董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日召开 采用现场表决和通讯表决相结合方式[1] - 应到董事9名 实际出席9名 会议由董事长郭良贤主持[1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定[1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过《2025年半年度报告》及摘要 认为报告内容真实准确完整[1][2] - 报告具体内容披露于巨潮资讯网[2] - 董事会审计与风险委员会对议案进行前置审核[2] 子公司高管任命 - 董事会全票通过任命王红勇为中船泓洋科技董事兼总经理[2] - 任命阙俊为中船泓洋科技副总经理[2] - 任期自董事会审议通过之日起三年[2] 关联机构风险评估 - 董事会审议通过中船财务有限责任公司风险持续评估报告[2] - 评估内容包括营业执照 内控制度建设及经营状况[2] - 独立董事专门会议及审计与风险委员会进行前置审核[2] 议案表决结果 - 所有议案均获得高票通过 其中一项议案获6票赞成[3] - 其余议案均获9票全票赞成[2][3][4] - 战略与投资委员会对相关议案进行前置审核[4]