内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[5] - 纳入评价范围主要单位有深圳友讯达、武汉友讯达等[5] 内部控制制度 - 建立《员工手册》等落实诚信和道德价值观念[7] - 按法规要求建立三会并制定议事规则[11] - 建立预算控制制度监督授权和公司活动[15] 人才引进与培养 - 分三阶段规划人才引进和培养形成梯次队伍[16] 交易与分工控制 - 建立交易授权控制，常规与非常规交易审批不同[20] - 建立责任分工控制，明确不相容职务[21] 资产与信息控制 - 建立资产接触与记录使用控制确保财产安全[23] - 建立独立稽查控制，设内审机构审查[23] - 建立电子信息系统控制制度[23] 信息与评价机制 - 建立强大信息系统提供业绩报告和沟通机制[24] - 定期评价内部控制确保有效运行[25] 质量与部门管理 - 通过ISO9001:2015质量管理体系认证[26] - 在物控、销售、财务部门采用不同系统提高效率[31] 业务控制程序 - 制定采购程序控制成本保证供应[34] - 建立生产作业标准操作规程[35] - 按ISO9001:2015标准建立质量管理体系[36] - 制定销售相关控制程序明确各环节管理[38] 资金与资产内控 - 坚持资金集中归口管理加强会计系统控制[39] - 固定资产内部控制设计健全合理执行有效[40] - 存货内部控制设计健全合理执行有效[42] 对外事项制度 - 制定对外投资、担保、关联交易相关制度[44] 薪酬与评价标准 - 制订薪酬管理制度明确体系[48] - 依据规定开展内控评价确定缺陷认定标准[52] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按潜在错报分重大、重要、一般[55][56] - 非财务报告内控重大缺陷有违反法规等迹象[57] - 非财务报告内控缺陷定量标准与财务报告一致[59] 报告期内控情况 - 报告期内财务报告无内控重大和重要缺陷[60] - 报告期内非财务报告无内控重大和重要缺陷[61] - 公司无其他内控相关重大事项说明[62]