资金使用授权 - 公司获股东大会批准用不超4亿元自有资金现金管理及投资，有效期12个月[2] 基金投资 - 2024年5月17日瑞东机械申购“中邮稳定收益债券A”1000万元[2] - 基金固定收益类资产比例不低于80%[6] - 基金权益类品种投资比例不高于20%[10] - 基金持有单只中小企业私募债市值不超净值10%，总市值不超20%[10] 费用情况 - 申购费按金额分档，赎回费按持有天数分档[8] - 基金管理费年费率0.60%，托管费年费率0.20%[8] 质押式报价回购 - 中信证券中水机器人6月8日28天质押式报价回购1000万元，预计年化2.40%[15] - 中信证券中亚股份9月13日26天质押式报价回购4000万元，预计年化2.50%[15] - 中信证券中亚股份12月21日14天质押式报价回购8000万元，预计年化3.80%，已赎回[16] - 中信证券中亚股份12月25日14天质押式报价回购3000万元，预计年化3.80%，已赎回[16] - 中信证券中亚股份1月3日14天质押式报价回购3000万元，预计年化2.20%，已赎回[16] 其他投资 - 中信期货 - 粤湾4号集合资产管理计划2023年11月20日投入3000万元，已赎回[15] - 浦银理财天添鑫中短债理财产品2023年11月28日投入3000万元，预计年化2.91%，已赎回[16] - 上海国泰君安证券国泰君安30天滚动持有中短债债券型证券投资基金（C类份额）2024年1月2日投入1000万元，已赎回[16] - 中信证券周周鑫2000期2024年1月4日投入3000万元，预计年化1.80%，已赎回[16] - 中信期货 - 粤湾4号集合资产管理计划2023年12月25日投入2000万元，未赎回[16]

会议信息 - 2023年度股东大会于2024年5月14日召开，股权登记日为2024年5月7日[3] - 杭州中亚机械股份有限公司董事会于2024年5月15日发布公告[50] 股东投票 - 通过现场和网络投票的股东12人，代表股份263,979,243股，占总股份64.2353％[5] - 通过现场和网络投票的中小股东各1人，分别代表150股和40,000股，占比0.0000％和0.0097％[5] 提案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等7项提案总表决同意263,939,243股，占99.9848％[6][9][11][13][16][18][20] - 《2024年度董事长薪酬方案》总表决同意1,371,368股，占97.1659％[23] - 《2024年度独立董事薪酬方案》总表决同意263,939,243股，占99.9848％[25] - 《2024年度其他非独立董事薪酬方案》总表决同意881,368股，占95.6586％[27] - 《2024年度监事薪酬方案》总表决同意263,939,243股，占99.9848％[29] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》总表决同意263,939,243股，占99.9848％[31] - 《关于修改公司章程的议案》总表决同意263,939,243股，占99.9848％，已通过[34] - 《关于2024年中期分红安排的议案》总表决同意263,939,243股，占99.9848％[41] 人员选举 - 非独立董事选举中史中伟总表决同意1,371,368股，中小股东表决同意150股[43] - 独立董事选举中姜周曙总表决同意263,939,243股，中小股东表决同意150股[45] - 监事选举中胡西安总表决同意263,939,243股，中小股东表决同意150股[46] 合规情况 - 浙江天册律师事务所认为本次股东大会程序合法合规，表决结果有效[47]

会议信息 - 公司2023年度股东大会通知于2024年4月24日公告[4] - 现场会议于2024年5月14日14点召开，网络投票时间为2024年5月14日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年5月7日[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人11人，持股263,939,243股，占总股本64.2256%[7] - 参加网络投票股东3名，代表股份40,000股，占总股本0.0097%[8] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数263,939,243股，反对40,000股，弃权0股，同意股数占出席大会有效表决权股份总数99.9848%[10] - 中小投资者对多项议案同意股份数150股，反对40,000股，弃权0股，同意股份占中小投资者有效表决权股份比例0.3736%[10] - 各具体议案如《关于2024年度向银行申请授信额度的议案》等同意股数及占比情况[13][14][15][16]

监事会选举 - 2024年5月14日召开2023年度股东大会选举胡西安、杨尧圣为非职工代表监事[1] - 职工代表监事施高凤由职工代表大会选举产生[1] 监事会任期与条件 - 第五届监事会任期自选举通过至任期届满[1] - 成员符合担任监事条件，近二年未任董高职务[2] - 职工代表监事比例不低于三分之一[2]

董事会换届 - 公司2024年5月14日召开2023年度股东大会完成董事会换届[1] 人员变动 - 第五届非独立董事有史中伟等6人[1] - 第五届独立董事有姜周曙等3人[1] - 第四届独立董事刘玉生等3人不再任职[2] 股份情况 - 截至披露日，刘玉生等3人及其关联人未持股[2]

股权结构 - 史中伟直接持有39,931,884股，间接持有87,393,637股，合计127,325,521股，持有沛元投资56%股权[4] - 史正合计持有30,388,598股，持有沛元投资5%股权[6] - 吉永林合计持有2,924,714股[7] 董事会情况 - 2024年5月14日召开第五届董事会第一次会议，选举各专门委员会委员及召集人[1] - 提名、战略、薪酬、审计委员会委员及召集人确定[1][2] 人员情况 - 姜周曙、叶芙蕾、周建伟未持有公司股份[8][10][11] - 周建伟无违规等不良情况[11]

人员聘任 - 2024年5月14日公司聘任李玉峰为内部审计负责人，任期与第五届董事会相同[1] 持股情况 - 截至公告披露日，李玉峰直接和间接合计持有公司315,274股[3] 任职资格 - 审计委员会核查认为李玉峰任职资格符合规定[2] - 李玉峰未受处罚处分，无违法违规待明确结论，无关联关系，未列入失信名单[3][4]

人员变动 - 公司2024年5月14日审议通过聘任高级管理人员议案[1] - 原副总裁贾文新任期届满离任，承诺离任半年内不减持[2] 股权结构 - 史正合计持有公司30,388,598股，系实际控制人之一[9] - 吉永林合计持有公司2,924,714股[10] - 金卫东合计持有公司1,764,980股[10][11] - 徐韧合计持有公司1,124,678股[13] - 王影合计持有公司101,727股[14] - 朱峥直接持有公司75,000股[16] - 卢志锋合计持有公司224,795股[17] 人员履历 - 徐韧现任公司董事、副总裁[12] - 王影现任公司副总裁[13] - 朱峥现任公司董事会秘书[15] - 卢志锋现任公司财务总监[16] 其他 - 公告发布时间为2024年5月15日[21]

公司治理 - 2024年5月14日召开第五届董事会第一次会议，选举史中伟为董事长[1] 人员信息 - 史中伟高中学历，高级经济师，有丰富任职经历[2] 股权情况 - 史中伟直接持有公司39,931,884股，间接持有87,393,637股，合计127,325,521股[2] - 史中伟持有控股股东沛元投资56%股权，系实际控制人之一[2]

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-062 杭州中亚机械股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2024 年 5 月 4 日以通 讯方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室召开，采用现场表决的方 式进行表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席胡西安主持，董事会秘书列席了本次监事会。 杭州中亚机械股份有限公司 监事会 202 4 年 5 月 1 5 日 同意选举胡西安为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起至第五届监事会任期届满之日止。 议案的具体内容详见公司 2024 年 5 月 15 日于中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资 ...