会议信息 - 董事会会议通知于2024年5月4日发出，5月14日召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 人员选举 - 选举史中伟为第五届董事会董事长[2] - 选举各委员会委员及召集人[3][4][5][6] 人员聘任 - 聘任史正为总裁等多位高管[7] - 同意聘任李玉峰为内部审计负责人[9] 议案审议 - 各子议案及聘任内部审计负责人议案审议通过[9][10] 信息披露 - 相关公告于2024年5月15日在巨潮资讯网披露[9]

人事变动 - 2024年5月14日公司召开会议选举胡西安为第五届监事会主席[1] - 胡西安任期至第五届监事会任期届满[1] 人员信息 - 胡西安任职经历及兼职情况[2] - 截至披露日胡西安间接持股89,766股[2]

业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月13日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可通过指定平台参与[1] - 出席说明会人员有董事长史中伟、董事兼总裁史正等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可在2024年5月13日15:00前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

股东大会信息 - 公司将于2024年5月14日14:00召开2023年度股东大会[1][2] - 股权登记日为2024年5月7日[3] - 登记时间为2024年5月13日9:00 - 16:00[11] - 登记地点为浙江省杭州市拱墅区学院北路398号公司董事会办公室[11] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月14日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[2][20][21] - 股东大会网络投票代码为350512，投票简称为中亚投票[17] 提案信息 - 提案8含3个子议案，提案15含6个子议案，提案16含3个子议案，提案17含2个子议案，需逐项表决[7] - 提案11 - 提案13属特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 提案15 - 提案17以累积投票方式选举，应选非独立董事6人、独立董事3人、监事2人[9] 选举信息 - 股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数，可在候选人中分配但总数不得超拥有票数[10] - 2024年度董事薪酬方案需逐项表决，子议案数为3[26]

（一）会计政策变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，其中关于"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租 回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-054 杭州中亚机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称《准则解释第 17 号》）而进行的相应变更，对 公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2024 年 4 月 26 日 召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过《关 于会计政策变更的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 由于上述会计准则解释 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入234,578,228.78元，同比增长0.61%[5] - 归属于上市公司股东的净利润20,755,522.60元，同比下降34.81%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-18,625,024.56元，同比下降84.42%[5] - 本报告期末总资产2,664,354,145.91元，较上年度末下降2.77%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,643,391,603.05元，较上年度末增长1.25%[5] - 2024年第一季度利润总额2279.71万元，较去年同期3706.38万元下降38.49%，主要因毛利率同比下降[9] - 2024年第一季度净利润1867.10万元，较去年同期3100.89万元下降39.79%，主要因毛利率同比下降[9] - 2024年1 - 3月收到的税费返还19.61万元，较2023年同期69.85万元减少71.93% [9] - 2024年1 - 3月支付的各项税费2950.53万元，较2023年同期1498.35万元增加96.92% [9] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 - 1862.50万元，较去年同期 - 1009.93万元增加84.42% [9] - 2024年第一季度取得投资收益收到的现金412.49万元，较去年同期81.44万元增加406.47% [9] - 营业总收入为2.35亿元，较上期2.33亿元增长约0.61%[21] - 营业总成本为2.13亿元，较上期1.93亿元增长约10.56%[21] - 营业利润为2286.09万元，较上期3712.53万元下降约38.42%[22] - 净利润为1867.10万元，较上期3100.89万元下降约39.79%[22] - 基本每股收益从0.0786降至0.0513，降幅约34.73%[23] - 稀释每股收益从0.0774降至0.0513，降幅约33.72%[23] - 经营活动现金流入小计为2.46亿元，较上期2.37亿元增长约3.51%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.49亿元，较上期1.45亿元增长约2.16%[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金2024年Q1为64,044,889.07元，2023年同期为59,122,473.80元[25] - 支付的各项税费2024年Q1为29,505,315.30元，2023年同期为14,983,463.43元[25] - 经营活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 18,625,024.56元，2023年同期为 - 10,099,294.72元[25] - 取得投资收益收到的现金2024年Q1为4,124,917.01元，2023年同期为814,445.61元[25] - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q1为154,005,114.50元，2023年同期为 - 10,247,653.12元[25] - 取得借款收到的现金2024年Q1为154,994,572.89元，2023年同期为219,099,890.00元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 58,016,060.57元，2023年同期为138,773,506.89元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年Q1为 - 158,201.35元，2023年同期为214,866.64元[25] - 现金及现金等价物净增加额2024年Q1为77,205,828.02元，2023年同期为118,641,425.69元[25] - 期末现金及现金等价物余额2024年Q1为319,299,236.79元，2023年同期为378,608,102.77元[25] 资产项目关键指标变化 - 货币资金319,552,950.96元，较2023年12月31日增长31.86%[8] - 交易性金融资产70,929,271.01元，较2023年12月31日下降69.81%[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额为319,552,950.96元，期初余额为242,347,122.94元[19] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额为70,929,271.01元，期初余额为234,952,397.82元[19] - 2024年3月31日应收账款期末余额为438,669,201.85元，期初余额为473,947,160.13元[19] - 2024年3月31日存货期末余额为1,065,261,803.13元，期初余额为1,024,974,272.20元[19] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额为2,018,710,404.62元，期初余额为2,092,904,455.58元[19] - 2024年3月31日资产总计期末余额为2,664,354,145.91元，期初余额为2,740,253,544.24元[20] 负债与所有者权益关键指标变化 - 负债合计从11.15亿元降至10.21亿元，降幅约8.44%[21] - 所有者权益合计从16.25亿元增至16.44亿元，增幅约1.16%[21] - 2024年3月31日流动负债合计期末余额为992,306,598.60元，期初余额为1,085,152,439.69元[20] 费用与收益关键指标变化 - 研发费用16,781,762.74元，较2023年1 - 3月增长51.36%[8] - 投资收益3,674,084.08元，较2023年1 - 3月增长161.19%[8] - 信用减值损失-2,187,780.05元，较2023年1 - 3月下降74.38%[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为16032人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[9] - 杭州沛元投资有限公司持股15606.01万股，持股比例37.97%，质押800万股[9][10][11] - 公司回购专用证券账户报告期末持股数量为443.10万股，持股比例为1.08% [12] - 股东黄道祝通过信用交易担保证券账户持有132.08万股，梁炳南通过信用交易担保和普通证券账户合计持有105.67万股[11][13][14] - 限售股份期初总数为83,776,805股，期末总数为82,965,387股，本期解除限售股数为811,418股[16] - 2024年2月1日控股股东杭州沛元投资有限公司质押8,000,000股，占其所持股份比例为5.13%，占公司总股本比例为1.95%[17] 公司业务拓展信息 - 2024年2月12日公司中国香港子公司在意大利设立全资子公司，股本为25,000欧元[18]

杭州中亚机械股份有限公司监事会 关于第四届监事会第三十次会议 相关事项的书面审核意见 （2024年4月26日） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规和杭州中亚机械股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，公司监事 会就第四届监事会第三十次会议相关事项进行了认真审核，并发表书面审核意见 如下： 一、关于2024年第一季度报告的书面审核意见 监事会对杭州中亚机械股份有限公司 2024 年第一季度报告进行审核并提出 书面审核意见如下： 董事会编制和审核杭州中亚机械股份有限公司 2024 年第一季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于会计政策变更的书面审核意见 经核查，监事会认为： 公司执行《企业会计准则解释第 17 号》的行为是根据财政部颁布的规定并 结合公司现状进行的合理变更和调整。公司执行变更后的相关会计政策能够 ...

1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2024 年 4 月 23 日以 通讯方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，采用现场表决的方 式进行表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-052 杭州中亚机械股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。 4、本次监事会由监事会主席胡西安主持，董事会秘书列席了本次监事会。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》。 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网披露的《2024 年第一季度报告》。 公 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-055 杭州中亚机械股份有限公司 单位：亿元 | | 被担保 | | 被担保方 最近一期 | 截至目 | 本次新 | 担保额度占 上市公司最 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | | 担保方持股比例 | | 前担保 | 增担保 | | 是否关 | | | 方 | | 资产负债 | | | 近一期净资 | 联担保 | | | | | | 余额 | 额度 | | | | | | | 率 | | | 产比例 | | | 杭州中 | 杭州瑞 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 亚机械 | 东机械 | 100.00% | 41.37% | 0.00 | 1.60 | 9.73% | 否 | | 股份有 | 有限公 | | | | | | | | 限公司 | 司 | | | | | | | 注：最近一期末为 2024 年 3 月 31 日，最近一期为 2024 年 1-3 月。 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-051 杭州中亚机械股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2024 年 4 月 23 日以通讯 方式发出。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事长史中伟、 董事徐韧、独立董事刘玉生、陆幼江以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。 4、本次董事会由董事史正主持，监事及高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》。 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网披露的《2024 年第一季度报告》。 本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 2、审议通 ...