业绩说明会信息 - 公司将参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会[2] - 活动于2025年5月13日15:00 - 17:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 出席人员 - 董事兼总裁史正等出席说明会[2] 问题征集 - 提前公开征集2024年度业绩说明会问题[3] - 投资者可于2025年5月13日15:00前访问指定页面征集问题[3] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注问题[3]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 审计杭州中亚机械股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 内部控制有不能防止和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 15—98 | ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0 07元 较2023年0 10元下降30% [1] - 每股净资产2024年为3 93元 较2023年3 95元微降0 51% [1] - 每股公积金2024年为1 11元 较2023年1 12元下降0 89% [1] - 每股未分配利润2024年为1 53元 较2023年1 57元下降2 55% [1] - 营业收入2024年为10 15亿元 较2023年10 18亿元微降0 29% [1] - 净利润2024年为0 26亿元 较2023年0 41亿元大幅下降36 59% [1] - 净资产收益率2024年为1 63% 较2023年2 56%下降36 33个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股21166 59万股 占流通股比例64 44% 较上期增加20 62万股 [1] - 杭州沛元投资有限公司为第一大股东 持股15606 01万股 占比47 50% 持股未变动 [2] - MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC新进前十大股东 持股117 59万股 占比0 36% [2] - 朱晓辉退出前十大股东 上期持股107 97万股 占比0 33% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利0 5元(含税) [2]

会议召开情况 - 2024年召开年度股东大会1次，董事会会议3次[3] - 2024年召开独立董事专门会议1次[6] 议案审议情况 - 2024年4月22日审议通过多项议案，含日常关联交易等[9][10][11] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会3次，全亲自出席，出席股东大会0次[4] - 独立董事陆幼江汇报2024年履职情况[12]

会议召开情况 - 2024年召开年度股东大会1次，董事会会议3次[3] - 2024年度召开独立董事专门会议1次[6] 议案审议情况 - 2024年4月22日审议多项议案，含关联交易、受让股权等[9][10] 人员相关情况 - 2024年4月22日审议董事会换届选举相关议案[11] - 2024年4月22日审议通过2024年度董事和高管薪酬方案[11] - 独立董事靳明任职期间与管理层充分沟通[12]

杭州中亚机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》 等相关法律、法规的规定，本人在工作中积极履行职责，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。现将本人在 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 周建伟，现任浙江大学宁波理工学院教授。2024 年 5 月起任公司独立董事。 2024 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 2024 年任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及 股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会 正确决策发挥了积极的作用。 2024 年任职期间，公司董事会及股东大会召集召开符合法定程序，重大事项 的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对 票及弃权票。 2024 年本人任职期间，公司召开临时股东大会 2 次 ...

会议情况 - 2024年召开临时股东大会2次，董事会会议6次[3][4] - 2024年召开独立董事专门会议2次[6] 议案审议 - 2024年6月7日审议通过财务资助及追加日常关联交易议案[9] - 2024年9月19日审议通过受让参股公司股权议案[10] - 2024年10月28日审议通过聘任内控审计机构议案[11] 人员聘任 - 2024年5月14日审议通过聘任财务总监及高级管理人员议案[11][12] 独立董事履职 - 2024年履职并与管理层沟通发表意见[13] - 姜周曙于2025年4月29日披露履职情况[14]

会议情况 - 2024年召开年度股东大会1次，董事会会议3次[4] - 2024年独立董事任职期间召开专门会议1次[6] 审议事项 - 2024年4月22日审议多项议案，含关联交易、受让股权等[9][10][11] 人员履职 - 独立董事刘玉生2025年4月29日介绍2024年履职情况[12]

杭州中亚机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》 等相关法律、法规的规定，本人在工作中积极履行职责，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。现将本人在 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 叶芙蕾，高级会计师、国际注册内部审计师（CIA）。2024 年 5 月起任公司独 立董事。 2024 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 | 董事会召开次数 | 6 | | --- | --- | | 其中：应出席次数 | 6 | | 亲自出席次数 | 6 | | --- | --- | | 委托出席次数 | 0 | | 缺席次数 | 0 | | 是否连续两次未出席会议 | 否 | | 股东大会召开次数 | 2 | | 其中：出席次数 | 2 | （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1．出席董事会专门委员会会议情况 本人 ...