深圳市名家汇科技股份有限公司 第四条 募集资金的使用和管理要履行公司决策和审批程序。公司应按约定 的用途使用募集资金，并根据相关法律法规、发行文件的规定和约定，及时披露 募集资金使用情况。 第五条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第六条 在公司债券存续期间，存放募集资金的商业银行（以下简称"监管 银行"）、债券受托管理人对公司募集资金的管理和使用履行监督职责，公司按 照《受托管理协议》《账户及资金三方监管协议》等协议的约定及相关法律法规、 本制度的规定提供必要的支持和配合。 公司债券募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司 债券募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，依 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管 理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定以及《深圳市名家汇科技股份有 限公司》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金 ...

21 （二）会议的召开方式； （三）事由及议题； 第一条 为进一步完善深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳市名家汇科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规 则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及相关法 律、法规、规范性文件及《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第二章 关联交易及关联人 第五条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转移资 源或者义务的 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强与规范深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财业务的管理，有效控制投资风险，保证公司资金、财产安全，提高投资 收益，维护公司及股东合法利益，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法 律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称"委托理财"，是指在国家政策及创业板相关业务规则 允许的情况下，公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金 资产收益为原则，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金 融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者 购买相关理财产品的行为。 公司投资的委托理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以 证券投资为目的的投资。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行投资理财须 报经公司审批，未经公司审批不得进行任何投资理财活动。 第二章 管 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司治理准则》《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或者"委员 会"），并制订本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指 董事会聘任的总裁、常务副总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任 ...

财务表现 - 上半年实现营业收入3975.75万元，同比下降50.43% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损8088万元，上年同期亏损1425.29万元 [1] - 亏损额同比扩大，净利润恶化明显 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3975.75万元，同比下降50.43%[20] - 归属于上市公司股东的净利润亏损8088万元，同比下降467.46%[20] - 基本每股收益-0.12元/股，同比下降500%[20] - 加权平均净资产收益率为-144.43%，同比下降134.03个百分点[20] - 营业收入同比下降50.43%至39.76百万元，主要因业务市场需求萎缩及项目储备不足[38] - 归属于母公司股东的净亏损同比扩大467.5%至-8.09亿元[130] - 营业总收入从397.58亿元下降至802.07亿元，降幅50.4%[128] - 营业收入同比下降50.4%至39.76亿元[129] - 母公司营业收入同比下降51.0%至36.05亿元[133] - 基本每股收益从-0.02元恶化至-0.12元[130] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为-1.31亿元人民币[74] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降30.34%至24.81百万元，随收入收缩及劳务成本减少[38] - 销售费用同比下降65.39%至4.41百万元，因严格控制人工费及招待费[38] - 销售费用同比下降65.4%至441.49万元[129] - 财务费用同比上升32.6%至1.42亿元[129] - 研发费用同比下降79.6%至920.76万元[129] - 营业总成本同比下降19.0%至73.40亿元[129] - 信用减值损失同比扩大274.4%至-3.05亿元[129] - 信用减值损失扩大至-30.48百万元，同比恶化274.39%，因应收账款坏账准备增加[39] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6026.69万元，同比下降1237.07%[20] - 经营活动现金流净流出60.27百万元，同比恶化1,237.07%，因回款减少及支付增加[39] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2024年上半年的530万元变为2025年上半年的-6026.69万元[135] - 销售商品、提供劳务收到的现金大幅下降54.16%，从2024年上半年的1.09亿元降至2025年上半年的4995.8万元[135] - 收到其他与经营活动有关的现金减少82.58%，从2024年上半年的5849.31万元降至2025年上半年的1018.78万元[135] - 支付给职工以及为职工支付的现金增加28.79%，从2024年上半年的1641.59万元增至2025年上半年的2114.19万元[135] - 期末现金及现金等价物余额为9485.6万元，较期初的1.58亿元减少39.92%[136] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1339.28万元，较2024年上半年的212.4万元大幅下降[137] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金下降53.28%，从2024年上半年的1.01亿元降至2025年上半年的4700.52万元[137] - 母公司期末现金及现金等价物余额为534.06万元，较期初的1920.97万元减少72.2%[138] - 投资活动产生的现金流量净额为-10.7万元，较2024年上半年的-67.64万元有所改善[136] - 筹资活动产生的现金流量净额为-265.58万元，较2024年上半年的-1301.12万元显著改善[136] 业务线表现 - 工程施工业务收入同比下降51.52%至35.06百万元，毛利率下降20.98个百分点至45.48%[40] - 公司主营业务为景观照明工程包含设计施工及LED灯具研发生产销售[31] - 公司经营模式以照明工程施工专业承包和EPC总承包为主[31] - 公司凭借EPC总承包能力和大型项目经验在行业中占据重要地位[34] - 公司注重技术研发在景观照明和智能照明领域拥有多项专利[35] - 公司提供从产品设计到后期运维的整体照明解决方案[35] - 公司具备LED照明产品规模化生产能力以优化成本控制[36] - 公司拥有覆盖国内各区域市场的销售网络和渠道[36] - 市政工程占LED景观照明需求市场超40%[27] - 文旅夜游项目占比35%和城市更新项目占比30%成为增长主力[28] 资产和负债状况 - 总资产6.83亿元，较上年度末下降13.8%[20] - 归属于上市公司股东的净资产1556.01万元，较上年度末下降83.87%[20] - 货币资金减少至106.41百万元，占总资产比例下降4.35个百分点至15.57%[44] - 在建工程占比上升2.69个百分点至19.50%，金额为133.27百万元[44] - 短期借款占比上升1.35个百分点至7.02%，金额为47.94百万元[44] - 资产受限总额达308.29百万元，含质押应收账款150.91百万元及抵押在建工程133.27百万元[46] - 公司货币资金期末余额为1.064亿元，较期初1.579亿元减少32.5%[120] - 应收账款期末余额为2.712亿元，较期初3.068亿元减少11.6%[120] - 存货期末余额为1178.70万元，较期初1331.12万元减少11.5%[120] - 合同资产期末余额为9708.58万元，较期初1.184亿元减少18.0%[120] - 流动资产合计期末余额为5.084亿元，较期初6.146亿元减少17.3%[120] - 公司资产总计从6833.45亿元增长至7927.29亿元，增幅16.0%[121] - 短期借款从479.39亿元增至449.87亿元，减少6.2%[121] - 应付账款从3081.40亿元增至3391.23亿元，增长10.0%[121] - 应交税费从34.52亿元增至145.69亿元，增幅322.1%[121] - 一年内到期非流动负债从269.72亿元降至38.38亿元，下降85.8%[122] - 长期借款新增245.39亿元[122] - 未分配利润亏损从1560.05亿元收窄至1479.17亿元，改善5.2%[122] - 货币资金从163.11亿元降至192.10亿元，减少17.8%[124] - 应收账款从2512.26亿元降至2830.51亿元，减少12.6%[125] - 截至2024年12月31日累计未分配利润为-14.79亿元人民币[74] - 截至2024年12月31日归属于母公司股东权益为0.96亿元人民币[74] - 资产负债率为87.79%[74] - 一年内需偿付有息负债约2.21亿元人民币[74] - 公司实际担保总额占净资产比例高达157.45%[96] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为1672万元[96] 募投项目及资金使用 - 2021年以简易程序向特定对象发行募集资金净额为24,664.93万元[48] - 报告期末募集资金累计使用总额为21,572.40万元，使用比例达87.46%[48][49] - 募集资金专户2025年6月30日余额为108.48万元[49] - 闲置募集资金用于暂时补充流动资金3,000.00万元未按期归还[48] - 终止募投项目"总部基地建设项目"并退回土地价款3,122.72万元用于永久补充流动资金[48] - 募集资金累计利息收入净额为15.98万元[49] - 非募投项目经济合同纠纷被司法强制执行54.78万元[49] - 深圳市南山区安全立体防控建设设备采购项目承诺投资总额4,663.24万元，累计投入4,665.17万元，投资进度100.04%[50] - 安全立体防控建设项目达到预定可使用状态日期为2023年3月31日[50] - 泉城区夜间旅游环境提升工程计划投资额6,116.27万元，实际投资额6,125.56万元，完成进度100.15%[51] - 中国凤凰古城·凤仙境·森林温泉艺术小镇景观照明及附属建设工程计划投资额3,106.89万元，实际投资额0元，完成进度0.00%[51] - 总部基地建设项目计划投资额3,379.15万元，实际投资额259.57万元，完成进度101.22%[51] - 补充流动资金项目计划投资额7,399.38万元，实际投资额10,522.1万元，完成进度100.00%[51] - 承诺投资项目合计计划投资额24,664.93万元，实际投资额21,572.4万元[51] - 超募资金无投向[51] - 南山区安防项目因材料及人工投入增加导致成本超支[51] - 项目主要材料为有色金属，市场价格波动较大[51] - 酒泉城区夜间旅游环境提升工程项目实际结算金额因工程量减少而低于合同金额，毛利率因收入折现和结算减少而低于测算[52][53] - 公司终止总部基地建设项目并将土地退还款3122.72万元用于永久补充流动资金[52][53] - 酒泉城区夜间旅游环境提升工程项目投资进度为100.15%，实际投入资金6125.56万元[53] - 总部基地建设项目投资进度为100%，实际投入资金10522.1万元[53] - 公司使用闲置募集资金3000万元暂时补充流动资金，但因资金紧张到期未能归还[52] - 公司预先投入募投项目的自筹资金3097.62万元已用募集资金置换[52] - 凤凰古城项目因施工载体未建成导致部分工程无法施工，尚未使用募集资金投入[52] - 公司使用3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金已到期但尚未归还[70] 诉讼和仲裁 - 诉讼涉案金额：宁波股权转让纠纷7,869.12万元[78] - 诉讼涉案金额：佛山工程施工合同纠纷12,755.23万元[78] - 诉讼涉案金额：青岛工程施工合同纠纷1,394.13万元[78] - 诉讼涉案金额：余某纠纷10,860.08万元[78] - 兴业银行金融借款合同纠纷仲裁裁决公司偿还本金3200万元及罚息、复利[79] - 与深圳爱克莱特买卖合同纠纷涉案金额2434.09万元[79] - 与山东清华康利建设工程合同纠纷涉案金额1548.91万元[79] - 与深圳市南山区城管局施工合同纠纷二审判决支付工程款673.15万元及利息[79] - 与新泰住建局施工合同纠纷仲裁裁决支付工程款1306.44万元[80] - 与中国新兴建筑工程施工合同纠纷涉案金额5776.95万元[80] - 公司作为被起诉方未决诉讼16起涉案金额3077.95万元[80] - 公司作为起诉方未决诉讼2起涉案金额1125.5万元[80] - 前期已结案诉讼中公司作为被诉方20起涉案金额2437.57万元[80] - 前期未结案累计诉讼仲裁总涉案金额4203.45万元[80] 股东和股权变动 - 公司董事监事高级管理人员发生多起变动均于2025年1月6日及4月25日完成换届或聘任[64][65] - 控股股东程宗玉所持部分股份因债务逾期被司法强制执行[83] - 程宗玉需向中国新兴集团支付2019-2021年业绩补偿款及延迟利息[83] - 控股股东程宗玉所持股份因司法强制执行累计变动比例减少12.30%[100] - 有限售条件股份数量从119,871,119股减少至42,047,080股，持股比例从17.23%降至6.04%[104] - 无限售条件股份数量从575,725,450股增加至653,549,489股，持股比例从82.77%升至93.96%[104] - 报告期内合计减少高管锁定股77,824,039股[104][108] - 程宗玉持有股份被司法拍卖61,157,497股，其高管锁定股减少66,374,473股[105] - 离任董事张经时解除限售11,443,266股高管锁定股[105][108] - 离任高管阎军解除限售6,300股高管锁定股[105][108] - 期末程宗玉仍持有41,447,024股高管锁定股，占其持股总数的75%[107] - 报告期末普通股股东总数为14,884名[109] - 控股股东程宗玉持股比例为10.88%，持股数量为75,648,531股，其中34,201,507股为无限售条件股份[109][110] - 中国新兴集团有限责任公司持股比例为10.72%，持股数量为74,556,697股，全部为无限售条件股份[109][110] - 股东张宇持股比例为8.36%，持股数量为58,157,497股，全部为无限售条件股份[109][110] - 董事长程宗玉本期减持股份61,157,497股，期末持股数量降至75,648,531股[112] 风险因素 - 公司面临市场需求波动风险受政府投资及房地产周期影响订单数量及规模不稳定[59] - 行业竞争加剧导致价格战压缩利润空间照明工程行业门槛较低产品同质化普遍[59] - 公司面临应收账款回收风险政府及国企客户付款审批周期长部分项目回款滞后[61] - 有色金属材料采购价格较高且工期限定，影响项目毛利率[52] - 公司预重整债权人会议选定新余领九投资管理中心为正选重整投资人[77] 应对策略和管理措施 - 公司建立客户信用评级体系优先承接政府及优质国企项目采用分阶段付款模式[61] - 公司通过应收账款保理等金融工具缓解资金压力加强资金管理提高使用效率[61] - 公司积极开拓国内外市场构建多元化销售网络降低对单一市场依赖风险[60] - 公司持续加大研发投入推出差异化高附加值产品提升市场竞争力[59] - 公司优化财务结构合理安排负债规模和期限结构降低财务风险[61] 其他重要事项 - 非经常性损益总额443.49万元，主要来自资产处置损益及减值准备转回[24][25] - 公司不进行现金分红、送红股及公积金转增股本[5] - 中国景观照明工程行业2025年上半年市场规模约280亿元同比增长8.2%[28] - 行业增速从2024年同期6.5%回升至8.2%[28] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况[54][55][56] - 公司报告期未出售重大资产[57] - 报告期内公司未发生任何关联交易及关联债权债务往来[84][85][86][87] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[82] - 公司对子公司六安名家汇光电科技有限公司提供2450万元连带责任担保[95] - 公司报告期末实际担保余额合计为2450万元[96] - 公司存在与安徽金晟达生物电子科技有限公司签订的总金额1.5亿元的重大合同[98] - 重大合同"安徽金晟达项目"本期确认收入金额为0元[98]

深圳市名家汇科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]3838 号文"核准，公司于 2021 年 12 月向特定对象非公开发行 40,550,793 股新股。根据公司与特定对象比亚迪 股份有限公司、财通基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐 智选 18 号私募证券投资基金、UBS AG、兴证全球基金管理有限公司、陈传兴、 董卫国、林金涛、吕强、王赤平、于海恒签署的股份认购协议，每股发行价格 6.30 元，普通股（A 股）最终数量 40,550,793 股，募集资金总额为人民币 255,469,995.90 元，扣除发行费用 8,820,708.22 元后，实际募集资金净额为人民 币 246,649,287.68 元，该募集资金已于 2021 年 12 月 21 日到位。上述资金到位 情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]518Z0121 号《验资 报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2025 年 ...

证券代码：300506 证券简称：ST 名家汇 公告编号：2025-071 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于改选第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 第二大股东中国新兴集团有限责任公司（以下简称"新兴集团"）关于调整董事的 通知，公司第五届董事会非独立董事李太权先生因个人工作岗位变动，将不再在 公司董事会及其专门委员会中任职。 李太权先生在第五届董事会第五次会议召开完成后向董事会递交了辞职报 告，其辞职后将不再担任公司任何职务。李太权先生辞职不会导致董事会成员低 于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。 李太权先生原定任期至公司第五届董事会任期届满之日（2028 年 1 月 6 日）。 截至本公告披露日，李太权先生未持有公司股份，其配偶等关联人未持有公司股 份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 改选第五届董事会非独立董事的议案》。根据控股股东程宗玉先生与新兴集 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位： | 深圳市名家汇科技股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025年期初占用 | 2025年半年度占 用累计发生金额 | 2025年半年度占 用资金的利息 | 2025年半年度 偿还累计发生 | 2025年6月30日 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | - | | - | - | - | - —— | —— | | 前控股股东、 ...