人事推荐 - 推荐王红勇任中船泓洋科技董事兼总经理，阙俊任副总经理[4]

财务表现 - 营业收入1.98亿元 同比增长7.58% [1] - 归属于上市公司股东的净利润943.00万元 同比下降43.74% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润838.93万元 同比下降49.19% [1] - 基本每股收益0.0524元 [1]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日召开 采用现场表决和通讯表决相结合方式[1] - 应到董事9名 实际出席9名 会议由董事长郭良贤主持[1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定[1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过《2025年半年度报告》及摘要 认为报告内容真实准确完整[1][2] - 报告具体内容披露于巨潮资讯网[2] - 董事会审计与风险委员会对议案进行前置审核[2] 子公司高管任命 - 董事会全票通过任命王红勇为中船泓洋科技董事兼总经理[2] - 任命阙俊为中船泓洋科技副总经理[2] - 任期自董事会审议通过之日起三年[2] 关联机构风险评估 - 董事会审议通过中船财务有限责任公司风险持续评估报告[2] - 评估内容包括营业执照 内控制度建设及经营状况[2] - 独立董事专门会议及审计与风险委员会进行前置审核[2] 议案表决结果 - 所有议案均获得高票通过 其中一项议案获6票赞成[3] - 其余议案均获9票全票赞成[2][3][4] - 战略与投资委员会对相关议案进行前置审核[4]

制度制定与原则 - 制定投资者关系管理制度完善法人治理结构[2] - 投资者关系管理原则为合规、平等、主动、诚实守信[4] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖公司发展战略、经营管理等信息[5] - 沟通方式有深交所互动平台、公告、股东会等[5][6][7] 信息披露 - 应在指定报纸和网站第一时间披露法定信息[8] 说明会规定 - 特定情形需召开投资者说明会[8] - 可在年报披露后十五个交易日内举行年报业绩说明会[9] - 召开业绩说明会至少提前两日发通知，时长不少于两小时[10] 管理职责 - 董事会秘书负责投资者关系管理工作[13] - 董事会办公室处理具体事务[13] 活动限制 - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研、媒体采访等[17] 咨询与交流 - 设立专门投资者咨询电话，重大事件开通多部[16] - 通过深交所互动易与投资者交流并及时处理信息[20] 活动记录 - 活动结束后编制《投资者关系活动记录表》，次日开市前刊载[23] 特定对象管理 - 与特定对象沟通前要求出具资料并签署承诺书[20] - 接受活动前有权要求特定对象提供提纲并准备回复[18] - 核查特定对象文件需在两日内回复[25] - 持有、控制公司5%以上股份股东及其关联人属特定对象[28] 再融资信息披露 - 实施再融资计划时注意信息披露公平性[22] 制度生效与解释 - 制度由董事会负责解释和修订[31] - 制度自董事会会议审议批准后生效[31] 违规处理 - 现场调研、采访承诺人违规公司有权追责[32] 记录表内容 - 投资者关系活动记录表包含活动类别、参与单位等信息[34]

董事会秘书任期与聘任 - 董事会秘书每届任期三年，可连选连任[4] - 特定情形人士不得担任董事会秘书[4][6] - 离职后三个月内聘任新秘书，空缺超三月董事长代行[6] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系和股东资料管理[9] - 组织筹备董事会和股东会并负责会议记录[9] 制度生效 - 本制度自董事会通过之日起生效实施[13]

累积投票制规则 - 公司股东会选举董事实行累积投票制，选一名董事除外，独董和非独董表决分别进行[2] - 股东表决权等于持股数乘以应选董事人数，可集中或分别行使[8] - 投票股东所选候选人数不能超过应选人数[8] 投票有效性 - 股东对候选人表决权总数多于拥有的全部表决权，投票无效；少于则有效，差额视为放弃[8] 当选规则 - 董事候选人按得票总数由高到低排列，位次在应选人数前且得票超出席股东表决权股份总数1/2当选[10] - 2名以上候选人得票相同且拟当选人中最少，全部当选超应选人数需再次选举[10] - 当选董事不足拟选人数，就缺额对不够票数候选人再次投票，仍不够由下次股东会补选[10] 其他要求 - 采用累积投票制选举董事，应在股东会通知中特别说明[11] - 股东会会议召集人制备适合选票并作说明解释[11] - 选举出现细则未列情况，无法协商按出席有表决权股份总数1/2以上股东意见办理[15]

内幕信息管理机构 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要负责人，董事会秘书负责登记入档和报送事宜[2] 内幕信息范围 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[8] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[9] 信息报送要求 - 涉及内幕信息单位知悉后第一时间告知董秘，两日内报送登记表[3] - 公司应在内幕信息公开披露后五日内将知情人档案报送深交所[13] - 重大事项进程备忘录在内幕信息公开披露后五日内报送深交所[19] 信息核实与保存 - 董事会负责核实《内幕信息知情人登记表》内容，董事长为主要责任人[16] - 内幕信息登记备案材料至少保存十年[18] - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存十年[19] 自查与追责 - 公司应在相关报告和公告后五日内对知情人买卖情况自查[25] - 发现内幕交易等情况，公司应在2个交易日内披露及报送处理结果[25] - 持有公司5%以上股份股东等擅自披露信息致损失，公司保留追责权利[25] 其他要求 - 公司需按一事一记方式登记行政管理部门相关信息[23] - 公司应督促各主体填写《内幕信息知情人登记表》并汇总[21]