股东大会参会情况 - 参加股东大会股东及代表193名，代表股份78,077,908股，占比28.4057％[3] - 中小投资者190名，代表股份1,402,840股，占比0.5104％[3] 议案表决情况 - 《补选独立董事及委员议案》同意77,463,533股，占比99.2131%[5] - 《续聘审计机构议案》同意77,493,633股，占比99.2517%[6] 会议时间 - 现场会议2024年9月13日14:00召开[3] - 网络投票时间为2024年9月13日[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月13日14:00现场召开，同日网络投票[2] - 股权登记日为2024年9月9日[3] - 现场会议登记时间为9月12日8:30－11:30，14:30－17:00[7] 提案信息 - 审议补选独立董事、续聘审计机构等提案[6] - 提案8月27日经相关会议审议通过，28日披露公告[6] 投票信息 - 网络投票代码为"350505"，投票简称"金诺投票"[13] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[13] 其他信息 - 会议联系人黄秋涵、苏哲，电话0871 - 67436102[9] - 授权委托书有效期至大会结束[18]

业绩总结 - 2022年公司出口收入14.09亿元，占比约55.91%[1] - 2023年公司出口收入11.66亿元，占比约43%[1] 市场扩张 - 公司拟在香港投资设全资子公司川金诺（香港）有限公司[1] - 子公司注册资本200万美元，注册地香港[4] - 子公司经营范围含磷化工产品进出口贸易[4][5] 风险提示 - 投资需履行手续，存在不确定性[7] - 香港法律有别，子公司设立及运营有风险[7]

会议信息 - 公司第五届董事会第十次会议于2024年9月2日召开[2] - 会议通知于2024年8月30日以电子邮件、电话方式送达[2] - 本次会议应到董事7人，实到董事7人[2] 投资决策 - 《关于对外投资设立境外子公司的议案》7票赞成通过[3] - 董事会认为对外投资符合公司整体发展战略[3] - 对外投资具体内容于2024年9月3日在巨潮资讯网发布[3]

保荐代表人变更 - 公司近日收到世纪证券更换持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人高俊琴、王观勤因工作变动不再负责[1] - 赵宇、彭俊接替担任持续督导保荐代表人[1] 其他信息 - 保荐代表人变更公告于2024年8月30日发布[2] - 赵宇曾参与万达商业等项目[3] - 彭俊曾负责或参与科思科技等项目[3]

财务表现 - 2023年亏损主要原因是市场价格大幅下降，重钙、饲料级磷酸盐、净化磷酸和新能源业务均出现亏损 [2] - 2024年上半年公司产品综合毛利分别为：磷肥9.14%，饲料级钙盐14.81%，磷酸9.94% [2] - 2024年下半年公司盈利能力已恢复往年正常水平，采用柔性生产模式，产销平衡 [3] 磷矿资源 - 公司生产基地位于昆明东川和广西防城港，东川基地主要利用当地低品位磷矿，防城港基地主要采购海外高品位磷矿 [3] - 公司重视磷矿自给率，积极寻求与国内矿山合作，并利用防城港子公司布局海外高性价比磷矿资源 [3] - 预计磷矿价格将呈现平稳走势，因采矿产能增加和北方地区供应增加 [3] 战略方向 - 公司基本面稳定，正在探索三个新方向：精细化磷酸盐产品研发、新能源产品研发和中试、出海投资 [3] - 公司坚定看好新能源行业发展，但采用自有资金投入推进，将根据市场情况合理安排募集资金 [3] 投资者关系 - 2024年8月27日，公司在昆明接待了德邦证券、财通资管和淳厚基金等机构的调研 [2] - 调研活动包括特定对象调研和现场参观，由证券事务代表苏哲、廖坐林接待 [2]

董事会提名 - 公司董事会提名朱锦余为第5届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[7] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[7][8] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[8] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[9]

资金使用 - 公司同意用不超4亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] - 广西川金诺新能源开立募集资金现金管理专用结算账户[2] - 广西川金诺新能源用2.9亿元买单位定期存款，预期年化收益率1.85%[3] - 广西川金诺新能源用2000万元买协定存款[3] - 2023 - 2024年公司多次用闲置募集资金买理财产品[8][9] 风险与措施 - 公司投资面临市场波动等风险[5] - 公司采取财务分析等风控措施[6]

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-036 昆明川金诺化工股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议之公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 5 日以电子 邮件、电话的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长 刘甍先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下议案， 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 董事会认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要客观真实地反映了公司的 财务状况、经营成果。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在中国证监会指定 的创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

关联资金情况 - 2024年期初其他关联资金往来占用余额86397.48万元[2] - 2024年半年度发生额7464.90万元，偿还额6850.83万元[2] - 2024年半年度期末余额87011.55万元[2] 子公司占用资金情况 - 广西川金诺化工2024年期初余额20794.09万元[2] - 半年度发生额2004.29万元，偿还额4.29万元[2] - 半年度期末余额22794.09万元[2] - 广西川金诺新能源2024年期初余额62975.21万元[2] - 半年度发生额5360.61万元[2]