公司治理与投资决策 - 公司第五届董事会第三十次会议审议通过多项议案 [2] - 审议通过全资子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案 [2] 公司战略与业务发展 - 全资子公司将对外投资设立控股子公司 [2] - 此次投资涉及关联交易 [2]

公司治理动态 - 雪榕生物第五届监事会第十七次会议于8月4日晚间召开[2] - 会议审议通过全资子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案[2]

公司战略布局 - 公司全资子公司成都雪榕与辰鑫生物及郑伟东共同出资设立成都雪草 以推进多品种布局战略并优化产品结构 [1] - 新设子公司拟主要从事冬虫夏草工厂化的研发、种植与销售 旨在充分利用现有产能并提升产能利用率 [1] 投资结构 - 成都雪草注册资本为2000万元 其中成都雪榕以货币资金认缴出资1020万元 持股占比51% [1] - 辰鑫生物以无形资产出资700万元 持股占比35% 郑伟东以货币资金认缴出资280万元 持股占比14% [1] - 投资完成后成都雪草将被纳入公司合并报表范围 [1]

公司经营动态 - 公司于2025年8月4日召开第五届第三十次董事会会议 审议向建设银行申请综合授信等议案 [2] - 公司2024年营业收入中食用菌行业占比98.62% 其他业务仅占1.38% [2] 行业结构特征 - 公司主营业务高度集中于食用菌行业 收入贡献率超过98% [2] 信息来源 - 新闻来源为每日经济新闻 [3]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会由7月17日第五届董事会第二十九次会议提议召开[3] - 现场会议于8月4日14:30在上海奉贤区召开，网络投票同日进行[6] 参会情况 - 出席现场会议3人，代表股份126,370,700股，占比21.1448%[7] 会议合规 - 股东大会召集和召开等程序及结果均合法有效[13]

合资公司信息 - 成都雪草注册资本2000万元，成都雪榕认缴1020万元占比51%[4][12][14] - 辰鑫生物无形资产出资700万元占比35%，郑伟东认缴280万元占比14%[4][12][14] - 各方出资时间为2028年7月20日前[14] 决策流程 - 2025年8月4日董事会通过设立控股子公司议案，关联董事郑伟东回避表决[7] - 2025年8月4日独立董事专门会议审议通过对外投资议案[21] 业务规划 - 公司拟设专项子公司进行冬虫夏草技术研发、种植、销售等[18] 关联交易 - 2025年初至公告披露日，公司与郑伟东关联交易总金额1180万元[20] - 郑伟东计划提供不超1000万元借款额度，已累计提供900万元[20]

会议信息 - 公司第五届监事会第十七次会议2025年7月29日发通知，8月4日召开[3] - 会议应到监事3名，实到3名[3] 议案情况 - 会议审议通过全资子公司对外投资设控股子公司暨关联交易议案[4] - 监事会认为关联交易定价公允、程序合规，无损公司及股东利益[4] - 议案3票同意，0票反对，0票弃权通过[4]

对外投资 - 公司全资子公司参与设立成都雪草，成都雪榕认缴1020万元占比51%[4] - 辰鑫生物以无形资产出资700万元占比35%，郑伟东认缴280万元占比14%[4] - 《关于全资子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》6票同意通过[5] 授信申请 - 公司向建行上海奉贤支行申请不超10000万元综合授信，担保为信用[6] - 《关于公司向建设银行申请综合授信的议案》7票同意通过[6]

股东情况 - 出席会议股东273人，代表股份131,860,107股，占总股份22.0633％[5] - 现场会议股东及代表3人，代表股份126,370,700股，占股份总数21.1448%[5] - 网络投票股东270人，代表股份5,489,407股，占总股份0.9185％[6] - 中小股东270人，代表股份5,489,407股，占总股份0.9185％[6] 议案表决 - 《关于拟为子公司提供担保的议案》总表决：同意130,940,580股，占99.3026％；反对671,542股，占0.5093％；弃权247,985股，占0.1881％[7] - 《关于拟为子公司提供担保的议案》中小股东表决：同意4,569,880股，占83.2491％；反对671,542股，占12.2334％；弃权247,985股，占4.5175％[8] 会议信息 - 现场会议召开时间为2025年8月4日14:30 [4] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年8月4日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [4] - 深交所互联网系统投票时间为2025年8月4日9:15至15:00 [4] - 现场会议地点为上海市奉贤区汇丰西路1487号（雪榕生物会议室）[4]

股价表现 - 截至2025年7月31日收盘，雪榕生物报收于6.26元，下跌2.64% [1] - 换手率2.7%，成交量13.96万手，成交金额8819.08万元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出1516.14万元，占比成交额17.19% [1] - 超大单净流出911.33万元、占成交额10.33%，大单净流出604.81万元、占成交额6.86% [1] - 中单净流出182.13万元、占成交额2.07%，小单净流入1334.02万元、占成交额15.13% [1] 财务表现 - 2025年一季度营业总收入4.41亿元、同比减少27.04% [1] - 归属净利润724.24万元，同比增长38.20% [1] - 扣非净利润483.94万元，同比减少36.51% [1] - 流动比率0.381、速动比率0.095、资产负债率70.89% [1] 公司基本信息 - 上海雪榕生物科技股份有限公司成立于1997年，位于上海市 [1] - 企业注册资本56711.9225万人民币，实缴资本11250万人民币 [1] - 公司法定代表人为杨勇萍 [1] 公司业务拓展 - 共对外投资了29家企业 [2] - 参与招投标项目2次 [2] - 拥有商标信息102条，专利信息121条 [2] - 拥有行政许可173个 [2]