预重整程序启动 - 公司收到债权人中山市古月灯饰制造有限公司提出的重整及预重整申请 理由为公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力但具有重整价值 [1] - 深圳市中级人民法院于2024年7月29日决定对公司启动预重整程序 并指定深圳市正源清算事务有限公司为预重整管理人 [1] - 经债权人会议表决 新余领九投资管理中心(有限合伙)被选定为公司重整投资人正选单位 北京中科通量科技有限公司为备选单位 [1] 预重整进展 - 公司已于2025年2月28日与新余领九投资管理中心(有限合伙)签署《预重整投资协议》 约定了重整投资交易方案及实施安排 [2] - 重整投资人已于2025年3月14日按协议支付履约保证金4000万元人民币 [2] - 广东省高级人民法院已裁定提级管辖本案 理由为案件涉及上市公司重整 投资者众多且社会关注度高具有代表性 [2][3] 公司财务状况 - 截至最新报告期 公司合并总资产为7.93亿元人民币 合并负债6.96亿元人民币 [2] - 公司因经营亏损和现金流紧张 已明显缺乏清偿能力 但整体经营维持基本正常运转且技术产品符合市场需求 [2] - 广东省高级人民法院认定公司具备破产原因但具有重整价值 符合《企业破产法》第二条第二款规定的受理条件 [2] 司法程序状态 - 案件已获得广东省高级人民法院提级管辖裁定 该裁定自作出之日起立即生效 [3] - 截至公告披露日 公司尚未收到法院关于正式受理重整申请的裁定书 [3] - 公司正在积极推进预重整相关工作并密切关注进展 [3]

证券代码：300506 证券简称：ST 名家汇 公告编号：2025-074 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于被债权人申请重整及预重整的进展暨风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预重整事项概况 2024年5月17日，深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司""名 家汇"）收到债权人中山市古月灯饰制造有限公司（以下简称"申请人"）发来 的《告知函》，申请人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重 整价值为由，于同日向深圳市中级人民法院（以下简称"深圳中院"）申请对公 司进行重整，并同时申请启动预重整程序。 2024年5月24日，公司于全国企业破产重整案件信息网查询得知，深圳中院 已就公司相关事项设立案号〔2024〕粤03破申481号。2024年5月27日，公司收到 深圳中院下发的相关通知书。 2024年7月30日，公司收到深圳中院下发的〔2024〕粤03破申481号《决定书》， 法院于7月29日决定对公司启动预重整程序。经摇珠选定，深圳中院指定深圳市 正源清算事务有限公司为公司预重整管理人。 2024年11月25日以书 ...

财务表现 - 营业总收入3975.75万元 同比下降50.43% [1] - 归母净利润-8088.0万元 同比下降467.46% [1] - 第二季度营业总收入1369.98万元 同比下降75.28% [1] - 第二季度归母净利润-6424.0万元 同比下降151.86% [1] 盈利能力指标 - 毛利率37.6% 同比减少32.37个百分点 [1] - 净利率-203.52% 同比恶化1039.88个百分点 [1] - 扣非净利润-8531.49万元 同比下降275.27% [1] - 每股收益-0.12元 同比下降500% [1] 成本结构 - 三费总额4687.71万元 占营收比重达117.91% [1] - 三费占营收比例同比上升92.96个百分点 [1] - 财务费用 销售费用 管理费用合计占比显著提升 [1] 资产质量 - 货币资金1.06亿元 同比增长458.65% [1] - 应收账款2.71亿元 同比下降30.82% [1] - 每股净资产0.02元 同比下降88.02% [1] - 有息负债7491.13万元 同比微降2.2% [1] 现金流状况 - 每股经营性现金流-0.09元 同比下降1237.07% [1] - 货币资金对流动负债覆盖率仅30.96% [3] - 近三年经营性现金流净额均值对流动负债占比为-0.71% [3] 历史业绩表现 - 上市以来中位数ROIC为16.73% [2] - 2023年ROIC为-78.39% 为历史最差水平 [2] - 上市8个完整年度中亏损年份达5次 [2] - 净利率持续为负值 去年为-112.14% [2]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日在深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过邮件方式送达全体监事 [1] - 应出席监事3人实际全部出席会议由监事会主席胡艳君主持 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 [1] - 监事会确认报告编制符合法律法规要求真实准确完整反映公司2025年半年度经营状况和财务状况 [1] - 具体报告内容详见巨潮资讯网披露文件 [2] 募集资金使用审议情况 - 监事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 [2] - 监事会认定募集资金存放与使用符合证监会和深交所相关规定 [2] - 专项报告真实准确完整募集资金管理未出现重大违法违规情形 [2] 表决结果 - 两项议案表决结果均为3票同意0票反对0票弃权 [2] - 会议决议文件作为备查文件存档 [2]

核心财务表现 - 营业收入为3976万元，同比下降50.43%，主要因市场需求萎缩、项目储备不足及融资能力受限 [10] - 归属于上市公司股东的净利润为-8088万元，同比下降467.46%，扣非净利润为-8531万元，同比下降275.27% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为-6027万元，同比下降1237.07%，因销售回款减少及应收账款转让资金流出 [10][12] - 基本每股收益为-0.12元/股，同比下降500% [2] 行业发展趋势 - 2025年上半年中国景观照明工程行业市场规模约280亿元，同比增长8.2%，增速较2024年同期的6.5%有所回升 [4] - 文旅夜游项目占比35%和城市更新项目占比30%成为行业增长主力，市政工程需求占比超40% [3][4] - 行业向智能化、绿色化、文旅融合方向发展，头部企业凭借技术优势和项目经验提升市场份额 [4] - 智能化控制将具备环境感知能力，实现按需照明和预测性维护，降低能耗和运维成本 [4] 公司业务与经营 - 公司主营业务为景观照明工程，包括设计、施工及照明产品研发、生产、销售，产品涵盖LED洗墙灯、点光源等 [5] - 经营模式以照明工程施工专业承包和EPC总承包为主，PPP和BT模式为辅 [6][7] - 公司在设计能力、技术积累、供应链管理等方面具有竞争优势，但受行业不景气影响市场份额有所下降 [8] - 六安子公司新签1.5亿元灯具销售订单于8月份投产，未反映在半年报中，预计三季报收入大幅增加 [10] 资产与负债状况 - 总资产为6.83亿元，较上年度末下降13.80%，归属于上市公司股东的净资产为5591万元 [2] - 货币资金占总资产比例下降4.35%至15.57%，应收账款占比39.69%，较上年末增加0.99% [14] - 受限资产总额3.08亿元，包括被冻结的货币资金1155万元及抵押担保的应收账款1.51亿元等 [16] 募集资金使用 - 非公开发行股份募集资金累计投入2.16亿元，募集资金专户2025年6月30日余额为108万元 [17][18] - 总部基地建设项目终止，退回土地价款3123万元用于永久补充流动资金 [18][22] - 3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金已到期，因资金紧张尚未归还 [18][23] 重大事项与风险 - 公司处于预重整阶段，预重整管理人已选定重整投资人正选单位和备选单位 [32] - 存在重大诉讼事项，包括与宁波文旅会展集团的股权转让纠纷涉案7869万元，及佛山市禅城区城市管理综合服务中心的工程施工合同纠纷涉案1.28亿元 [32] - 行业面临市场波动、竞争激烈及财务风险，公司采取优化客户结构、加强研发和成本控制等措施应对 [29][30]

核心财务表现 - 营业收入为3976万元 同比下降50.43% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损8088万元 同比下降467.46% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为530万元 同比下降1237.07% [1] - 基本每股收益为-0.12元/股 同比下降500% [1] - 加权平均净资产收益率为-144.43% 同比下降134.03个百分点 [1] 资产负债状况 - 总资产6.83亿元 较上年末下降13.80% [2] - 归属于上市公司股东的净资产1556万元 较上年末下降83.87% [2] 股东结构 - 控股股东程宗玉持股756万股 占比10.88% 其中414万股处于限售状态 [2] - 程宗玉所持股份中5529万股被质押 7564万股被冻结 [2] - 第二大股东张宇持股581万股 占比8.36% [2] - 前十大股东中自然人股东占多数 控股股东与其他股东不存在关联关系 [2][3] 公司治理重要事项 - 控股股东程宗玉涉及股份冻结相关合同纠纷 可能因无法履行支付义务导致股份被处置 [4] - 程宗玉持股比例因减持、总股本增加及司法执行累计减少12.30% 但控制权未发生变化 [5] - 公司于2025年4月8日收到深交所年报问询函并已回复 [5] - 公司股票自2025年5月19日起撤销退市风险警示但继续实施其他风险警示 [5] 利润分配方案 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日在深圳以现场结合通讯方式召开 所有9名董事均出席[1] - 会议由董事长程宗玉主持 监事及高级管理人员列席 符合法律法规及公司章程规定[1] 半年度报告及财务事项 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 认为内容真实准确反映公司经营状况[1] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 经审计委员会审议[2] 公司治理制度修订 - 根据《公司法》及深交所相关规定修订重大治理制度 共7项议案获全票通过[2] - 为落实最新法律法规要求修订其他治理制度 共8项议案获全票通过[2][3] - 废止《信息披露委员会实施细则》等两项制度 内容整合至相关管理制度[3] 董事会成员变更 - 非独立董事李太权因个人工作岗位变动辞职 辞职即刻生效[3] - 第二大股东新兴集团推荐王奕深为新任非独立董事候选人[4] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月11日召开第二次临时股东大会审议相关议案[4]

会议基本信息 - 深圳市名家汇科技股份有限公司将于2025年9月11日14:30召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 现场会议地点为深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层会议室 [1][2] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 互联网系统投票时间为9:15-15:00 [1][4] 审议事项 - 本次股东大会将审议7项非累积投票提案 包括修订公司重大治理制度 关联交易管理制度 委托理财管理制度等议案 [2][7] - 所有提案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过 程序合法且资料完备 [2] - 股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [5][7] 参会人员资格 - 股权登记日收市时登记在册的持有公司有表决权股份的股东均有权出席 [2] - 公司董事 监事 高级管理人员及聘请的律师应当出席会议 [2] - 股东可亲自出席或委托代理人出席 代理人不必是公司股东 [2] 会议登记方式 - 自然人股东需出示身份证原件和有效持股凭证原件 委托他人代理的还需提供授权委托书 [3] - 法人股东需出示营业执照复印件 持股凭证原件及法定代表人身份证明或授权委托书 [3] - QFII股东需凭证书复印件 授权委托书 股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记 [4] - 异地股东可通过信函 电子邮件或传真方式登记 登记截止前送达有效 [4] 网络投票程序 - 网络投票代码为"350506" 投票简称为"名家投票" [5] - 股东需通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [4][5] - 通过互联网投票需先办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证 [5] 文件备查 - 本次股东大会备查文件包括《第五届董事会第五次会议决议》及网络投票操作流程 授权委托书等附件 [4][5] - 详细议案内容可参阅2025年8月26日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告 [2]

董事会人事变动 - 公司第二大股东中国新兴集团有限责任公司因董事个人工作岗位变动调整董事人选 非独立董事李太权辞职且不再担任公司任何职务 其原定任期至2028年1月6日 [1] - 李太权及其关联人未持有公司股份 不存在未履行承诺事项 [1] - 董事会审议通过改选王奕深为第五届董事会非独立董事候选人暨副董事长 承接李太权职位 任期自股东大会审议通过至第五届董事会届满 [2] 新任董事背景 - 王奕深现任中国新兴集团战略运营部总经理 拥有南开大学会计学学士和瑞典哥德堡大学物流与供应链管理硕士学位 [2] - 其职业经历包括中国电子进出口国际电子服务有限公司项目经理 中国新兴交通物流总公司会计 及新兴集团内部财务、战略部门管理岗位 [2] - 王奕深未持有公司股票 与公司控股股东及其他重要关联方无关联关系 无不良记录及失信被执行情况 [3] 公司治理结构 - 本次董事变更不会导致董事会成员低于法定最低人数 [1] - 改选后董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数二分之一 [2]

资金占用与往来情况 - 公司控股子公司名匠智汇（中山）科技有限公司非经营性资金往来余额751.24万元 其中累计发生金额733.34万元 利息17.90万元 [1] - 公司控股子公司北京大话神游光影科技发展有限公司非经营性资金往来余额1696.16万元 其中累计发生金额1689.95万元 利息6.21万元 [1] - 公司控股子公司安徽名家汇产业园开发管理有限公司非经营性资金往来余额9033.07万元 其中累计发生金额13847.74万元 利息5402.43万元 偿还10217.10万元 [1] - 公司控股子公司名匠智汇建设发展有限公司非经营性资金往来余额1717.32万元 其中累计发生金额1477.50万元 利息240.37万元 偿还0.55万元 [1] - 公司控股子公司辽宁飞乐创新节能技术有限公司非经营性资金往来余额252.50万元 全部为累计发生金额 [1] - 公司控股子公司安徽睿翔光电科技有限公司非经营性资金往来余额2216.32万元 其中累计发生金额1799.64万元 利息416.68万元 [1] - 公司控股子公司芜湖市名家汇科技有限公司非经营性资金往来余额0.10万元 全部为累计发生金额 [1] 经营性资金往来 - 公司与股东子公司中国新兴建筑工程有限责任公司存在经营性往来 合同资产科目未显示余额 应收账款科目余额12.39万元且已全额偿还 [2] - 公司与关联方深圳市光彩明州照明技术发展有限公司经营性往来余额34.23万元 全部为应收账款 [2] - 公司职工监事杨伟坚持有经营性往来余额1.05万元 其中累计发生金额1.03万元 利息2.03万元 偿还2.01万元 [2] - 公司关联方六安光影浏园文旅产业开发管理有限公司经营性往来余额320.92万元 计入其他会计科目 [2] 资金往来汇总 - 公司关联资金往来总计余额16022.91万元 其中累计发生金额20169.34万元 利息6085.62万元 偿还10232.05万元 [2]