深圳友讯达科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》、及《深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公 司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的 立场，现就公司第三届董事会第十四次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于独立董事辞职暨补选独立董事的独立意见 公司独立董事张滇生先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事 职务，辞职后张滇生先生不再担任公司任何职务。为保证公司董事会工作的正常 运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名成湘东先生 为公司第三届董事会独立董事候选人。根据上述独立董事候选人的个人履历、工 作实绩的核查，我们认为独立董事候选人成湘东先生具备独立董事必须具有的独 立性，具备担任公司独立董事的资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并 且尚未解除的情况，也不存在《公 ...

3 深圳友讯达科技股份有限公司 章程修订对照表 2023 年 11 月 29 日，深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。董 事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下： | 序 | 修订前的《公司章程》 | 修订后的《公司章程》 | | --- | --- | --- | | 号 | 第四十八条 独立董事有权 | | | | 向董事会提议召开临时股东大 会。对独立董事要求召开临时股 | 第四十八条 独立董事有权向董事会提议召 开临时股东大会，独立董事行使该职权的，应当 | | | 东大会的提议，董事会应当根据 | 经全体独立董事过半数同意。对独立董事要求召 | | | 法律、行政法规和本章程的规定， | 开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、 | | | 在收到提议后十日内提出同意或 | 行政法规和本章程的规定，在收到提议后十日内 | | 1 | 不同意召开临时股东大会的书面 | 提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈 | | | 反馈意见。 | 意见。 | | | 董事会同意召开临时股东大 | 董事会同意召开临 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 独立董事现场工作制度 深圳友讯达科技股份有限公司 独立董事现场工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称公司）的法 人治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用，保护中 小股东及利益相关者的利益。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《深圳友讯达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定， 特制订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司和全体股东的利益，尤其要关注中小股东的合法权益保护。独立董事应当独立 履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2023-049 深圳友讯达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定， 经深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议 审议通过，公司董事会决定于2023年12月20日（星期三）召开公司2023年第一次 临时股东大会，现就本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳友讯达科技股份有限公司2023年第一次临时股东大 会 2、股东大会召集人：深圳友讯达科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议通 过，决定召开2023年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月20日（星期三）下午1 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一条 为进一步建立健全深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"） 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件 及《深圳友讯达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 董事会战略与发展委员会实施细则 深圳友讯达科技股份有限公司 第三条 战略与发展委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担 任。 第六条 战略与发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略与发展委员会的主要职责权限： 董事会战略与发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《深圳友讯达科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2023-045 深圳友讯达科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议于2023年11月29日（星期三）上午9：30以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023年11月24日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与 所议事项相关的必要信息。 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了 本次会议。会议由监事会主席张明生先生主持，会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过关于补选非职工代表监事的议案 公司非职工代表监事李乐义先生因个人原因于 2023 年 1 月申请辞去公司非 职工代表监事职务，且不在公司及公司子公司担任任何职务。根据《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的相关规定，由于李乐义先生的离职将导致公司监 事会成员低于法定人数，其辞职报告将在 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳友讯达科技股份有限公司董事会现就提名成湘东为深圳友讯达科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 深圳友讯达科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过深圳友讯达科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查并获提名委员会全体成员过半数同意，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能 妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自 律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否 ...

公司基本信息 - 证券代码 300514，证券简称友讯达 [1] - 2023 年 11 月 15 日下午 14:00 - 17:00 举办深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，通过全景网投资者关系互动平台以网络远程方式召开 [1] - 接待人员有董事长兼总经理崔涛、董事会秘书沈正钊、财务总监廖冬丽 [1] 项目进展 - 武汉新建智能电网传感器芯片设计及产业化应用中心一期已完成并投产 [1][2] 经营情况 - 公司经营稳定，综合产能利用率约 80% [1] - 截止 2023 年 11 月 10 日，公司股东人数为 19425 人 [2] 财务相关 - 公司毛利率提升受产品结构变化、设计方案优化及原材料降价等综合因素影响 [1] - 今年营收未大幅提高但业绩和利润率大幅提高，原因是销售产品结构变化，产品毛利率提高 [2] 研发情况 - 公司研发投入比例高于行业平均水平 [2] - 目前没有 5G 应用方面研究，也未考虑鸿蒙系统运用 [2] 股东减持 - 股东减持是个人行为，公司目前经营一切正常 [1]

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 公司参与情况 - 深圳友讯达科技股份有限公司将参加此次活动 [1] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2023 年 11 月 15 日（周三）14：00 - 17：00 [1] 活动交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]