会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第16号》变更会计政策，2023年1月1日起施行[2] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 调整留存收益及相关报表项目，对财务影响小[7] 公告信息 - 公告日期为2024年3月28日[9]

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2024-006 深圳友讯达科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于2024年3月26日（星期二）上午10：00以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知已于2024年3月15日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事 已知悉与所议事项相关的必要信息。 本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由公司董事长崔涛先生主持，会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过关于《2023年度总经理工作报告》的议案 公司董事会听取了总经理崔涛先生所作《2023年度总经理工作报告》，认为 2023年度管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，该报告客观、 真实地反映了管理层2023年度主要工作及经营成果。 表决结果：同意5票，反对 ...

人员数据 - 截止2023年12月31日，深圳大华国际合伙人21人，注册会计师69人，有证券服务审计报告签署经验的35人[1] 业绩数据 - 2022年度收入总额2026.11万元，审计业务9.36万元，管理咨询2016.75万元，证券业务0万元[2] - 2023年度上市公司审计客户0家，年报审计收费0元[3][4] - 2023年年末职业风险基金217.58万元，职业保险累计赔偿限额0万元[5] 合规情况 - 深圳大华国际近三年执业行为处罚均为0次[5] 决策流程 - 2023年相关会议审议通过变更审计机构为深圳大华国际[6] - 2023年11月审计委员会同意提议其为审计机构[10] - 2024年3月审计委员会审议通过2023年度议案并同意提交董事会[11]

深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东的 一致行动人、公司董事崔霞女士函告，获悉崔霞女士将其名下所持有本公司的部 分股份办理了补充质押业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为第 一大股东 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起始日 | | | 质权人 | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 及一致行 | 数量（股） | | | | 充质 | | | | | 途 | | | 动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 崔霞 | 是 | 2,000,000 | 20.33% | 1.00% | 否 | 是 | 2024 年 | 2 月 | 6 日 | 国泰君安证券 | 补充质 押 | | | | | | | | | | | | 股份有限公司 | | | 合计 | - | 2,000,000 | - | - | | | - | | | - | - | 一、股东股份 ...

关联交易 - 2024年预计与关联方李亿冉发生日常关联交易63.6万元[2] - 2024年拟租李亿冉房屋，合同期限五年，预计金额63.6万元[9] 过往交易 - 2023年购买商品、接受劳务实际发生58.38万元，与预计差异70.81%[5] 会议审议 - 2024年1月相关会议审议通过2024年日常关联交易预计议案[2][11] 交易说明 - 关联交易定价按市价，不构成重大资产重组[2][4] - 2023年日常关联交易未超授权，差异因经营和市场变化[5][11]

本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长崔涛先生主持，会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2024-001 深圳友讯达科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于2024年1月30日（星期二）上午10：00以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024年1月26日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与 所议事项相关的必要信息。 深圳友讯达科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 30 日 2 1、《深圳友讯达科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》； 2、《第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议》。 1、审议并通过关于2024年日常关联交易预计的议案 公司2023年度发生的日常关联交易的决策程 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2023-052 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开的基本情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年11月29日 第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的 议案》，决定于2023年12月20日（星期三）召开公司2023年第一次临时股东大会。 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2023年12 月20日下午14：30在广东省东莞市常平镇珠宝文化产业园20栋一楼会议室召开； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月20日9： 15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2023年12月20日上午9：15，结束时间为现场股东大会 结束当日下午15：00。 本次股东大会由 ...

二〇二三年十二月 国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳友讯达科技股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会 之 法律意见书 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405，邮编：518034 42、41、31DE、2403、2405, Tequbaoye Building 6008 Shennan Avenue Shenzhen 518034, China 电话/Tel: +86 755 83515666 传真/Fax: +86 755 83515333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 GLG/SZ/A2460/FY/2023-983 号 致：深圳友讯达科技股份有限公司 1 深圳友讯达科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于深圳友讯达科技股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会之 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所（以下简称本所）接受深圳友讯达科技股份有限公 司（以下简称公司、贵公司）委托，指派本所律师 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2023-051 深圳友讯达科技股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 5、中标金额：约为36,874.87万元人民币 二、项目中标对公司的影响 2023年12月7日，国家电网有限公司电子商务平台发布了《国家电网有限公 司2023年第八十九批采购（营销项目第二次电能表（含用电信息采集）招标采购） 推荐的中标候选人公示》（招标编号：0711-230TL12222021），深圳友讯达科技 股份有限公司（以下简称"公司"）中11个包，中标金额约为人民币36,874.87 万元。具体内容详见公司于2023年12月8日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于重大经营活动中标 的公告》（公告编号：2023-050）。 近日，公司收到了招标代理机构国网物资有限公司发来的《中标通知书》， 现将具体事项公告如下： 一、中标通知书的主要内容 1、招标项目：国家电网有限公司2023年第八十九批采购（营销项目 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2023-050 深圳友讯达科技股份有限公司 关于重大经营活动中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月7日，国家电网有限公司电子商务平台发布了《国家电网有限公 司2023年第八十九批采购（营销项目第二次电能表（含用电信息采集）招标采购） 推荐的中标候选人公示》（招标编号：0711-230TL12222021），公司中11个包， 中标金额约为人民币36,874.87万元。 现将具体事项公告如下： 一、项目概况 国家电网有限公司2023年第八十九批采购（营销项目第二次电能表（含用电 信息采集）招标采购）（招标编号：0711-230TL12222021）由国家电网有限公司 委托国网物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行，已于2023年9 月27日在国家电网有限公司电子商务平台发布了详细的公开招标信息。 二、项目预中标的主要内容 三、项目预中标对公司的影响 公司自成立以来，一直专注于为各行业提供无线物联网综合解决方案，所有 核心技术及产品均具有自主知识产权。本次中标金额合 ...