人员变动 - 董事辞任提交书面报告，公司收到日生效，两交易日内披露[4] - 股东会决议解任董事，决议作出日生效[4] 离职管理 - 高级管理人员辞职按劳动合同规定[4] - 董事及高管离职3工作日内移交文件并签确认书[8] 义务限制 - 董事及高管忠实义务任期结束后五年内有效[10] - 任职、上市、离职后股份转让有规定[11] 审计追责 - 离职涉重大事项，审计委员会可启动离任审计[8] - 公司发现未履行承诺情形，董事会审议追责方案[13] 制度规定 - 本制度由董事会制订、解释，修订需董事会批准生效[16][17]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年6月26日召开，现场14:30开始[1][2] - 股权登记日为2025年6月20日[5] - 投票方式为现场与网络结合，重复投票以首次为准[4] 提案信息 - 提案1.00、2.00选2名非独立董事、2名独立董事[9] - 提案11.00项下3子议案为特别决议议案[9] - 议案8.00、9.00董监高薪酬关联股东回避表决[9] 登记与联系信息 - 现场登记时间为2025年6月24日[13] - 登记地点为深圳南山区公司证券部[14] - 联系人沈正钊、罗炜，电话0755 - 23230588[15] 投票相关信息 - 网络投票代码“350514”，简称“友讯投票”[27] - 深交所交易系统9:15 - 9:25等时段可投票[30] - 互联网投票9:15至15:00，需身份认证[32]

董事会会议 - 第三届董事会第二十三次会议于2025年6月3日召开，5名董事均出席[2] 人员提名 - 提名崔涛、崔霞为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[3][6][7] - 提名成湘东、袁祖良为第四届董事会独立董事候选人，任期不同[7][8][10][11] 制度修订 - 同意对《公司章程》等部分公司治理制度进行修订，取消监事会[12][13][16] - 拟对部分公司制度进行制定、修订[20][21][22][23][24][25][26] 股东大会 - 公司董事会同意于2025年6月26日召开2024年年度股东大会[35] - 2024年年度股东大会将审议相关会议议案[35]

业绩总结 - 2025年5月27日公司中10个包，中标金额约17616.91万元[2] - 本次中标金额占公司2024年经审计营业收入的17.44%[6] 项目详情 - 包13投标报价3354.1112万元，项目单位为国网江苏省电力有限公司[4] - 包87投标报价4245.4552万元，项目单位为国网山东省电力公司[4] - 包17投标报价2748.292408万元，项目单位为国网浙江省电力有限公司[4] - 包67投标报价2582.55624万元，项目单位为国网湖南省电力有限公司[5] - 包14投标报价813.939万元，项目单位为国网河南省电力公司[5] - 包9投标报价1169.7082万元，项目单位为国网河南省电力公司[5] - 包31投标报价1166.4312万元，项目单位为国网江西省电力有限公司[5] - 包22投标报价737.29788万元，项目单位为国网新疆电力有限公司[5]

股东股份质押 - 崔霞办理510万股股份质押延期购回，2026年4月24日到期，占总股本2.55%[1] - 崔霞解除160万股股份质押，2025年4月28日完成，占总股本0.80%[2] 股东持股情况 - 崔霞持股737.85万股，比例3.69%[3] - 崔涛持股4561.04万股，比例22.81%，无质押[3] - 全体股东合计持股8232.05万股，比例41.16%，质押占比6.20%[3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.0440元，同比下降70.63% [1] - 每股净资产5.25元，同比增长14.88% [1] - 每股公积金0.57元，同比无变化 [1] - 每股未分配利润3.20元，同比增长21.67% [1] - 营业收入1.34亿元，同比下降29.47% [1] - 净利润0.09亿元，同比下降70% [1] - 净资产收益率0.84%，同比下降74.77% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5380.52万股，占流通股比例33.98%，较上期增加12.46万股 [1] - 崔奕持有1209.60万股，占总股本7.64%，持股不变 [2] - 崔涛持有1140.26万股，占总股本7.20%，持股不变 [2] - 海南桦成盛达企业管理有限公司持有811.06万股，占总股本5.12%，持股不变 [2] - 深圳市威而来斯科技有限公司持有576.00万股，占总股本3.64%，持股不变 [2] - 许持和持有545.00万股，占总股本3.44%，持股不变 [2] - 华周持有202.71万股，占总股本1.28%，减持2.00万股 [2] - 崔霞新进持有184.46万股，占总股本1.16% [2] - 上海牧鑫聚融信1号私募证券投资基金退出前十大股东，原持有170.00万股，占总股本1.07% [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2025-018 深圳友讯达科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次 会议于2025年4月24日（星期四）上午11：00以现场结合通讯的表决方式召开。 会议通知已于2025年4月21日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位 监事已知悉与所议事项相关的必要信息。 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书、财务 总监列席了本次会议。会议由监事会主席张明生先生主持，会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过关于《2025年第一季度报告》的议案 监事会经认真审核，认为董事会编制的公司《2025年第一季度报告》的程序 符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司2025年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 ...

一、董事会会议召开情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议于2025年4月24日（星期四）上午10：00以通讯表决方式召开。会议通知已 于2025年4月21日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉 与所议事项相关的必要信息。 本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由公司董事长崔涛先生主持，会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2025-017 深圳友讯达科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1 1、《第三届董事会第二十二次会议决议》； 2、《第三届董事会审计委员会2025年第二次会议决议》。 特此公告。 深圳友讯达科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 2 1、审议并通过关于《2025年第一季度报告》 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.34亿元，同比下降29.30%[5] - 营业总收入本期为1.34亿元，同比下降29.3%（上期为1.90亿元）[21] - 归属于上市公司股东的净利润为879.9万元，同比下降70.63%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为631.58万元，同比下降77.47%[5] - 营业利润本期为1116.7万元，同比下降69.2%（上期为3627.6万元）[22] - 净利润本期为879.9万元，同比下降70.6%（上期为2996.2万元）[22] - 基本每股收益本期为0.044元，同比下降70.6%（上期为0.1498元）[23] - 加权平均净资产收益率为0.84%，同比下降2.49个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为1545.89万元，同比下降30.85%[8] - 销售费用本期为1545.9万元，同比下降30.9%（上期为2235.5万元）[22] - 研发费用本期为1730.7万元，同比增长6.3%（上期为1628.4万元）[22] - 支付给职工以及为职工支付的现金为36,621,772.87元，同比增长13.35%[26] - 支付的各项税费为12,407,369.03元，同比下降34.15%[26] - 支付其他与经营活动有关的现金为25,867,377.02元，同比下降29.36%[26] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-5485.3万元，同比下降51.15%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-5919.71万元，同比下降1239.71%[8] - 现金及现金等价物净增加额为-1.15亿元，同比下降182.57%[8] - 经营活动现金流入小计本期为1.57亿元，同比下降8.5%（上期为1.71亿元）[25] - 经营活动现金流出小计为211,448,206.98元，同比上升1.95%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-54,853,014.38元，同比下降51.16%[26] - 投资活动现金流出小计为59,274,319.91元，同比大幅上升1241.38%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-59,197,094.91元，同比大幅下降1239.29%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-498,653.03元，同比下降325.58%[26] - 现金及现金等价物净增加额为-114,570,153.03元，同比下降182.59%[26] - 期末现金及现金等价物余额为407,397,680.98元，同比下降24.96%[26] 资产和负债（同比环比） - 总资产为14.07亿元，同比下降3.73%[5] - 公司货币资金期末余额为416,896,531.42元，较期初529,738,244.61元下降21.31%[17] - 应收账款期末余额为193,964,887.24元，较期初188,207,647.33元增长3.06%[17] - 流动资产合计期末余额为702,596,541.29元，较期初807,323,954.42元下降12.97%[17] - 非流动资产合计期末余额为704,078,065.50元，较期初653,894,733.92元增长7.67%[17] - 资产总计期末余额为1,406,674,606.79元，较期初1,461,218,688.34元下降3.73%[17] - 应付账款期末余额为152,920,893.36元，较期初192,480,732.63元下降20.55%[18] - 合同负债期末余额为18,990,919.26元，较期初15,111,454.05元增长25.67%[18] - 流动负债合计本期为3.50亿元，同比下降15.2%（上期为4.14亿元）[19] - 负债合计本期为3.56亿元，同比下降15.1%（上期为4.20亿元）[19] - 归属于母公司所有者权益合计本期为10.50亿元，同比增长0.8%（上期为10.42亿元）[19] 其他财务数据 - 应收款项融资为84.06万元，同比增长600.48%[8] 管理层讨论和指引 - 公司拟设立香港、新加坡及印尼子公司，总投资额不超过200万美元[15] 股东信息 - 股东崔涛持有34,207,800股高管锁定股，占其持股总数100%[14] - 股东崔霞持有5,533,875股高管锁定股，占其持股总数75%[14]

财务表现 - 2024年营收同比下降7.95%但净利润同比增长3.43% [2] - 归母净利润增长得益于智能制造升级、战略性采购管理和产品结构优化 [2] - 2024年末应收账款账面价值1.88亿占总资产的12.88% [3] - 应收账款周转天数为66天处于行业健康区间 [3] 研发与产品 - 自主研发超声波燃气计量模组覆盖G1.6-G40量程 [3] - 研发投入聚焦海外MI电表和超声波计量项目 [4] - 持续加大在超声波计量、智能终端、无线通信模组等领域的研发投入 [6] 市场拓展 - 积极布局欧洲、东南亚、中东、拉美等新兴市场 [4] - 加快在工业物联网、智慧城市、智慧燃气、水务等领域的布局 [5] - 推动海外业务形成多点布局、分区突破的发展格局 [4] 运营管理 - 实施动态信用风险管控确保应收账款回款质量 [3] - 通过规模化集采、国产替代、智能制造改造控制成本 [6] - 优化产品结构提升高附加值产品占比 [6] 投资者关系 - 未来将持续优化利润分配机制 [6] - 强化与资本市场的沟通联系传递公司长期价值 [6] - 积极开展业绩说明会、机构交流等活动 [6]