会议召开情况 - 2023年召开5次董事会和2次股东大会[4] - 2023年召开1次薪酬与考核委员会会议[7] - 2023年召开4次审计委员会会议[7] - 2023年召开1次提名委员会会议[8] 独立董事履职 - 独立董事袁祖良2023年各会议均积极参与履职[4][7][8][10][11][12] - 2023年袁祖良促进内审培训和风险管理[9] - 2023年袁祖良督促公司信息披露工作[14] 议案审议 - 2023年4月26日审议通过2023年日常关联交易预计事项[17] - 2023年4月26日审议通过续聘2023年度审计机构议案[19] - 2023年11月29日审议通过变更会计师事务所议案[20] - 2023年11月29日审议通过独立董事辞职暨补选议案[21] - 2023年4月26日审议通过2023年度董高薪酬议案[23] 其他情况 - 报告期内按时披露定期及内控评价报告[18] - 报告期内无提议相关情况发生[16] - 关联交易表决程序合规[17] - 成湘东具备任职资格提名程序合法[21] - 2023年度无其他重点关注事项[24]

2023年情况 - 监事会召开4次会议[2] - 财务报告获标准无保留意见审计报告[9] - 无对外担保情况[14] 公司规范 - 决策程序合规，董事会运作规范[7] - 财务制度健全，报表反映真实情况[9] - 募集资金使用管理合规[10] - 关联交易决策合规，定价公允[11] - 信息披露真实准确完整及时公平[16] 2024年展望 - 监事会监督决策合法性，维护权益[18] - 监事会加强专业学习，提高治理水平[18] - 加强高风险领域监督检查[19] - 监督依法运作，督促内控建设[19] - 检查财务情况，监督财务运作[19] - 参加培训提升专业能力[19] - 监督董高履职，维护权益[19]

内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[5] - 纳入评价范围主要单位有深圳友讯达、武汉友讯达等[5] 内部控制制度 - 建立《员工手册》等落实诚信和道德价值观念[7] - 按法规要求建立三会并制定议事规则[11] - 建立预算控制制度监督授权和公司活动[15] 人才引进与培养 - 分三阶段规划人才引进和培养形成梯次队伍[16] 交易与分工控制 - 建立交易授权控制，常规与非常规交易审批不同[20] - 建立责任分工控制，明确不相容职务[21] 资产与信息控制 - 建立资产接触与记录使用控制确保财产安全[23] - 建立独立稽查控制，设内审机构审查[23] - 建立电子信息系统控制制度[23] 信息与评价机制 - 建立强大信息系统提供业绩报告和沟通机制[24] - 定期评价内部控制确保有效运行[25] 质量与部门管理 - 通过ISO9001:2015质量管理体系认证[26] - 在物控、销售、财务部门采用不同系统提高效率[31] 业务控制程序 - 制定采购程序控制成本保证供应[34] - 建立生产作业标准操作规程[35] - 按ISO9001:2015标准建立质量管理体系[36] - 制定销售相关控制程序明确各环节管理[38] 资金与资产内控 - 坚持资金集中归口管理加强会计系统控制[39] - 固定资产内部控制设计健全合理执行有效[40] - 存货内部控制设计健全合理执行有效[42] 对外事项制度 - 制定对外投资、担保、关联交易相关制度[44] 薪酬与评价标准 - 制订薪酬管理制度明确体系[48] - 依据规定开展内控评价确定缺陷认定标准[52] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按潜在错报分重大、重要、一般[55][56] - 非财务报告内控重大缺陷有违反法规等迹象[57] - 非财务报告内控缺陷定量标准与财务报告一致[59] 报告期内控情况 - 报告期内财务报告无内控重大和重要缺陷[60] - 报告期内非财务报告无内控重大和重要缺陷[61] - 公司无其他内控相关重大事项说明[62]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2500万股A股，发行价8.46元，募集资金总额21150万元，净额18050.5万元[2] - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金项目16634.65万元，2023年使用1262.34万元[3] - 截至2023年12月31日，资金利息净收入889.46万元，募集资金余额2305.31万元[5][10] - 公司募集资金总额为1.80505亿元，本年度投入1262.343472万元，累计投入1.3156703001亿元[31] - 累计变更用途的募集资金总额为1.6634653204亿元，占比72.89%[31] 项目投入情况 - 2023年，1262.20万元用于无线传感网络研发中心建设项目，1423.27元用于能源物联网研发及产业化基地项目[3] - 友讯达营销与运维服务网络建设项目变更前使用460.7万元，调整后投资总额280.37万元[10][11] - 友讯达能源物联网研发及产业化基地项目累计投入7218.50万元[10] - 东莞生产基地建设项目累计投入6247.32万元[10] - 友讯达营销与运维服务网络建设项目截至期末投资进度为7.10%[31] - 友讯达无线传感网络研发中心建设项目截至期末投资进度为58.70%[31] - 能源物联网研发及产业化基地项目拟投入募集资金6945.06万元，截至期末实际累计投入7218.504656万元，投资进度103.94%[1][34] - 东莞生产基地建设项目拟投入募集资金6211.647901万元，截至期末实际累计投入6247.315605万元，投资进度100.57%[1][34] - 两个变更后项目合计拟投入募集资金13156.703001万元，截至期末实际累计投入13465.820261万元[1][34] 资金变更情况 - 2017年12月，公司将原投资用于“友讯达智能电网类产品生产基地新建项目”的6945.06万元变更用途用于“能源物联网研发及产业化基地项目”[1][35] - 2018年12月，公司将原投资用于“友讯达营销与运维服务网络建设项目”的6196.76万元变更用途用于“东莞生产基地建设项目”[1][34] 闲置资金使用情况 - 2017 - 2019年，公司多次审议通过使用不超过3000万元闲置募集资金进行现金管理[15][16] - 2020 - 2021年，公司分别获批使用不超过2000万元、4000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超12个月[18] - 截至2023年12月31日，公司未使用闲置募集资金进行现金管理[19] - 2017 - 2020年，公司多次获批使用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月，且均已如期归还[20][22] - 截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[23] 合规情况 - 本报告期，公司不存在募集资金节余情况[24] - 报告期内，公司按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放及使用情况，不存在管理违规情况[26]

财报内容 - 文档为深圳友讯达科技2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[1][2] - 表中涉及非经营性资金占用和关联资金往来信息[3] 规则说明 - 非经营性占用部分关联方范围依《创业板上市规则》确定[4] - 无控股股东、实际控制人的公司，大股东或其关联人非经营性占用资金也应填非经营性占用部分[4]

财报披露 - 公司于2024年3月28日披露《2023年年度报告》及其摘要[3] 业绩说明会 - 2024年4月12日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[3][4][5][6] - 召开方式为网络互动，地点在价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 投资者可于2024年4月12日前通过https://eseb.cn/1d32mfDmwxy会前提问[4][6] - 参加人员含董事长兼总经理崔涛等（特殊情况可能调整）[5] - 投资者当天通过网址或小程序码参与互动，会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[6][7]

深圳友讯达科技股份有限公司 三、财务状况、经营成果和现金流量分析 （一）财务状况 1、资产结构 2023年度财务决算报告 2023 年，公司董事会、管理层积极应对宏观经济调控和行业形势的转变，带领全 体员工积极应对各种困难和挑战，锐意进取，聚焦主业，不断优化产业布局，提升经 营质量，公司经营业绩得以持续稳步发展。现将公司 2023 年度的财务决算情况报告如 下： 一、2023 年度公司财务报告的审计情况 公司 2023 年度财务报表已经深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告大华国际审字第 2400113 号。深圳大华国际会计 师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在 所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成 果和现金流量。 二、主要财务数据和财务指标 单位：万元 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 109,740.31 | 102,157.11 | 7.42% | | 归属于上市公 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳友讯达科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提升审计工作和财务信息质量，切实 维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件，以及 《深圳友讯达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司选聘（含续聘、改聘）进行财务会计报告审计等业务的会计师事务所（下称"会 计师事务所"），需遵照本制度的规定，履行选聘程序，披露相关信息。公司选 聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会同意后，提交董事会 审议，并由股东 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 审计报告 大华国际审字第 2400113 号 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 深圳友讯达科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-82 | 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F www.dhcpa.com 审 计 报 告 大华国际审字第2 ...

股东大会信息 - 公司决定于2024年4月29日下午14:30召开2023年年度股东大会[1][2] - 股权登记日为2024年4月24日[5] - 会议地点在广东省东莞市常平镇珠宝文化产业园20栋一楼会议室[6] 审议事项 - 审议《2023年度董事会工作报告》等8项议案[6] 登记信息 - 现场登记时间为2024年4月26日上午09:30 - 11:30，下午13:00 - 17:30[11] - 登记地点在深圳市南山区桃源街道龙光社区龙珠三路光前工业区6栋3层公司证券部[12] 会议联系人 - 会议联系人为沈正钊、罗炜，电话0755 - 23230588，传真0755 - 86026300[13] 投票信息 - 网络投票时间为2024年4月29日，投票代码为"350514"，简称为"友讯投票"[2][25] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月29日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年4月29日9:15至15:00[28]