审计委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[6] 审计委员会职责 - 下设审计部为日常办事机构，内审部门对其负责[6] - 财务报告等事项经其同意后提交董事会审议[8] - 督导内审部门至少半年检查一次相关事项[12] - 内控评价报告经其同意后提交董事会审议[14] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次，可开临时会议[20] - 提前三日提供资料，紧急时可随时通知[20] - 现场召开为原则，可视频、电话召开[20] - 保存会议资料至少十年[21] - 三分之二以上委员出席方可举行[21] - 决议须全体委员过半数通过[21] 其他规定 - 审计部成员可列席会议[22] - 可邀请其他董事及高管列席[23] - 可聘请中介机构，费用公司支付[23] - 制作会议记录由董事会秘书保存[23] - 议案及表决结果书面报董事会[24] - 委员有保密义务[25] - 细则自董事会审议通过生效[27]

组织架构 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[4] 选举与产生 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员在委员内选举并报请董事会批准[4] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[16] - 原则上提前三日通知，紧急可随时通知[15] 职责与执行 - 下设工作组负责提供资料等[5][6] - 负责制定考核标准和薪酬政策并提建议[8] 生效与修订 - 细则自审议通过生效，由董事会解释修订[20][21]

董事选举规则 - 选举二名以上董事实行累积投票制，表决权按股份数乘待选董事人数算[2][9] - 选举独立董事须实行累积投票制[3] - 选举董事时股东所投候选董事数不超应选人数[9] 选举流程与要求 - 讨论董事选举通知应披露候选人资料并报深交所[4] - 独立董事和非独立董事表决分开进行[9] - 差额选举，当选董事得票超出席股东未累积股份半数[12] 实施时间 - 实施细则自2024年年度股东大会审议通过起实施[14]

控股子公司管理 - 公司持有50%以上股份等可认定为控股子公司[2] - 控股子公司决议应20个工作日内报送公司[7] - 公司按出资比例委派人员到控股子公司[9] - 公司定期分析控股子公司报告[12] 财务与投资管理 - 控股子公司借款需审批[13] - 未经批准不得对外担保[13] - 投资项目每季度汇报进展[15] 信息与审计管理 - 控股子公司法定代表人负责信息管理[17] - 公司对控股子公司实施审计[20] - 控股子公司人员调离实施离任审计[20] 绩效与责任管理 - 控股子公司制订绩效薪酬制度报备[23] - 年度结束考核奖惩高级管理人员[23] - 履职不力当事人担责[23] 制度相关 - 制度获批后执行[25] - 制度解释修订由董事会负责[25]

公司治理 - 制订独立董事年报工作制度完善公司治理机制[2] - 独立董事每年自查并提交独立性情况，董事会进行评估并披露[7] - 独立董事向年度股东会提交述职报告，最迟在发通知时披露[7] 审计相关 - 独立董事应核查拟聘会计师事务所及年审会计师从业资格[4] - 年审前独立董事应和会计师就多项审计相关内容沟通[3] - 公司应安排独立董事与年审注册会计师见面会沟通初审意见[3] 年报审查 - 独立董事审查年报董事会会议程序等，意见未采纳可拒绝出席[3] - 独立董事在年报中对可能损害权益事项发表独立意见[4] - 独立董事对年报事项有异议，半数以上同意可聘中介机构审计[5] 会计师事务所改聘 - 改聘会计师事务所需审计委员会半数同意后提交董事会审议[5]

公司基本信息 - 公司于2017年4月26日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为20000万元人民币[7] - 公司设立时发行股份总数为7200万股，每股面额1元[14] - 公司股份总数为20000万股，均为普通股[15] 股东信息 - 崔涛持股2419.2万股，持股比例33.60%[14] - 海南华诚盛达投资有限公司持股1152万股，持股比例16.00%[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[15] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[19] - 公司因特定情形收购本公司股份合计持有的股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[19] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%[21] 股东权利 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿[26] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可请求诉讼[28] 股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项[37] - 审议与关联方交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五以上的关联交易[37] - 交易涉及多项指标超一定比例须股东会审议[38] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需提交股东会审议[41] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%等财务资助情形需提交股东会审议[42] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东会审议[43] 股东会召开相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[49] - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会召开15日前通知股东[54] 股东会决议相关 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[64] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[64] 董事相关 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[77] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[77] - 公司董事会由五名董事组成，设董事长一名[83] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等多种情形人员不得担任独立董事[94] - 独立董事应具备5年以上履行职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验[97] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[104] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[105] 总经理相关 - 总经理每届任期三年[112] - 总经理审议交易事项有一定标准[112] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[119] - 符合现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[126] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[133][135] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[142]

投资类型 - 公司投资包括证券投资与衍生品交易、长期股权投资、委托理财和委托贷款等[3] 审批权限 - 股东会审批权限涉及资产占比超50%且有绝对金额要求等情况[8][9] - 董事会审批除股东会及总经理审批外的其他对外投资事项[10] - 总经理审批权限涉及资产占比低于10%且有绝对金额要求等事项[11] 管理部门与流程 - 证券部是对外投资管理机构，财务部是日常管理部门[14] - 对外投资按调研、草案、评审、审批、签合同、实施程序办理[15][16][17][18] 项目监控与汇报 - 证券部对投资项目全过程监控和跟踪，定期提交书面报告[20][22] - 项目新情况证券部5个工作日内向总经理汇报[22] 特殊交易审议 - 期货和衍生品交易特定条件需股东会审议[22] - 委托理财额度不同占比分别需董事会或股东会审议[24] 投资收回与转让 - 特定情况公司可收回或转让对外投资[26][27] - 投资转让按规定办理，批准程序和权限与投资实施相同[28] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家法律和公司章程执行[30] - 制度由董事会负责解释和修订[31] - 制度自2024年年度股东大会审议通过后生效[32]

独立董事会议审议 - 审议事项包括关联交易、变更或豁免承诺方案等[5] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[6] 会议通知与提议 - 提前三天通知，紧急时可随时通知[9] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[9] 会议举行与主持 - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[10] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[11] 会议决议与保障 - 决议经全体独立董事签字后生效[12] - 公司提供便利支持，保障履职条件费用[13] - 出席会议独立董事有保密义务[13]

总经理任期与权限 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[7] - 总经理审议交易资产总额低于公司近一期经审计总资产10%等小额交易事项[9][10] - 公司与关联自然人交易低于30万元、与关联法人交易低于300万元或占净资产低于0.5％由总经理审议[10] 报告制度 - 总经理原则上每季度向董事会报告工作[19] - 特定情形总经理或高管及时向董事会报告[20] - 高管执行决议遇问题向总经理或董事会报告[21] - 董事会闭会期间总经理向董事长报告日常工作[21] 会议相关 - 总经理定期主持召开常会和临时的总经理办公会[23] - 总经理办公会会议记录至少保存5年[32] 绩效与薪酬 - 总经理绩效评价由董事会组织考核[28] - 总经理薪酬与公司绩效和个人业绩相联系[28] - 总经理离任须进行离任审计[28] 生效条件 - 本细则自董事会审议通过后生效[33]

股票交易报告与公告 - 董事和高管买卖公司股票需在变动之日起两个交易日内报告并公告[6] - 计划减持股份应在首次卖出15个交易日前报告并披露[13] 股份转让限制 - 任期内和届满后六个月内每年转让股份不得超所持总数25%[12] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[12] 信息申报 - 新任董事、高管在通过任职事项后两个交易日内申报个人及亲属身份信息[5] - 现任董事、高管个人信息变化、离任后两个交易日内申报[5] 买卖时间限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖股份[11] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖股份[11] 股份锁定 - 上市满一年后，证券账户内年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[20] - 上市未满一年，新增本公司股份按100%自动锁定[20] 其他披露 - 股份被强制执行应在收到通知后两个交易日内披露[14] - 增持计划实施期限过半时应披露进展公告[15] - 定期报告发布时未完成应披露实施情况[16] 违规处理 - 违规买卖股份所得收益归公司，董事会收回[23] - 违规公司给予相应处分，触犯法律交有权机构处理[23]