深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》的有关要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公 司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 深圳友讯达科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳友讯达科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

人员变动 - 成湘东于2023年12月20日开始担任公司独立董事[2] - 成湘东担任董事会多委员会委员及提名委员会主任委员[6] 公司运作 - 2023年公司未召开董事会、股东大会及专门委员会[4][6] 履职情况 - 成湘东上任后与审计部门和事务所沟通，关注中小投资者权益[7][8] 未来展望 - 2024年成湘东将继续履职，为公司规范运作提建议[11]

募集资金情况 - 2017年4月21日公司公开发行2500万股，每股发行价8.46元，募集资金2.115亿元，扣除费用后净额1.80505亿元[11] - 截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入1.6634653204亿元[12] - 2023年使用募集资金1262.343472万元，其中1262.201145万元用于友讯达无线传感网络研发中心建设项目，1423.27元用于友讯达能源物联网研发及产业化基地项目[12] - 截至2023年12月31日，资金利息扣除手续费后净收入889.462632万元，募集资金余额为2305.309428万元[12] - 募集资金初时存放金额1.925亿元，中国民生银行深圳宝安支行截止日余额2305.309428万元[16] - 累计变更用途的募集资金总额为1.3156703001亿元，比例为72.89%[23] 项目投资进度 - 友讯达营销与运维服务网络建设项目截至期末投资进度为7.10%[23] - 友讯达无线传感网络研发中心建设项目截至期末投资进度为58.70%[23] - 友讯达能源物联网研发及产业化基地项目截至期末投资进度为103.94%[23] - 东莞生产基地建设项目截至期末投资进度为100.57%[23] - 能源物联网研发及产业化基地项目累计投入72,185,046.56元，投资进度103.94%[28] - 东莞生产基地建设项目拟投入募集资金62,116,479.01元，累计投入62,473,156.05元，投资进度100.57%[28] - 所有项目拟投入募集资金总额131,567,030.01元，本年度实际投入1,423.27元，累计投入134,658,202.61元[28] 资金用途变更 - 2017年将6945.06万元原用于友讯达智能电网类产品生产基地新建项目的资金变更用途用于能源物联网研发及产业化基地项目[24][29] - 2018年将6196.76万元原用于友讯达营销与运维服务网络建设项目的资金变更用途用于东莞生产基地建设项目[24][28] 资金使用决策 - 2017 - 2020年多次审议通过使用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[24] - 2018年12月10日、12月27日分别召开第二届董事会第六次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过变更部分募集资金用途议案[28] - 2017年12月6日、12月26日分别召开第一届董事会第十六次会议、2017年第二次临时股东大会，审议通过变更部分募集资金用途议案[29] 公告发布 - 2018年12月10日发布关于变更部分募集资金用途的公告（公告编号：2018 - 084）[28] - 2018年12月27日发布2018年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2018 - 087）[28] - 2017年12月8日发布关于变更部分募集资金用途的公告（公告编号：2017 - 043），12月26日发布2017年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2017 - 050）[29] 资金管理规定 - 公司单次从募集资金存款户中支取金额达1000万元以上或累计支取金额达募集资金总额的10%（以较低者为准），应书面知会保荐代表人[15] - 尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专项账户[25]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润191,591,331.59元，母公司净利润213,881,276.05元[1] 利润分配 - 拟每10股派现2元，共派现40,000,000元，不转增、不分红股[2] - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积金21,388,127.61元[1] 其他 - 2024年3月26日审议通过2023年度利润分配预案[1] - 利润分配预案需经2023年年度股东大会审议通过[6]

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2024-007 深圳友讯达科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议于2024年3月26日（星期二）上午11：30以现场表决方式召开。会议通知已于 2024年3月15日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与 所议事项相关的必要信息。 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书、财务 总监列席了本次会议。会议由监事会主席张明生先生主持，会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过关于《2023年度监事会工作报告》的议案 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职权，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法性、合规性 进行了监督，维护了公司及股东的合法权益；对公司依法运作情况、财务情况、 对外投资、募集资金使用等情 ...

业绩审计 - 深圳大华国际会计师事务所审计友讯达2023年度财报，2024年3月26日签发标准无保留意见报告[4] - 事务所就友讯达2023年度非经营性资金占用等情况汇总表出具专项说明[5] - 专项说明要求汇总表与已审财报一并阅读且不得另作他用[6]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入109,740.31万元，同比增加7.42%[2] - 2023年度公司利润总额22,643.29万元，同比增加97.43%[2] - 2023年度公司归属上市公司股东净利润19,159.13万元，同比增加94.00%[2] - 2023年度公司归属上市公司股东扣非净利润18,819.22万元，同比增加104.01%[2] - 2023年公司电能表和用电信息采集类产品集中招标采购中标金额77,685.03万元，同比增长17.99%[3] 技术研发 - 截止2023年公司在超声波领域已申请4项发明专利、18项实用新型、7项软件著作权[8] 产品应用 - 公司新型低压台区智慧物联解决方案已在十余省份规模化应用[6] - 公司无线传感网产品MuCoFAN已应用于高级计量基础设施、智能配网、新能源等领域[10] - 低压用电信息采集和公用计量综合解决方案已成熟应用超1亿个节点[18] 合作交流 - 公司在线上开放新软件应用并分享心得，在线下与高校开展交流、比赛和产学研合作[11] 公司治理 - 2023年公司董事会召开5次会议[13] - 2023年公司召开2次股东大会，召集人均为董事会[14] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为14.03%[14] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为4.93%[14] - 2023年董事会审计委员会召开会议4次，提名委员会和薪酬与考核委员会各召开会议1次[16] - 2023年11月29日和12月20日分别召开会议，审议通过独立董事辞职暨补选议案，成湘东成为第三届董事会独立董事[16] 未来展望 - 2024年公司将奉行“聚集场域网”战略，推动多业务发展并拓展海外市场[19] - 2024年公司将完善“FAN+”生态圈，拓展电力等领域应用场景[20] - 2024年公司将优化电网业务平台，扩大标准产品覆盖范围[21] - 2024年公司将以配电站房及低压台区为重点，拓展通信解决方案业务[22] - 2024年公司将聚焦燃气流体计量领域，拓展流体计量业务市场渠道[23] - 2024年公司将确定海外市场目标和战略，制定开拓计划[24] - 2024年公司将深化管理理念，提升管理水平和运营效率[25]

募集资金情况 - 2017年4月21日公司公开发行2500万股，每股8.46元，募集资金总额2.115亿元，净额1.80505亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计投入1.6634653204亿元，2023年使用1262.343472万元[2] - 截至2023年12月31日，资金利息净收入889.462632万元，余额2305.309428万元[2] 项目投资情况 - 友讯达无线传感网络研发中心建设项目承诺投资4613.42万元，累计投入2708.13万元，进度58.70%[6][15] - 友讯达营销与运维服务网络建设项目调整后投资280.37万元，累计投入460.70万元，进度7.10%[6][15] - 友讯达智能电网类产品生产基地新建项目调整后投资0元，累计投入0元[6] - 友讯达能源物联网研发及产业化基地项目调整后投资6945.06万元，累计投入7218.50万元，进度103.94%[7][15] - 东莞生产基地建设项目调整后投资6211.65万元，累计投入6247.32万元，进度100.57%[7][15] 资金变更情况 - 累计变更用途资金总额1.3156703001亿，比例72.89%[15] - 2017年将6945.06万元变更用于能源物联网研发及产业化基地项目[16] - 2018年将6196.76万元变更用于东莞生产基地建设项目[16] 项目变更决策情况 - 能源物联网研发及产业化基地项目变更于2017年12月6日、12月26日经董事会、股东大会审议通过[20] - 友讯达营销与运维服务网络建设项目变更于2018年12月10日、12月27日经董事会、股东大会审议通过[19] 项目变更公告情况 - 2017年12月8日发布能源物联网研发及产业化基地项目变更公告[20] - 2018年12月12日发布友讯达营销与运维服务网络建设项目变更公告[19] - 2017年12月26日、2018年12月27日分别发布两项目变更股东大会决议公告[19][20]

董事会会议 - 2023年应参加董事会次数为5次，全部通讯参加[4] - 2023年1月9日第三届董事会第十次会议对买理财产品发表同意意见[7] - 2023年4月26日第三届董事会第十一次会议对多项议案发表同意意见[7][8] - 2023年8月28日第三届董事会第十二次会议对多项议案发表同意意见[8] - 2023年11月29日第三届董事会第十四次会议对变更会计师事务所发表意见[8] 委员会履职 - 2023年战略发展委员会应出席次数为0次[5] - 2023年审计委员会应出席和实际出席次数均为4次[5] - 2023年提名委员会应出席和实际出席次数均为1次[5] - 2023年薪酬与考核委员会应出席和实际出席次数均为1次[5] 关联交易与报告披露 - 2023年4月26日审议通过2023年日常关联交易预计议案，任期内无其他应披露关联交易[15] - 报告期内公司按时编制并披露定期报告[16] 审计机构相关 - 2023年5月26日审议通过续聘2023年度审计机构大华会计师事务所议案[17] - 2023年12月20日审议通过变更会计师事务所为深圳大华国际会计师事务所议案[18][19] 人员与薪酬 - 2023年12月20日独立董事张滇生离任[22] - 2023年12月20日审议通过补选成湘东为独立董事候选人议案[13][14] - 2024年4月26日审议通过2023年度董事、高级管理人员薪酬议案[20]

审计机构聘任 - 公司2024年3月26日同意聘任深圳大华国际为2024年度审计机构并提请股东大会审议[1] - 董事会提请股东大会授权管理层协商确定2024年度审计费用[11] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，深圳大华国际合伙人21人，注册会计师69人，签过证券服务业务审计报告的35人[4] - 2022年度收入总额2026.11万元，审计业务9.36万元，管理咨询2016.75万元，证券业务0万元[4] - 2023年度上市公司审计客户0家，年报审计收费0元，同行业上市公司审计客户0家[5] - 2023年末职业风险基金217.58万元，职业保险累计赔偿限额0万元[6] - 深圳大华国际近三年执业行为刑事、行政等处罚0次[6] 人员情况 - 拟签字项目合伙人杜洪伟近三年负责并签字上市公司审计报告0家[7] - 拟签字注册会计师吴泽娜近三年负责并签字上市公司审计报告2家[8] - 拟安排的项目质量复核人员周灵芝近三年复核上市公司审计报告4家[8]