财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入为183,752,348.88元，较上年同期减少13.47%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为16,762,523.01元，较上年同期减少2.76%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,509,592.07元，较上年同期增长2.82%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为124,001,608.93元，较上年同期减少10.19%[10] - 基本每股收益为0.0931元/股，较上年同期减少2.82%[10] - 稀释每股收益为0.0931元/股，较上年同期减少2.82%[10] - 加权平均净资产收益率为1.28%，较上年同期减少0.09%[10] - 2024年上半年末总资产为1,790,792,669.18元，较上年度末增长2.54%[10] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产为1,271,754,986.23元，较上年度末减少3.39%[10] - 公司营业收入实现18,375.23万元，较上年同期减少13.47%；归属于母公司所有者的净利润实现1,676.25万元，较上年同期减少2.76%[31] - 营业收入为183,752,348.88元，同比减少13.47%[38] - 营业成本为112,654,685.98元，同比减少22.85%[38] - 财务费用为 - 584,641.32元，同比增长81.83%，主要因利息收入减少[38] - 所得税费用为949,216.46元，同比增长198.11%，因汇算清缴和递延所得税费用增加[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 63,334,644.96元，同比减少181.49%，因支付现金股利增加[39] - 货币资金期末金额为367,524,203.57元，占总资产比例20.52%，较上年末比重增加2.75%，因经营活动现金流量净额增加[41] - 应收账款期末金额为559,623,231.53元，占总资产比例31.25%，较上年末比重增加6.85%，因新增收入未到结算期[42] - 应收票据期末金额为225,469,060.00元，占总资产比例12.59%，较上年末比重减少12.45%，因上年应收票据到期兑现[42] - 公司2024年上半年末货币资金为3.6752420357亿元，较期初3.1030574689亿元增长18.44%[82] - 应收票据期末余额为2.2546906亿元，较期初4.373332878亿元下降48.44%[82] - 应收账款期末余额为5.5962323153亿元，较期初4.2613354842亿元增长31.32%[82] - 存货期末余额为3.3609387637亿元，较期初2.7628797362亿元增长21.64%[82] - 应付账款期末余额为3.6116553239亿元，较期初2.522163898亿元增长43.2%[83] - 应付职工薪酬期末余额为0.1971865691亿元，较期初0.0107039333亿元增长1742.19%[83] - 应交税费期末余额为0.0073354458亿元，较期初0.1381001842亿元下降94.7%[83] - 公司2024年上半年末资产总计为17.9079266918亿元，较期初17.4642555336亿元增长2.54%[83] - 负债合计期末余额为5.1903768295亿元，较期初4.3000132161亿元增长20.71%[84] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为12.7175498623亿元，较期初13.1642423175亿元下降3.39%[84] - 2024年上半年营业总收入1.84亿元，较2023年上半年的2.12亿元下降13.46%[88] - 2024年上半年营业总成本1.78亿元，较2023年上半年的2.10亿元下降15.30%[89] - 2024年上半年营业利润1772.58万元，较2023年上半年的1626.50万元增长9.00%[89] - 2024年上半年净利润1676.25万元，较2023年上半年的1723.79万元下降2.76%[90] - 2024年上半年基本每股收益0.0931元，较2023年上半年的0.0958元下降2.82%[90] - 2024年上半年流动负债合计4.98亿元，较期初的4.11亿元增长21.16%[87] - 2024年上半年非流动负债合计639.82万元，较期初的828.21万元下降22.75%[87] - 2024年上半年负债合计5.05亿元，较期初的4.19亿元增长20.30%[87] - 2024年上半年所有者权益合计12.57亿元，较期初的13.00亿元下降3.34%[87] - 2024年上半年母公司营业收入1.75亿元，较2023年上半年的2.00亿元下降12.77%[91] - 2024年上半年净利润为18431016.58元，2023年上半年为16864153.01元[92] - 2024年上半年经营活动现金流入小计296336956.31元，2023年上半年为384893058.43元[94] - 2024年上半年经营活动现金流出小计172335347.38元，2023年上半年为246816505.59元[94] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为124001608.93元，2023年上半年为138076552.84元[94] - 2024年上半年投资活动现金流入小计4814.16元，2023年无相关数据[95] - 2024年上半年投资活动现金流出小计2837283.21元，2023年为9858934.29元[95] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 2832469.05元，2023年为 - 9858934.29元[95] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计405183.13元，2023年为431145.82元[95] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计63739828.09元，2023年为22931145.82元[95] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 63334644.96元，2023年为 - 22500000元[95] - 2024年半年度经营活动现金流入小计2.87亿元，2023年同期为3.57亿元，同比下降19.73%[96] - 2024年半年度经营活动现金流出小计1.64亿元，2023年同期为2.28亿元，同比下降28.81%[96] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额1.22亿元，2023年同期为1.29亿元，同比下降5.20%[96] - 2024年半年度投资活动现金流出小计2278.48万元，2023年同期为979.78万元，同比增长132.55%[97] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 2278.00万元，2023年同期为 - 979.78万元，亏损扩大132.50%[97] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计40.52万元，2023年同期为43.11万元，同比下降6.01%[97] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计6373.98万元，2023年同期为2293.11万元，同比增长178.05%[97] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6333.46万元，2023年同期为 - 2250.00万元，亏损扩大181.49%[97] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额3593.52万元，2023年同期为9645.37万元，同比下降62.74%[97] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额3.01亿元，2023年同期为4.78亿元，同比下降37.22%[97] - 公司2024年期初所有者权益合计为1252795326.31元，本期增减变动金额为 - 3548422.56元，期末所有者权益合计为1249246903.75元[101][103] - 本期专项储备增加1713592.99元，其中本期提取1769926.26元，本期使用56333.27元[102] - 本期未分配利润减少5262015.55元，综合收益总额为17237984.45元，利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 22500000元[101][102] - 母公司2024年期初所有者权益合计为1300473132.80元，本期增减变动金额为 - 43474600.03元，期末所有者权益合计为1256998532.77元[104][105] - 母公司本期专项储备增加1454383.39元，其中本期提取1456932.06元，本期使用2548.67元[105] - 母公司本期未分配利润减少44928983.42元，综合收益总额为18431016.58元，利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 63360000元[104][105] - 2024年上半年公司所有者权益合计期初余额为1,241,609,193.63元，期末余额为1,237,358,807.20元[107][108] - 2024年上半年专项储备本期提取1,441,793.83元，本期使用56,333.27元，变动金额为1,385,460.56元[108] - 2024年上半年其他综合收益变动为 - 5,635,846.99元，综合收益总额为16,864,153元[107] - 2024年上半年利润分配中提取盈余公积和对所有者（或股东）的分配均为22,500,000元[107] 各条业务线数据关键指标变化 - 红外热像仪营业收入为117,135,578.28元，同比减少18.31%，营业成本为70,964,442.02元，同比减少33.86%，毛利率为39.42%，同比增加14.25%[39] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计252,930.94元，其中计入当期损益的政府补助267,000.00元，其他营业外收支-14,069.06元[13] 公司业务范围 - 公司主营业务为红外热像仪、激光传感器、光学元件及膜系镀制和星体跟踪器等业务，属于计算机、通信和其他电子设备制造业[15] 行业发展目标 - 湖北力争2023年北斗产业规模达到650亿元、2024年达到800亿元、2025年达到1000亿元，“十四五”末产业规模占全国比重达10%以上[21] 公司技术优势 - 公司自主研发的红外热像仪涵盖全球已有全产品谱系，激光技术在激光测距仪小型化方面处于国际领先水平[22] - 公司在光学膜系和光学镜头方面设计与工艺功底深厚，拥有投资超亿元的硬件设备及设施[22] - 公司光学星体跟踪器业务的市场占有率位居国内前列[22] - 公司自主研发生产全系列红外热像仪，涵盖短波、中波、长波等产品[23] - 公司研制开发以红外为核心，集侦察、测距等多功能于一体的系列化多功能观测仪[23] - 公司在信息激光方面突破新型激光器核心关键技术，开发系列化产品[24] - 公司在能量激光方面跟踪皮秒激光技术，聚焦远程激光照明设备应用研究[24] 公司研发管理体系 - 公司构建两级研发管理体系，技术研发部承担“卡脖子”等技术研究任务，装备研究部承担应用技术研究及新产品研制任务[27] 公司销售模式 - 公司主要采用直销模式，获取订单方式有招投标、竞争性谈判和直接获取三种[28] 公司采购模式 - 公司采购以客户订单需求为导向，实行客户需求采购与预购备料结合模式[29] 公司生产模式 - 公司延续“以销定产”生产模式，对有潜在市场前景产品适当预先投产[30] 公司产品覆盖范围 - 公司光学元件产品覆盖φ5mm - φ350mm各类光学平面镜等，光学系统覆盖可见光和各波段波红外镜头[25] 公司产品特点及应用 - 星体跟踪器是公司产品，具有全自主等特点，应用于多种航行平台[26] 公司市场拓展方向 - 公司将聚焦装备产业、应用产业和外贸领域拓展市场[31] 公司能力提升工程 - 公司推进七大基础能力提升工程，部分已取得阶段性成果[31] 公司核心竞争优势 - 公司在自主研发、产品序列、产品保障服务和团队方面有核心竞争优势[33][35][36][37] 子公司经营情况 - 中船泓洋科技（武汉）有限责任公司为子公司，注册资本50,000,000

公司治理 - 2024年8月13日完成董事会、监事会和高管换届[1] - 郭良贤任第五届董事会董事长[1] 工商信息 - 完成工商变更登记并换发营业执照[1] - 新执照法定代表人变更为郭良贤[1] - 注册资本18000万元[1]

公司治理 - 2024年8月13日召开第五届监事会第一次会议[1] - 全体监事同意选举查灿为第五届监事会主席[1] - 查灿任期自会议通过至第五届监事会任期届满[1] 公告信息 - 公告日期为2024年8月14日[3]

董事会会议 - 公司第五届董事会第一次会议于2024年8月13日16:00召开，9名董事全到[1] 人事任免 - 选举郭良贤为董事长[2] - 聘任洪普为总经理[5] - 聘任熊涛等4人为副总经理[6] - 聘任吴昌仁为财务总监等职[7][9] - 聘任杨岸为证券事务代表[11] 议案审议 - 审议通过公司经理层2024年度经营业绩考核指标议案[10]

公司换届 - 2024年8月13日完成董事会、监事会换届选举和高管、证券事务代表换届聘任[1] - 第五届董事会、监事会成员任期三年[1][6] - 高管任期至第五届董事会任期届满[8] - 证券事务代表任期至第五届董事会任期届满[9] 人员变动 - 换届后贾宇、李季不再任董事，李季仍任总经理助理[11] - 换届后张波不再任监事及其他职务[11] 人员信息 - 洪普获“国防科技进步奖”2项，“省部级科技进步奖”5项[13] - 熊涛等多人任职信息及持股、关联情况[15][16][18][19][20] - 杨岸2016年至今任证券事务代表[22]

公司治理 - 2024年8月13日召开第五届董事会第一次会议[2] - 全体董事同意选举郭良贤为董事长[2] - 郭良贤任期至第五届董事会任期届满[2] - 公司将办理工商变更手续[2] - 郭良贤简历见7月26日公告[2]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年8月13日17:00召开[1] - 会议应到监事3名，实际参加3名[1] - 会议以记名投票表决方式审议议案[2] 选举结果 - 监事会同意选举查灿担任第五届监事会主席[2] - 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票[2]

会议出席情况 - 出席会议股东39人，代表股份122,975,649股，占比68.3198％[3] - 现场投票股东2人，代表股份104,852,500股，占比58.2514％[3] - 网络投票股东37人，代表股份18,123,149股，占比10.0684％[4] - 出席会议中小股东37人，代表股份571,687股，占比0.3176％[5] 选举情况 - 邵哲明等6人当选，同意股份数占比均超99.96%[7][8][13][14][17][18]

股东大会信息 - 公司2024年7月26日公告召开2024年第一次临时股东大会通知[3] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年8月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票系统网络投票时间为2024年8月13日9:15至15:00[4] 股东投票情况 - 出席现场会议股东及代表2人，代表股份104,852,500股，占比58.2514%[5] - 网络投票股东37人，代表股份18,123,149股[6] - 现场和网络投票股东合计代表股份122,975,649股，占比68.3198%[6] 选举结果 - 邵哲明等6人当选，同意股数及占比情况各有不同[7][8][11][13] 会议有效性 - 本次股东大会表决、召集及召开程序合法有效[13][14]

独立董事提名 - 余洋被提名为湖北久之洋红外系统股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[7][9] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[9][10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，遵守规定履职[10] - 出现不符资格情形及时报告并辞职[11]