股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表90人，代表股份1637.59万股，占总股份8.1879％[8] - 现场投票股东及代表2人，代表股份1212.95万股，占比6.0648％；网络投票股东88人，代表股份424.64万股，占比2.1232％[8] - 中小股东89人，代表股份427.99万股，占比2.1399％[9] 人员提名表决 - 提名崔涛为非独立董事，同意1413.8245万股，占出席有效表决权股份总数86.3357％，中小投资者同意204.2245万股，占比47.7171％[10] - 提名崔霞为非独立董事，同意1409.4124万股，占出席有效表决权股份总数86.0663％，中小投资者同意199.8124万股，占比46.6862％[13] - 提名袁祖良为独立董事，同意1433.0123万股，占出席有效表决权股份总数87.5074％，中小投资者同意223.4123万股，占比52.2004％[15] - 提名成湘东为独立董事，同意1429.4122万股，占出席有效表决权股份总数87.2876％，中小投资者同意219.8122万股，占比51.3592％[17] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》议案，同意1570.78万股，占比95.9202％；反对64.53万股，占比3.9405％；弃权2.28万股，占比0.1392％[19] - 《2024年度利润分配预案》议案，同意1578.42万股，占比96.3868％；反对58.74万股，占比3.5870％；弃权0.43万股，占比0.0263％[26] - 《2024年年度报告》及其摘要议案，同意1572.3万股，占比96.0130％；反对60.53万股，占比3.6963％；弃权4.76万股，占比0.2907％[29] - 《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》同意3600100股，占比84.1165%，反对668300股，占比15.6149%，弃权11500股，占比0.2687%[31] - 《关于2025年度监事人员薪酬的议案》同意15696800股，占比95.8531%，反对665000股，占比4.0608%，弃权14100股，占比0.0861%[34] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意15729600股，占比96.0533%，反对599700股，占比3.6621%，弃权46600股，占比0.2846%[36] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意15744500股，占比96.1443%，反对584800股，占比3.5711%，弃权46600股，占比0.2846%[40] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意15725600股，占比96.0289%，反对603700股，占比3.6865%，弃权46600股，占比0.2846%[41] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意15724000股，占比96.0191%，反对605300股，占比3.6963%，弃权46600股，占比0.2846%[42] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》同意15724000股，占比96.0191%，反对645300股，占比3.9405%，弃权6600股，占比0.0403%[44] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意15743400股，占比96.1376%，反对624900股，占比3.8160%，弃权7600股，占比0.0464%[46] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意15722300股，占比96.0088%，反对606300股，占比3.7024%，弃权47300股，占比0.2888%[48] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意15721600股，占比96.0045%，反对647000股，占比3.9509%，弃权7300股，占比0.0446%[50] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意15721600股，占比96.0045％，中小投资者同意3625600股，占比84.7123％；反对649600股，占比3.9668％，中小投资者反对占比15.1779％[52][53] - 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》同意15722300股，占比96.0088％，中小投资者同意3626300股，占比84.7286％；反对648900股，占比3.9625％，中小投资者反对占比15.1616％[55] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意15704100股，占比95.8976％，中小投资者同意3608100股，占比84.3034％；反对666400股，占比4.0694％，中小投资者反对占比15.5705％[57] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意15742100股，占比96.1297％，中小投资者同意3646100股，占比85.1912％；反对585800股，占比3.5772％，中小投资者反对占比13.6872％[59] 其他 - 公司本次股东大会召集及召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序与结果均合法有效[61] - 公告备查文件有《深圳友讯达科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》和《法律意见书》[62]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会由董事会召集，定于2025年6月26日召开，6月5日刊载会议通知[5] - 现场会议于2025年6月26日14:30在东莞召开，由董事董银锋主持[7] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年6月26日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人2名，代表股份12,129,500股，占比6.0648%[10] - 网络投票有效股东88名，代表股份4,246,400股，占比2.1232%[10] - 现场和网络出席合计90名，代表股份16,375,900股，占比8.1879%[11] - 现场和网络参加中小股东89名，代表股份4,279,900股，占比2.1399%[11] 议案表决情况 - 提名崔涛为非独立董事候选人，所有股东同意14,138,245股，占比86.3357%[14] - 某议案所有股东同意14,094,124股，占比86.0663%[15] - 提名袁祖良为独立董事候选人，所有股东同意14,330,123股，占比87.5074%[15][16] - 提名成湘东为独立董事候选人，所有股东同意14,294,122股，占比87.2876%[16] - 《2024年度董事会工作报告》议案，所有股东同意15,707,800股，占比95.9202％[16][18] - 《2024年度监事会工作报告》议案，所有股东同意15,707,100股，占比95.9160％[18][19] - 《2024年度财务决算报告》议案，所有股东同意15,708,800股，占比95.9263％[19][20] - 2024年度利润分配预案议案，所有股东同意15,784,200股，占比96.3868％[20][21] - 《2024年年度报告》及其摘要议案，所有股东同意15,723,000股，占比96.0130％[21][22] - 2025年度董事、高级管理人员薪酬议案，非关联股东同意3,600,100股，占比84.1165％[22][23] - 2025年度监事人员薪酬议案，出席股东同意15,696,800股，占95.8531％[24] - 续聘2025年度审计机构议案，出席股东同意15,729,600股，占96.0533％[24] - 修订《公司章程》议案，出席股东同意15,744,500股，占96.1443％[25][26] - 修订《股东会议事规则》议案，出席股东同意15,725,600股，占96.0289％[26] - 修订《董事会议事规则》议案，出席股东同意15,724,000股，占96.0191％[27][28] - 修订《累积投票制度实施细则》议案，出席股东同意15,724,000股，占96.0191％[28][29] - 修订《独立董事制度》议案，出席股东同意15,743,400股，占96.1376％[29][30] - 修订《关联交易管理制度》议案，出席股东同意15,722,300股，占96.0088％[30][31] - 修订《对外担保管理制度》议案，出席股东同意15,721,600股，占96.0045％[32] - 修订《对外投资管理制度》议案，出席股东同意15,721,600股，占96.0045％[32] - 修订《对外提供财务资助管理制度》议案，出席股东同意15,722,300股，占比96.0088%[33] - 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案，出席股东同意15,704,100股，占比95.8976%[34] - 修订《会计师事务所选聘制度》议案，出席股东同意15,742,100股，占比96.1297%[35] 其他信息 - 本次股东大会表决、召集及召开程序符合规定，召集人及出席人员资格合法有效[36][37][38] - 法律意见书正本两份，无副本[38]

市场扩张和并购 - 公司拟以不超200万美元自有资金新设香港、新加坡全资子公司并投资印尼子公司[2] - 香港子公司注册资本10万港币，2025年6月2日注册[2] - 新加坡子公司注册资本10万新加坡币，2025年5月23日注册[4] - 公司完成香港和新加坡全资子公司注册登记[2] - 后续通过港新子公司设印尼子公司需获批，有不确定性[4]

业绩相关 - 公司中标10个包，中标金额约17616.91万元[2] - 中标金额占2024年经审计营业收入的17.44%[4] - 中标对2025年经营和业绩有积极影响[4] 其他 - 中标货物包括A级、B级智能电能表等[2] - 公司未签正式合同，存在不确定性[5]

董事会换届选举 - 公司第三届董事会第二十三次会议于2025年6月3日以通讯表决方式召开，应出席董事5名，实际出席5名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 董事会提名崔涛、崔霞为第四届非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，表决结果为全票通过（5票同意/0票反对/0票弃权） [2] - 提名成湘东、袁祖良（会计专业人士）为第四届独立董事候选人，袁祖良因连续任职限制任期至2027年9月15日，两人任职资格需经深交所审查无异议 [3] 公司治理制度修订 - 董事会通过取消监事会设置，将其职权移交董事会审计委员会，并废止《监事会议事规则》 [4] - 修订《公司章程》及10项配套制度（含《股东大会议事规则》《董事薪酬管理制度》等），所有修订议案均获全票通过（5票同意/0票反对/0票弃权） [5][7] - 制度修订依据包括《上市公司章程指引》《深交所创业板股票上市规则》等最新法律法规，旨在提升公司治理水平 [4][5] 股东大会安排 - 计划于2025年6月26日召开2024年年度股东大会，审议董事会换届及制度修订等议案 [7] - 董事候选人选举将采用累积投票制，独立董事候选人需经深交所审核无异议后提交股东大会 [2][3]

审计委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[6] 审计委员会职责 - 下设审计部为日常办事机构，内审部门对其负责[6] - 财务报告等事项经其同意后提交董事会审议[8] - 督导内审部门至少半年检查一次相关事项[12] - 内控评价报告经其同意后提交董事会审议[14] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次，可开临时会议[20] - 提前三日提供资料，紧急时可随时通知[20] - 现场召开为原则，可视频、电话召开[20] - 保存会议资料至少十年[21] - 三分之二以上委员出席方可举行[21] - 决议须全体委员过半数通过[21] 其他规定 - 审计部成员可列席会议[22] - 可邀请其他董事及高管列席[23] - 可聘请中介机构，费用公司支付[23] - 制作会议记录由董事会秘书保存[23] - 议案及表决结果书面报董事会[24] - 委员有保密义务[25] - 细则自董事会审议通过生效[27]

控股子公司管理 - 公司持有50%以上股份等可认定为控股子公司[2] - 控股子公司决议应20个工作日内报送公司[7] - 公司按出资比例委派人员到控股子公司[9] - 公司定期分析控股子公司报告[12] 财务与投资管理 - 控股子公司借款需审批[13] - 未经批准不得对外担保[13] - 投资项目每季度汇报进展[15] 信息与审计管理 - 控股子公司法定代表人负责信息管理[17] - 公司对控股子公司实施审计[20] - 控股子公司人员调离实施离任审计[20] 绩效与责任管理 - 控股子公司制订绩效薪酬制度报备[23] - 年度结束考核奖惩高级管理人员[23] - 履职不力当事人担责[23] 制度相关 - 制度获批后执行[25] - 制度解释修订由董事会负责[25]

董事选举规则 - 选举二名以上董事实行累积投票制，表决权按股份数乘待选董事人数算[2][9] - 选举独立董事须实行累积投票制[3] - 选举董事时股东所投候选董事数不超应选人数[9] 选举流程与要求 - 讨论董事选举通知应披露候选人资料并报深交所[4] - 独立董事和非独立董事表决分开进行[9] - 差额选举，当选董事得票超出席股东未累积股份半数[12] 实施时间 - 实施细则自2024年年度股东大会审议通过起实施[14]

组织架构 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[4] 选举与产生 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员在委员内选举并报请董事会批准[4] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[16] - 原则上提前三日通知，紧急可随时通知[15] 职责与执行 - 下设工作组负责提供资料等[5][6] - 负责制定考核标准和薪酬政策并提建议[8] 生效与修订 - 细则自审议通过生效，由董事会解释修订[20][21]

公司治理 - 制订独立董事年报工作制度完善公司治理机制[2] - 独立董事每年自查并提交独立性情况，董事会进行评估并披露[7] - 独立董事向年度股东会提交述职报告，最迟在发通知时披露[7] 审计相关 - 独立董事应核查拟聘会计师事务所及年审会计师从业资格[4] - 年审前独立董事应和会计师就多项审计相关内容沟通[3] - 公司应安排独立董事与年审注册会计师见面会沟通初审意见[3] 年报审查 - 独立董事审查年报董事会会议程序等，意见未采纳可拒绝出席[3] - 独立董事在年报中对可能损害权益事项发表独立意见[4] - 独立董事对年报事项有异议，半数以上同意可聘中介机构审计[5] 会计师事务所改聘 - 改聘会计师事务所需审计委员会半数同意后提交董事会审议[5]