关联人界定 - 持有公司5％以上股份的法人或一致行动人为关联法人[8] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[12] 关联交易审议 - 与关联人交易（除担保）超3000万元且占净资产绝对值5%以上提交股东会审议[15] - 与关联自然人交易超30万元由董事会批准后披露[17] - 与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上由董事会批准后披露[17] 关联担保与资助 - 为关联人提供担保经董事会审议披露并提交股东会审议[18] - 不得为部分关联人提供财务资助，向关联参股公司资助有条件限制[17] 审议程序与回避 - 关联交易经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议披露[19] - 董事会审议关联交易关联董事回避表决[20] - 股东会审议关联交易关联股东回避表决[21] 关联交易披露 - 关联交易公告内容以规定格式为准[23] - 连续十二个月内关联交易按累计计算适用规定[23] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[23] 日常关联交易 - 可预计日常关联交易年度金额，超金额重新履行程序披露[23] - 协议期限超三年每三年重新履行程序披露[23] - 协议至少包括交易价格等主要条款[24] 豁免情况 - 参与公开招标等特定交易、获赠资产可豁免提交股东会审议[24] - 一方认购另一方发行证券等关联交易免予履行相关义务[25] 其他 - 持股5%以上股东等及时通知公司关联人情况[25] - 制度自2024年度股东大会审议通过生效[28]

董事会秘书聘任 - 上市后或原任离职后三个月内聘任[7] - 拟聘任提前5个交易日备案报送材料[7] - 交易所无异议可聘任[7] 董事会秘书职责 - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[10] - 作会议记录保存至少十年[15] 董事会秘书管理 - 有忠实和勤勉义务，委托需董事会同意[17] - 特定情形一个月内解聘[17] - 离任前接受审查移交文件事项[18] - 聘任时签订保密协议[18] - 公司保证参加深交所后续培训[18] 制度相关 - 未尽事宜按国家法律和章程执行[20] - 冲突时按规定执行并修订[20] - 董事会审议通过后生效[21] - 解释权属于公司董事会[22] - 制定时间为二〇二五年六月[23]

独立董事提名 - 成湘东被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[10] - 近十二个月内无特定情形，近三十六个月无相关处罚[13] - 担任独立董事公司数量及任期合规[14] - 具备基本知识和工作经验，通过资格审查[9][2] - 与公司无影响独立性关系，符合要求[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名成湘东为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责及接受监管处分[14] 被提名人条件 - 被提名人及其亲属持股、任职等符合要求[8][9] - 被提名人无不良记录，任职数量和时长合规[13][14] 后续处理 - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[14]

重大合同界定 - 购买原材料合同金额占近一期经审计总资产50%以上且超1亿为重大合同[2] - 销售产品合同金额占近一期经审计主营业务收入50%以上且超1亿为重大合同[2] 重大合同特殊要求 - 合同金额占近一会计年度经审计主营收入或总资产100%以上且超2亿，董事会分析履约能力[6] - 合同金额占近一会计年度经审计主营收入或总资产100%以上且超2亿，聘请律师核查交易对方情况[6] 重大合同披露 - 持续督导期，保荐机构在定期报告跟踪报告说明重大合同履行条件变化及风险[6] - 年度、半年度报告披露日常经营重大合同履行情况[6] - 及时披露日常经营重大合同进展[6] 其他合同规定 - 参加投标达标准，中标公示期发提示性公告[5] - 签署PPP项目合同按控制情况适用规定[3] - 签署工程承包合同达标准，披露建设内容、进度计划等[3]

公司章程修订 - 《公司章程》部分条款字词修订，增加制订依据，明确公司设立情况等[2] - 新增公司设立党组织、明确经营宗旨等条款[3] 股权结构 - 公司设立时发行股份总数7200万股，面额股每股1元[4] - 崔涛持股2419.2万股，比例33.60%；海南华诚盛达投资有限公司持股1152万股，比例16.00%等[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[5] - 公司收购本公司股份需符合六种情形[6] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[7] 股东权利与义务 - 股东享有获得股利分配、参加股东会表决等权利，查阅资料需按规定提供文件和协议[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[9] 股东会审议事项 - 审议公司与关联方非担保交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[13] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[13] 担保与资助规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需经董事会审议后提交股东会[15][16] - 被资助对象资产负债率超70%等情况需董事会审议后提交股东会[17] 会议相关 - 董事等人数不足章程所定人数三分之二或未弥补亏损达实收股本总额三分之一，需二个月内召开临时股东会[18] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会/股东会[19][20] 公司治理结构 - 董事会由5名董事组成，设董事长1名，成员中设1名职工代表董事[32] - 监事会由3名监事组成，监事会主席由全体监事过半数选举产生[44] 利润分配 - 公司进行现金分配需满足可分配利润为正值等条件[48] - 符合现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[48] 制度修订 - 《公司章程》《股东会议事规则》等多项制度需提交股东大会修订[60] - 《董事及高级管理人员离职管理制度》为新制定制度[61]

董事会提名 - 公司董事会提名袁祖良为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上相关工作经验[8] - 会计专业需至少具备注册会计师资格[9] - 直系亲属等无相关任职及持股等情况[9] - 最近十二个月无相关规定情形[11] - 最近三十六个月未受相关谴责批评[13] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[14] - 在公司连续担任不超六年[14]

人员提名 - 袁祖良被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 袁祖良具备五年以上相关工作经验[7] - 袁祖良及直系亲属无相关任职、持股等情况[8] - 袁祖良无不良记录且任职公司数量合规[11][12]

董事会构成 - 公司第四届董事会由3名非独立董事（含1名职工代表董事）、2名独立董事组成[2] 董事提名与选举 - 2025年6月3日会议提名崔涛、崔霞为非独立董事候选人，张滇生、袁祖良为独立董事候选人，选举董银锋为职工代表董事[2] 董事任期 - 董事候选人任期自股东大会审议通过起三年，袁祖良任期至2027年9月15日止[4] 董事持股情况 - 截至公告日，崔涛直接持股45,610,400股，间接持股123,750股、11,180.56股、5,184,000股[7] - 截至公告日，崔霞直接持股7,378,500股，间接持股7,299,540股[10] - 截至公告日，成湘东、袁祖良未持股，董银锋间接持股303,750股、335,416.67股[11][13][16]

董事会换届 - 2025年6月3日召开第三届董事会第二十三次会议拟修订《公司章程》[1] - 同日召开第一次职工代表大会选举董银锋为职工代表董事[1] - 董银锋与4名非职工代表董事组成第四届董事会，任期三年[2] 董银锋情况 - 1972年2月出生，本科毕业于华南理工大学[5] - 有相关任职经历，现任公司董事、副总经理[5] - 截至公告日间接持有公司股份639166.67股[5]