证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-049 杭州中亚机械股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人叶芙蕾作为杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人杭州沛元投资有限公司提名为杭州中亚机械 股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ■是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-034 杭州中亚机械股份有限公司 关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第三十一次会议，审议通过《2024 年度高级管理人员薪酬方案》。 现将有关事项公告如下： 一、2024 年度高级管理人员薪酬方案 为充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，促进公司的长远健康发展， 持续提升公司业绩，维护股东的利益，特制定 2024 年度高级管理人员薪酬方案， 具体如下： （一）适用对象：公司高级管理人员。 （二）适用期限：2024 年 1 月 1 日—12 月 31 日。 （三）薪酬标准：公司高级管理人员采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效年 薪，具体如下： 1、总裁基本年薪为 15 万元，总工程师基本年薪为 12 万元，副总裁、财务 总监、董事会秘书基本年薪为 10 万元。若存在一人担任多个高级管理人员职位 情况，按收入较高职位领取。兼任公司董事的高级管理人 ...

2023 年度总裁工作报告 2023 年公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律 法规和《公司章程》等公司制度的要求，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执行 股东大会、董事会的各项决议，较好地完成 2023 年度各项工作。全年实现营业 收入 101,836.88 万元，同比增长 9.99%；实现归属于母公司所有者的净利润 4,107.07 万元，同比下降 55.77%。现将具体工作报告如下： 1 山泉交付首条无菌灌装生产线，运行良好，取得了客户的认可，并在四季度继续 增购数条无菌灌装生产线，奠定了公司在国产高端无菌灌装生产线的行业地位。 同时，在研究院无菌团队的努力下，公司研发成功产能为每小时 12,000 袋的无 菌自立袋灌装设备，进一步丰富了公司无菌产品的类型。 2023 年，公司持续拓展下游市场，在巩固乳品行业领先地位的同时，积极 拓展饮料、医疗健康、食用油脂、日化、食品等行业客户。特别是在医疗健康领 域，公司重点突破大输液瓶装备，成功推出产能为每小时 45,000 瓶的吹灌封一 体设备，先后与科伦药业、辰欣药业、哈尔滨三联药业等知名药企建立了业务合 作关系，进一步拓宽了公司的业务范围， ...

杭州中亚机械股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议通过《2023 年度利润分配预案》。现将具体事项公告如下： 一、 利润分配预案基本情况 1、利润分配预案的具体内容 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-028 公司拟定 2023 年度利润分配预案如下： 1 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟按照分配比 例不变的原则对分配总金额进行调整。最终分配总金额以中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司实际登记确认的金额和数量为准。 截至本公告披露日，公司总股本为 410,956,625 股，回购专用证券账户持股 4,431,000 股，以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本 406,525,625 股为 基数进行测算，合计拟派发现金红利 40,652,562.50 元（含税）。 2、利润分配预案的合法性、合规性 ...

杭州中亚机械股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健所资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 审计过程中，天健所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目 组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主 要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行 第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、 财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 | 07 | 18 ...

杭州中亚机械股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 杭州中亚机械股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 否 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | MAGEX SRL 公 司整体资产、 | 其他减值迹象 | | 是 | | 公司管理层判 | | | 负债 | | | | | 断 | | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 组合的构成 | 组合的确定方法 | 组合的账面金额 | | | | MAGEX SRL 公司 | 与商誉相关的长 | 资产组能否独立 | | 全部分摊到整个 | 48,833,164. ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-030 杭州中亚机械股份有限公司 | 杭州瑞东机械有限公司 | 交通银行杭州临安支行 | 10,000 | 万元 | 1 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 合计 | | 131,000 | 万元 | | 关于 2024 年度向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议通过《关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案》。现将具体事项公告如下： 一、本次申请授信的背景 根据《公司章程》《投资和融资决策管理制度》的相关规定，结合公司 2024 年度日常运营的需要，公司（含合并范围内子公司）向银行申请授信额度，授信 种类包括各类贷款、承兑汇票、保函、信用证等。 二、本次申请授信的基本情况 | 公司 | 银行名称 | 申请授信额度 | 期限 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-044 杭州中亚机械股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》， 同意于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大会。现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十一次会议审议， 同意召开公司2023年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年 ...

相关事项的书面审核意见 （2024年4月22日） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规和杭州中亚机械股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，公司监事 会就第四届监事会第二十九次会议相关事项进行了认真审核，并发表书面审核意 见如下： 一、关于计提资产减值准备及核销部分资产的书面审核意见 经核查，监事会认为： 公司本次计提资产减值准备及核销部分资产事项依据充分，决策程序规范， 符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向 投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特 别是中小股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意公司本次计提资产减值准备及核销部分资产事项。 杭州中亚机械股份有限公司监事会 关于第四届监事会第二十九次会议 有关法律法规的规定。 二、关于 2023 年年度报告的书面审核意见 监事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-041 杭州中亚机械股份有限公司 关于修订董事会议事规则的公告 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于修订董事会议事规则的议 案》。现将有关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规章的相关规定，并结合公司实际情况，对《董事会议事规则》部分条款 进行修订，具体如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | | 第四条 董事由股东大会选 | 第四条 董事由股东大会选 | | | | 举或更换，任期三年。董事任期届 | 举或更换，并可在任期届满前由股 | | | | 满，可连选连任。 | 东大会解除其职务。董事任期三 | | | | 董事任期从就任之日起计算， | 年，任期届满可连 ...