会议出席情况 - 2024年董事会应参加5次，全部通讯出席，股东大会出席1次[5] - 2024年战略、提名委员会应出席0次，审计出席4次，薪酬与考核出席1次[6] - 2024年独立董事专门会议应出席1次，实际出席1次[8] 议案审议情况 - 2024年1月30日审议通过2024年日常关联交易预计议案[13] - 2024年3、4月审议通过续聘审计机构、董事及高管薪酬议案[16][17] 独立董事情况 - 成湘东2023年12月20日起任独立董事，无妨碍独立关系[2][3] - 成湘东对议案投赞成票，与审计方沟通，关注中小投资者权益[5][9][11] 其他情况 - 2024年公司按时披露多份报告，未发生重点关注事项[15][18] - 2025年独立董事将继续履职提建议[19]

深圳友讯达科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 政旦志远核字第 2500069 号 目 录 页 次 政 旦 志 远 （ 深 圳 ） 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Zandar Certified Public Accountants LLP 深圳友讯达科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 深圳友讯达科技股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-7 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 11F www.zdcpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 政旦志远核字第 2500069 号 深圳友讯达科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称友讯 达公司）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 友讯达公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》和《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[4] - 自2024年12月6日起施行《企业会计准则解释第18号》[4] - 变更后执行新规定及原有未变更部分规定[7] 影响说明 - 本次会计政策变更不会对公司财务等产生重大影响[8]

关联资金情况 - 展示2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表，单位万元[2][3] - 表格含非经营性资金占用和其它关联资金往来两部分[3] - 两部分涉及控股股东等不同关联方[3] 占用部分规则 - 非经营性占用部分关联方范围依《创业板上市规则》确定[4] - 无控股东、实控人的公司，大股东非经营性占资需填该部分[4]

深圳友讯达科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和深圳友讯达科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 11F 首席合伙人：李建伟 截止 2024 年 12 月 31 日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通 合伙）合伙人 29 人，注册会计师 91 人。签署过证券服务业务审计报告的 ...

募集资金情况 - 2017年4月21日公司公开发行2500万股，每股发行价8.46元，募集资金总额2.115亿元，净额1.80505亿元[1] - 截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入1.9062531095亿元[2] - 2024年使用募集资金2427.877891万元用于友讯达无线传感网络研发中心建设项目[2] - 截至2024年12月31日，资金利息净收入1012.031095万元，募集资金余额为0元[2] 项目投资情况 - 友讯达无线传感网络研发中心建设项目承诺投资4613.42万元，累计投入5136.01万元[7] - 友讯达营销与运维服务网络建设项目变更前承诺投资6492.02万元，调整后280.37万元，累计投入460.70万元[7] - 友讯达智能电网类产品生产基地新建项目承诺投资6945.06万元，累计投入0元[7] - 友讯达能源物联网研发及产业化基地项目累计投入7218.50万元[8] - 东莞生产基地建设项目累计投入6247.32万元[8] 投资进度情况 - 友讯达营销与运维服务网络建设项目截至期末投资进度为164.32%[16] - 友讯达无线传感网络研发中心建设项目截至期末投资进度为111.33%[16] - 友讯达能源物联网研发及产业化基地项目截至期末投资进度为103.94%[16] - 东莞生产基地建设项目截至期末投资进度为100.57%[16] 资金变更情况 - 2017年公司将6945.06万元原用于智能电网类产品生产基地项目的资金变更用于能源物联网研发及产业化基地项目[17][21] - 2018年公司将6196.76万元原用于营销与运维服务网络建设项目的资金变更用于东莞生产基地建设项目[17][20] - 累计变更用途的募集资金总额为131,567,030.01元，比例为72.89%[16] 资金使用规定 - 公司单次从募集资金存款户支取超1000万元或累计支取达募集资金总额10%（以较低者为准），需书面知会保荐代表人[5] 资金补充情况 - 2017 - 2020年公司多次使用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[17] 审议与公告情况 - 2018年12月10日、12月27日分别召开第二届董事会第六次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过变更部分募集资金用途用于“东莞生产基地建设项目”[20] - 2017年12月6日、12月26日分别召开第一届董事会第十六次会议、2017年第二次临时股东大会，审议通过变更部分募集资金用途用于“能源物联网研发及产业化基地项目”[21] - 2018年12月10日变更部分募集资金用途事项经董事会、监事会审议，并经独立董事、保荐机构发表意见，12月12日发布相关公告[20] - 2017年12月6日变更部分募集资金用途事项经董事会、监事会审议，并经独立董事、保荐机构发表意见，12月8日发布相关公告[21] 其他情况 - 未达到计划进度或预计收益以及变更后的项目可行性发生重大变化的情况均不适用[21]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入101,017.16万元，较上年同期减少7.95%[2] - 2024年度公司利润总额23,381.98万元，较上年同期增加3.26%[2] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润19,816.83万元，较上年同期增加3.43%[2] - 2024年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,951.68万元，较上年同期增加0.70%[2] - 2024年公司在国家电网与南方电网集中招标采购中合计中标8.3亿元，同比增长7.8%[2] 用户数据 - 2024年4月29日召开2023年年度股东大会，投资者参与比例为13.24%[24] 未来展望 - 2025年继续推进“聚焦场域网”战略，聚焦物联网通信、电力设备和流体计量三大业务板块[40] - 2025年物联网通信解决方案业务全面升级“FAN+”生态圈，融合AI+物联网，布局新兴行业应用[41] - 2025年电网业务推进智能电网升级，加强新能源与储能技术融合，优化配网及台区管理[43] - 2025年流体计量业务推动智能计量设备升级，制定行业智能化标准，拓展智能燃气计量场景[45] - 2025年海外市场聚焦高潜力区域，搭建本地化服务体系，强化品牌建设与市场推广[47] 新产品和新技术研发 - 公司在超声波燃气计量领域获得6项发明专利、25项实用新型专利、10项软件著作权的申请和授权[13] - 公司场域网通信技术相关产品通过超50%掺氢测试等多项测试[16] - 公司将持续加大超声波计量、智能终端、场域网通信技术等领域自主研发投入[34] 其他新策略 - 公司未来围绕深化核心技术研发、拓展智慧物联解决方案、加强产业生态合作、推动数字化运营模式、响应“双碳”战略五大核心战略布局[34] - 公司将深化与上下游企业、科研机构、政府部门合作，推进物联网生态体系建设[37] - 公司借助数字化技术打造智能运维平台，实现设备远程监测等功能[38] - 公司投身新能源等领域，打造智慧能源解决方案，助力“双碳”目标达成[39]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事胜任职责，符合任职及独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2025年4月1日[2]

融资授信 - 2025年3月28日公司同意向工行深圳高新园支行申请20000万元综合授信额度[1] - 融资种类含贷款、银行承兑汇票等业务[1] - 授信期限1年，额度可循环使用[1] 其他安排 - 授权董事长崔涛或其指定代理人签署授信文件[1] - 公告于2025年4月1日发布[3]

财报披露 - 公司于2025年4月1日披露《2024年年度报告》及其摘要[3] 业绩说明会 - 2025年4月11日15:00 - 17:00召开网上业绩说明会[3][4][5][6] - 以网络互动方式在价值在线（www.ir - online.cn）召开[3][4][5] - 投资者可于2025年4月11日前会前提问[4][6] - 参加人员含董事长兼总经理崔涛等[5] - 联系人是沈正钊、罗炜，电话0755 - 23230588，传真0755 - 86026300，邮箱yxd@friendcom.com[7]