会议情况 - 2024年度监事会召开4次会议[2] - 各季度及半年度会议审议对应报告等议案[2] 财务审计 - 2024年审计报告为标准无保留意见[9] 合规评价 - 2024年度决策、财务、募资使用管理合规[7][9][10] 未来策略 - 加强高风险领域监督检查[19] - 监督依法运作与内控体系建设[19] - 检查财务、参加培训、监督履职[19]

审计机构相关 - 公司拟续聘政旦志远为2025年度审计机构，费用待协商[1][2] 事务所数据 - 2024年末合伙人29人，注册会计师91人，签过证券报告的68人[4] - 2024年收入总额7268.94万元，审计业务6340.74万元等[4] - 2024年上市公司审计客户16家，年报收费2459.60万元[5] - 公告日职业责任保险限额5000万元，2024年末风险基金217.58万元[6] 合规情况 - 事务所近三年受监督管理措施1次，无其他处罚[8] - 15名从业人员近三年受行政处罚2次等[8] 人员履历 - 拟签字项目合伙人邱俊洲近三年签6家报告[9] - 拟签字注册会计师吴泽娜近三年签5家报告[9] - 项目质量复核人员赖敦宏近三年签或复核6家报告[9]

财务审计 - 政旦志远2025年3月28日对友讯达2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] 关联资金 - 政旦志远就友讯达2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表出具专项说明[5] - 汇总表由友讯达编制，单位万元，含两部分内容[9]

会议情况 - 第三届监事会第十四次会议于2025年3月28日召开，3名监事全部出席[2] 业绩分配 - 2024年度拟以2亿股总股本为基数，每10股派现3元，共派现6000万元[8] 议案相关 - 多项议案需提请股东大会审议，时间另行通知[4][7][9][11][14][19] - 多项议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5][8][10][12][18] 薪酬政策 - 2025年任职监事按岗位薪酬绩效标准执行，无额外津贴[13] - 2025年度监事人员薪酬议案监事回避，直接交股东大会审议[14]

业绩分配 - 2024年度拟以2亿股总股本为基数，每10股派3元，共派6000万元现金股利[9] 资金安排 - 2025年拟向工行深圳高新园支行申请2亿综合授信，期限一年[18] - 2024年公司无违规使用募集资金情形[23] 人事薪酬 - 2025年度独立董事每年津贴12万元[20] - 2025年度董事、高管薪酬议案提交股东大会审议[22] 会议决策 - 2025年3月28日第三届董事会二十一次会议召开，5名董事全出席[2] - 多项议案表决通过，部分尚需股东大会审议[4][6][7][8][9][10][11][13][14][19][22][25][26] - 2025年日常关联交易预计议案3票同意，2人回避表决[17] 制度审计 - 公司制定《舆情管理制度》[25] - 提议续聘政旦志远为2025年度审计机构，聘期一年[27][28]

业绩总结 - 2024年度公司归属股东净利润198,168,297.95元，母公司净利润218,774,999.01元[6] - 2024年度累计现金分红60,000,000元，占净利润30.28%[7] 财务分配 - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积金21,877,499.90元[6] - 拟10股派3元，共派现金股利60,000,000元[6] 数据对比 - 2024 - 2022年现金分红分别为6000万、4000万、3000万[9] - 近三年累计现金分红130,000,000元，年均净利润162,840,065.28元[10] 研发投入 - 近三年累计研发投入215,083,133.04元，占累计营收6.87%[10]

公司基本信息 - 公司2024年年度报告发布于2025年4月[1] - 公司股票简称友讯达，代码300514[12] - 公司法定代表人是崔涛[12] - 公司注册地址为深圳市南山区桃源街道龙光社区龙珠三路光前工业区6栋3层，邮编518055[12] - 2022年7月27日公司注册地址变更[12] - 公司办公地址为深圳市南山区桃源街道龙光社区龙珠三路光前工业区6栋3层，邮编518055[12] - 公司网址是www.friendcom.com，电子信箱是yxd@friendcom.com[12] - 公司成立于2002年，致力于智慧物联技术应用与创新，提供综合物联网解决方案[31] 利润分配方案 - 公司利润分配预案以200000000为基数，每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[3] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入10.10亿元，较2023年减少7.95%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.98亿元，较2023年增长3.43%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.50亿元，较2023年减少5.14%[16] - 2024年末资产总额14.61亿元，较2023年末增长20.52%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产10.42亿元，较2023年末增长17.88%[16] - 2024年非经常性损益合计865.15万元，2023年为339.91万元，2022年为651.61万元[22] - 2024年度公司实现营业收入101,017.16万元，较上年同期减少7.95%；利润总额23,381.98万元，较上年同期增加3.26%；归属于上市公司股东的净利润19,816.83万元，较上年同期增加3.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,951.68万元，较上年同期增加0.70%[70] - 2024年公司营业收入10.10亿元，同比减少7.95%；电力行业收入9.87亿元，占比97.73%，同比减少8.94%；非电力行业收入0.23亿元，占比2.27%，同比增长73.21%[88] - 电能表收入4.67亿元，占比46.23%，同比增长5.70%；电力终端类收入2.35亿元，占比23.25%，同比减少3.02%；无线网络收入1.68亿元，占比16.59%，同比增长2.34%；其他收入1.41亿元，占比13.92%，同比减少43.65%[91] - 东北地区收入2.19亿元，占比21.64%，同比增长202.30%；海外地区收入0.03亿元，占比0.30%，同比减少41.92%；西北地区收入0.45亿元，占比4.43%，同比增长55.54%[91] - 电力行业营业收入987,231,804.60元，毛利率41.30%，同比增减 -8.94% [92] - 电力终端类销售量200,485.00 PCS，同比减少15.02%，生产量189,087.00 PCS，同比减少25.17% [93] - 无线网络销售量2,499,968.00 PCS，同比增加49.43%，生产量2,613,985.00 PCS，同比增加55.97% [93] - 电能表生产量2,015,269.00 PCS，同比减少10.24%，库存量141,104.00 PCS，同比下降55.85% [94] - 无线网络材料成本71,197,630.04元，占营业成本比重88.15%，同比增减 -3.07% [100] - 本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比减少1户 [102] - 前五名客户合计销售金额510,823,336.19元，占年度销售总额比例50.56% [103] - 前五名供应商合计采购金额193,179,139.02元，占年度采购总额比例38.22% [103] - 销售费用87,905,959.03元，同比增加0.72% [106] - 财务费用 -7,723,020.07元，同比增加26.70% [106] - 2024年研发人员数量162人，较2023年的120人增长35.00%，占比27.74%，较2023年的23.26%提升4.48%[108] - 2024年研发投入金额74,929,614.96元，占营业收入比例7.42%，2023年投入70,894,524.86元，占比6.46%，2022年投入69,258,993.22元，占比6.78%[108] - 2024年经营活动现金流入小计1,076,807,628.00元，同比减少15.39%，现金流出小计726,934,595.43元，同比减少19.58%，现金流量净额349,873,032.57元，同比减少5.14%[110] - 2024年投资活动现金流入小计411,000.00元，同比减少99.71%，现金流出小计153,156,797.78元，同比减少57.43%，现金流量净额 -152,745,797.78元，同比增长29.97%[110] - 2024年筹资活动现金流入小计1,986,197.05元，同比减少76.39%，现金流出小计43,697,203.24元，同比减少32.57%，现金流量净额 -41,711,006.19元，同比增长26.03%[110] - 2024年现金及现金等价物净增加额155,353,728.92元，较2023年的94,526,470.75元增长64.35%[111] - 投资收益7,016,736.15元，占利润总额比例3.00%，主要系理财收益影响[112] - 2024年末货币资金529,738,244.61元，占总资产比例36.25%，较年初比重增加5.35%[114] - 2024年末存货72,068,002.52元，占总资产比例4.93%，较年初比重减少5.31%[114] - 截至报告期末，货币资金受限余额11,682.81元，债权投资受限余额190,000,000.00元，合计190,011,682.81元[115] 行业市场规模 - 2025年国家电网公司电网建设投资规模预计突破6500亿元[26] - 南方电网“十四五”规划投资规模达6700亿元，同比增长33%[26] - 2025年南方电网公司固定资产投资规模约为1750亿元[26] - 计划到2025年，全球物联网设备连接数将突破246亿[27] 公司业务线介绍 - 公司业务围绕物联网基础架构，服务公用事业和智慧城市建设领域[31] - 低压用电业务包括电力计量产品、用电信息采集设备和本地通信解决方案[32] - 低压配电智慧物联业务有边缘物联代理、智能端设备、多模通信单元及解决方案[34][35] - 中压配电智慧物联业务包括一二次融合产品、二次智能配电自动化设备及解决方案[36][37] - 输变电智慧物联业务有边缘物联代理、采集终端及通信解决方案[39][40] - 公用计量业务在燃气计量方面依托超声波计量技术，提供模组及整体解决方案[45] - 公司产品应用于水务、电力、燃气、热力等公用事业领域及智慧交通、智慧灯杆等智慧城市建设领域[31] 公司技术与研发 - 公司MuCoFAN物联场域网技术能提供泛在智能物联网解决方案，推动电力行业转型[30] - 公司将加大无线传感网络和物联网领域技术研发与应用[30] - 截至2024年12月31日，公司及子公司共获得授权发明专利105项，实用新型专利100项，外观专利42项，软件著作权140余件[59] - 公司长期专注物联网通信综合解决方案，形成CFDA、L - CFDA、MuCoFAN等多项自主知识产权技术[59] - 公司秉持“生产一代、开发一代、预研一代”产品研发策略，研发成果屡获国家及行业认可[60] - 公司“Friendcom”商标被评为广东省著名商标，产品获广东省名牌产品称号，还获评多项企业荣誉[64] - 公司建立完善质量管理体系，通过ISO9001等多项权威认证[65] - 公司智慧燃气云平台结合智能表计、智能网关和物联网平台，有四大板块应用方案[51][52] - 公司产品覆盖国家电网各类电能表及智能终端，紧跟南方电网新标准研发核心产品[70][71][74] - 公司依托低压配电物联网和中压配电自动化，推出适配新型配电系统的整体解决方案并完成多项试点应用[75] - 公司基于多模场域网技术推出新型低压台区智慧物联解决方案，核心产品包括智能断路器等[76] - 公司加强中压自动化产品研发，推出符合国网、南网新标准的产品，武汉产业基地完成中压一二次配电设备智能化改造[79] - 公司以场域网无线通信技术为核心构建物联网解决方案，采用直销+经销+线上平台销售模式[82][85] - 场域网通信技术应用于高级计量基础设施、配电网数字化等领域，助力海外智能电网及物联网基础设施建设[90] - 截至2024年，超声波燃气表占燃气表市场新增及替换需求的10%以上，国内市场上超95%核心计量模组依赖日本进口[81] - 公司自2016年研发超声波计量产品，2022年推出自主研发模组，已获6项发明专利、25项实用新型专利、10项软件著作权[81] 募集资金使用情况 - 2017年4月21日公司向社会公众公开发行2500万股普通股（A股），每股发行价8.46元，共募集资金2.115亿元，扣除发行费用后净额为1.80505亿元[121] - 截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入1.9062531095亿元，2024年使用募集资金2427.877891万元用于友讯达无线传感网络研发中心建设项目[121][125] - 截至2024年12月31日，资金利息（包括理财收入）扣除手续费后净收入1012.031095万元，募集资金余额为0元[121][125] - 募集资金使用比例为105.61%[120] - 变更用途的募集资金总额为1.315671亿元，占比72.89%[120] - 2017年12月，公司将原投资“友讯达智能电网类产品生产基地新建项目”的6945.06万元变更用于“能源物联网研发及产业化基地项目”[122][124] - 2018年12月，公司将原投资“友讯达营销与运维服务网络建设项目”的6196.76万元变更用于“东莞生产基地建设项目”[123][124] - 公司与保荐机构、相关银行分别签署《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[122][123] - 友讯达智能电网类产品生产基地新建项目、能源物联网研发及产业化基地项目、友讯达营销与运维服务网络建设项目、东莞生产基地建设项目、友讯达无线传感网络研发中心建设项目的募集资金账户均已按计划支取完毕并注销[123][124] - 友讯达智能电网类产品生产基地新建项目承诺投资总额6945.06[127] - 友讯达营销与运维服务网络建设项目承诺投资6492.02，报告期投入280.37，累计投入460.7，投资进度164.32%[127] - 友讯达无线传感网络研发中心建设项目承诺投资4613.42，报告期投入2427.88，累计投入5136.01，投资进度111.33%[128] - 友讯达能源物联网研发及产业化基地项目承诺投资6945.06，累计投入7218.5，投资进度103.94%[128] - 东莞生产基地建设项目承诺投资6211.65，累计投入6247.32，投资进度100.57%[128] - 承诺投资项目小计承诺投资总额18050.5，报告期投入2427.88，累计投入19062.53[128] - 公司无超募资金投资项目[128] - 首次公开发行股票募集资金日期为2017年04月26日[127][128] - 友讯达营销与运维服务网络建设项目和无线传感网络研发中心建设项目存在投资变更[127][128] - 各项目均标注效益不适用且未发生重大变化[127][128] - 2017年将原投资“友讯达智能电网类产品生产基地新建项目”的6945.06万元变更用于“能源物联网研发及产业化基地项目”[129] - 2018年将原投资“友讯达营销与运维服务网络建设项目”的6196.76万元变更用于“东莞生产基地建设项目”[129] - 2017 - 2020年每年均同意使用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[129][130] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专项账户余额为0 [130] - 能源物联网研发及产业化基地项目拟投入募集资金6945.06万元，实际累计投入7218.5万元，投资进度103.94%[132] - 东莞生产基地建设项目拟投入募集资金6211.65万元，实际累计投入6247.32万元，投资进度100.57%[132] - 两个项目合计拟投入募集资金13156.71万元，实际累计投入13465.82万元[132] - 2018年公司将原投资“友讯达营销与运维服务网络建设项目”的6196.76万元变更用于“东莞生产基地建设项目”[

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2025-005 深圳友讯达科技股份有限公司 （二）投资的审批程序 本次对外投资事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，本次对外 投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立全资子公司的基本情况 1、香港子公司 中文名称：友讯达国际（香港）有限公司 关于对外投资设立境外子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 （一）对外投资的基本情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日召开第 三届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资设立境外子公司的议案》， 为进一步拓展海外市场，提升公司持续发展能力，实现公司全球化布局战略目标， 公司拟以自有资金新设香港和新加坡全资子公司，并通过香港和新加坡子公司投 资设立印尼子公司，总投资额不超过200万美元，实际投资金额以中国及当地主 管部门批准金额为准。公司董事会同时授权经理层及其合法授权人 ...

会议情况 - 公司第三届董事会第二十次会议于2025年3月14日上午10：00通讯表决召开[2] - 本次董事会应出席董事5名，实际出席5名[2] 市场扩张 - 公司拟以自有资金新设香港和新加坡全资子公司，投资印尼子公司，总投资额不超200万美元[3] - 对外投资设立境外子公司议案表决：同意5票，反对0票，弃权0票[4]

关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2025-003 深圳友讯达科技股份有限公司 2025 年 3 月 5 日 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了由深圳市 工业和信息化局、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新 技术企业证书》（证书编号：GR202444206898），发证时间：二〇二四年十二 月二十六日，有效期：三年。 本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中 华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自本 次通过高新技术企业重新认定起连续三年（即2024-2026年）可继续享受国家关 于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。 本次通过高新技术企业重新认定不会对公司财务数据产生重大影响。 特此公告。 深圳友讯达科技股份有限公司董事会 ...